宁夏中科生物科技股份有限公司 高级管理人员离任审计制度 二〇二五年八月二十七日 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员（以下简称"高管"）离任审计工作，客观、公正地评价高管在任期内 的经济责任和履职情况，保障公司资产安全、完整，促进公司合规经营和健康发 展，完善公司治理结构，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《内部审 计基本准则（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含下属子公司）下列高管人员的离任审计： （一）董事长、副董事长； （二）总经理、副总经理； （三）财务总监； （四）董事会秘书； （五）公司章程规定或董事会认定的其他高级管理人员。 （六）保密性原则：审计人员应对审计过程中知悉的公司商业秘密及个人隐 私予以严格保密。 第五条 审计机构 （一）公司审计委员会负责领导离任审计工作，审批离任审计方案、审计报 告，并对重大审计发现进行监督。 （二）公司审计部是离任审计的主要执行机构，负责组 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-091 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下： 审议《关于制定 <宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员离任审计制> 度>的议案》 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《高级管理人员离任审计制度》。 ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共一项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-091 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共一项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 8 月 22 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开。 二〇二五年八月二十七日 2 审议《关于制定<宁夏中科 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 高级管理人员离任审计制度 二〇二五年八月二十七日 1 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员（以下简称"高管"）离任审计工作，客观、公正地评价高管在任期内 的经济责任和履职情况，保障公司资产安全、完整，促进公司合规经营和健康发 展，完善公司治理结构，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《内部审 计基本准则（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含下属子公司）下列高管人员的离任审计： （一）董事长、副董事长； （二）总经理、副总经理； （三）财务总监； （四）董事会秘书； （五）公司章程规定或董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本制度所称离任审计，是指高管因辞职、解聘、退休、任期届满、 岗位调整、死亡等原因不再担任原职务时，由公司内部审计机构或委托的外部专 业审计机构，依据国家法律法规、公司规章制度及内部审计准则，对其在任职期 间履行职责、执行财经法规、遵守廉洁自律 ...

● 本次司法拍卖尚处于公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，拍卖的结果具有不确定性。若本次司法拍卖成功，上海中能将不再持有 公司股份，公司控股股东及实际控制人将发生变化，从而对公司股权结构、生 产经营、公司治理产生重大影响。 证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-090 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于控股股东股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称： 上海中能）持有宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股份 股，且已被冻结，占其持有公司股份总数的 100%。 ● 本次上海中能将被司法拍卖的股份数量为 200,000,000 股，占其持有公司 股份总数的 100%，占公司总股本的 29.20%。 ● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》第十四条："上市公司大股东减持或者特定股 东减持，采取协议转 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于控股股东股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称： 上海中能）持有宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股份 200,000,000 股，占公司总股本的 29.20%。上海中能质押股份数为 200,000,000 股，且已被冻结，占其持有公司股份总数的 100%。 ● 本次上海中能将被司法拍卖的股份数量为 200,000,000 股，占其持有公司 股份总数的 100%，占公司总股本的 29.20%。 ● 本次司法拍卖尚处于公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，拍卖的结果具有不确定性。若本次司法拍卖成功，上海中能将不再持有 公司股份，公司控股股东及实际控制人将发生变化，从而对公司股权结构、生 产经营、公司治理产生重大影响。 ● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》第十四条："上市公司大股东减持或者 ...

据证券之星公开数据整理，近期ST宁科(600165)发布2025年中报。根据财报显示，ST宁科营收上升亏损 收窄。截至本报告期末，公司营业总收入2.16亿元，同比上升89.95%，归母净利润-1.71亿元，同比上升 59.76%。按单季度数据看，第二季度营业总收入1.22亿元，同比上升104.31%，第二季度归母净利 润-1.07亿元，同比上升71.37%。 证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：去年的净利率为-167.1%，算上全部成本后，公司产品 或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为-2.62%，中位投资回报 极差，其中最惨年份2024年的ROIC为-49.04%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市 来已有年报26份，亏损年份10次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。 | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 1.13亿 | 2.16亿 | 89.95% | | 归母净利润(元) | -4.25 Z | -1.71 Z | 59.76% | ...

ST宁科（SH 600165，收盘价：3.93元）8月15日晚间发布公告称，公司第九届第四十四次董事会会议于 2025年8月15日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《2025年半年度报告及摘要》等文件。 2024年1至12月份，ST宁科的营业收入构成为：化学原料及化学制品制造占比64.0%，生物基和淀粉基 新材料制造占比35.26%，其他业务占比0.74%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易遵循公平、公正的 原则，按照市场化原则公允定价，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不 会对宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：宁科生物或公司）的独立性 构成影响，不会对关联人形成依赖或者被其控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联关系及日常关联交易概述 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院于2024年5月30日作出（2024）宁02 破申2号《决定书》、（2024）宁02破申1号《决定书》，决定对宁科生物及其控股 子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）启动预重整，并指 定惠农区人民政府成立的清算组担任临时管理人，负责组织预重整期间各项工作。 招募和遴选重整投资人延期暨重整及预重整事项的进展公告》《关于重整及预重 整事项的进展公告》（公告编号：临2024-101、临2024-185），共有2家产业投资 人在临时管理人要求的期限内提交《重整投资方案》，确定意向 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-088 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于新增关联关系及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易遵循公平、公正的 原则，按照市场化原则公允定价，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不 会对宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：宁科生物或公司）的独立性 构成影响，不会对关联人形成依赖或者被其控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联关系及日常关联交易概述 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院于2024年5月30日作出（2024）宁02 破申2号《决定书》、（2024）宁02破申1号《决定书》，决定对宁科生物及其控股 子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）启动预重整，并指 定惠农区人民政府成立的清算组担任临时管理人，负责组织预重整期间各项工作。 2024年6月29日、2024年12月28日，公司分 ...