Grant Thornton 致同 安通控股股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 【同会计 赌 红 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " rnton 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 351A002576 号 安通控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了安通控股股份有限公司(以下简称安通控股公司)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,安通控股公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 安通控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

Grant Thornton 致同 安通控股股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.uov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.uov.cn）"班在强调 ， 【 型同 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-114 | t : 11 审计报告 致同审字(2026)第 351A002575号 安通控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股公司")财务 报表,包括 2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

安通控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与绩效管理体系，健全激励与约束机 制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性，提升公司经营管 理水平和价值创造能力，促进公司持续健康高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用以下人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总裁、首席运营官、副总裁、 董事会秘书、财务总监以及董事会认定为高级管理人员的其他人 士。 第三条 管理原则 公司以市场薪酬水平为核心参考，结合董事、高级管理人员 岗位任职资格、专业能力要求、工作履职强度及法律责任承担等 因素核定薪酬标准，薪酬与绩效管理严格遵循以下原则： （一）依法合规、公开公正原则。薪酬管理符合法律法规、 监管要求及《公司章程》规定，薪酬水平与公司经营规模、业绩 第 1 页 共 7 页 水平相匹配，兼顾市 ...

安通控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2025 年独立董事的 相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职 责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股 东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘巍先生，现任大连海事大学教授、博士生导师。历任大连海事大学研究生 院院长；大连海事大学深圳研究院院长；大连海事大学专业学位（MBA、MPA）教 育学院院长；大连海事大学交通运输高级研修学院院长。2022 年 9 月 23 日至今 担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 报告期内，本人严格履行独立董事职责，通过现场和通讯相结合的方式以及 通讯的方式，如期出席了公司本年度历次董事会。会前，本人仔细审阅了提交董 事会审议的各 ...

安通控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2025 年独立董事的 相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职 责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股 东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄呈南先生，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南昌分所任主任 会计师。历任南昌市审计局科员；南昌审计事务所部门经理；深圳资产评估事务 所项目经理；江西鑫源会计师事务所评估部经理；江西正信会计师事务所法人代 表、主任会计师、董事长。2025 年 9 月 23 日至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 报告期内，本人在担任公司独立董事期间，通过通讯的方式，如期参加了公 司自本人就职以来的历次董事会。会上，本人对提交 ...

安通控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人自2019年9月25日起任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将 届满6年。2025年9月23日，公司召开了2025年第四次临时股东会完成了董事 会的换届选举。至此本人不再担任公司的独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 2025年度任职期间，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式， 如期参加了公司的董事会，会前积极了解并收集决策所需的背景信息与相关 资料，认真审核提交审议的议案；会上针对议案及公司经营管理事项展开全 面深入沟通，以客观公正态度就重大事项提出独立见解并认真行使表决权。 经共同讨论分析，本人认为在2025年度任期内，公司董事会审议事项的提议程 序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度。因此， 对于2025年度任期内参加的公司董事会的各项议案，本人均未提出异议并投 出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。2025年度，在本人任职期间， 公司共召开了8次董事会，会议出席情况如下： 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（任 职截至2025年9月23日），根据《中华人民共和国 ...

刘清亮先生，历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合 规部部长、审计部部长、审计中心主任、招商公路网络科技有限公司监事会主席 等职；现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员，中铁特货物流 股份有限公司独立董事，国投资本股份有限公司独立董事。2022 年 1 月 28 日至 今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 安通控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2025 年独立董事的 相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职 责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股 东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 3.出席股东会情况 2025 年度，公司共召开了 6 次股东会，具体参会情况如下： ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-009 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。 安通控股股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第九 届董事会第一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》， 具体如下： 根据公司未来 12 个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公 司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 30 亿元（美元授信 金额暂依据 2025 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元 =702.88 人民币元计算）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用 证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信 的金融机构主要为银行、租赁等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度 以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使 ...

安通控股股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作 职责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会 2025 年的履 职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第九届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占该委员 会人数的大多数。 报告期内，公司独立董事邵立新先生和李明洁先生因董事会换届选举，于 2025 年 9 月 23 日后不再担任董事的职务，同时一并辞去审计委员会的职务。公 司于 2025 年 9 月 23 日召开了第九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过 《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，选举了独立董事黄呈南先 生和朱秋燕女士为公司第九届审计委员会委员。 目前在任 3 名委员分别为独立董事黄呈南先生、独立董事刘清亮先生以及董 事朱秋燕女士，其中具有专业会计资格的独立董事黄呈南先生担任该委员会的主 任委员。 二 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-010 安通控股股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购 买理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东 谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金购 买理财。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 50 | 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的 低风险理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第九届 董事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》。 特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、 流动性较好、短期（不超过 12 ...