第九届董事会提名委员会关于第十届董事会独立董事 本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上，我们 一致同意提名周岳江先生、王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并 同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 上海创兴资源开发股份有限公司 候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会提名委员会对公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格进行了 审核，并发表如下审查意见： 经审阅公司第十届董事会独立董事候选人周岳江先生、王洪阳先生的个人履 历等相关资料，其中周岳江先生为会计专业人士，上述独立董事候选人未持有公 司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联 关系，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－001 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第九届董事会第 30 次会议，逐项审议通过了 《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换 届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。 经持股 3%以上股东福建平潭元初投资有限公司提名，蔡欧美女士被提名 为公司第十届董事会非独立董事候选人；经合计持股 3%以上股东钟仁志先生、 颜燚女士提名，钟自立先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经 持股 3%以上股东海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）提名，冯志 杰先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经持股 3%以上股东温 岭利新机械有限公司提名，周岳江先生被提名为公司第十届董事会独立董事候 选人；经合计持股 3%以上股东钟仁志先生、颜燚女士提 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温岭利新机械有限公司，现提名周岳江为上海创兴资源开发股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任上海创兴资源开发股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海创兴资源开发股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人周岳江具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得上市公司独立 董事相关资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及上海创兴资 源开发股份公司相关制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王洪阳，已充分了解并同意由提名人钟仁志先生、颜燚女士提名为上海 创兴资源开发股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所认可的上市公司 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及该公司相关制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周岳江，已充分了解并同意由提名人温岭利新机械有限公司提名为上海 创兴资源开发股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所颁发的上市公司 独立董事后续培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及该公司相关制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钟仁志、颜燚，现提名王洪阳为上海创兴资源开发股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 创兴资源开发股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海创兴资源开发股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人王洪阳具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得上市公司独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及上海创兴资 源开发股份公司相关制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026-003 上海创兴资源开发股份有限公司 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 至2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 9 日以书 面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 30 次会议通知，会议于 2026 年1月9日以通讯方式召开。全体与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限， 本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏 因个人原因无法出席本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章 程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》 本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下： （1）关于选举蔡欧美女士为公司第十届董事会非独立董事的议案； 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－002 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 30 次会议决议的公告 （3）关于选举冯志杰先生为公司第十届董事会非独 ...

Group 1 - The decoration and renovation sector experienced a decline of 1.51% on December 30, with Hainan Development leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3965.12, showing no change, while the Shenzhen Component Index rose by 0.49% to 13604.07 [1] - Key stocks in the decoration sector showed varied performance, with *ST Dongyi rising by 5.04% and Hainan Development falling by 9.26% [1][2] Group 2 - The decoration sector saw a net outflow of 4.91 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 4.72 billion yuan [2] - Major stocks like Zhongtian Jingzhuang and De Cai Co. attracted significant net inflows from institutional investors, while others like *ST Dongyi faced substantial outflows [3] - The trading volume and turnover for various stocks in the sector varied, with *ST Dongyi having a turnover of 850,400 yuan and Hainan Development reaching 548.9 million yuan [1][2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－090 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第29次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月27日以书面及电话通知方式向董事发出 公司第九届董事会第29次会议通知，会议于2025年12月29日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨 喆主持，会议应到董事5名，实到董事4名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司 章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》 根据公司目前业务开展及后续经营发展情况，公司拟与关联方温岭市民投建设有限公司签署借款协议补 充协议，将每笔借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使 用资金天数计算利息 ...