西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-020 | 回购方案首次披露日 | 2025/12/19，由董事会提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2025 18 12 | 12 | 月 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 17 | | 预计回购金额 | 17,000万元~20,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 4,000,058股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | | | | | | | ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-019 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 15:00-16:00 ●会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行 ●投资者可于 2026 年 4 月 7 日（星期二）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱： chenxu@xzyy.cn，本公司将在 2025 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司已于 2026 年 3 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入了 解公司 2025 年年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 8 日 15:00-16:00 召开 2025 年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 四、投资者参加方 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的激励与约束机制，充分调动其积极性与创造性，促进公司健康、稳定、可持续发 展，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《西藏诺迪康药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定， 结合公司医药行业特性及实际经营情况，制定本制度。 第二条 公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经营业绩，综合考虑确定 年度工资总额。同时应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级 管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需 的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第三条 本制度所称董事、高级管理人员指《公司章程》规定的公司董事及高级管理人员。 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作遵循以下原则： （一）合规性原则：严格遵守国家法律法规及证券监管规定，符合《公司章程》要 求。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张宇，已充分了解并同意由提名人西藏诺迪康药业股份有限 公司董事会提名为西藏诺迪康药业股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏诺迪康药业股份有限公司董事会，现提名张宇为西藏 诺迪康药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西藏诺迪康药业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西藏诺迪康 药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-018 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 13 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600211 | 西藏药业 | 2026/4/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：西藏康哲企业管理有限公司、西藏华西药业集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026 年 3 月 13 日公告了股东会召开通知，合计持有49.70%股份的股东西藏 康哲企业管理有限公司、西藏华西药业集团有限公司，在2026 年 3 月 30 日提出临时提案 并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以 公告。 3. 临时提案的具体内容 《 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-017 西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第八届董事会第六次临时会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电邮和微信的方式发出， 会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的 董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、关于董事会换届选举的议案： （1）关于提名陈达彬先生为第九届董事会候选人的议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）关于提名周裕程先生为第九届董事会候选人的议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）关于提名郭远东先生为第九届董事会候选人的议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （4）关于提名吴三燕女士为第九届董事会候选人的议案： ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for Tibet Pharmaceutical (600211) based on its stable revenue and growth potential from acquisitions [1]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.982 billion yuan in 2025, a year-on-year increase of 6.23%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 10.78% to 938 million yuan, primarily due to reduced government subsidies [1]. - The company aims for a revenue target of 3.3 billion yuan in 2026, with a cost expense ratio controlled below 75% [1]. - The main product, recombinant human brain natriuretic peptide (Xinhuasu), accounted for 86.02% of total sales, with stable volume and price contributing to cash flow [2]. - The company has a strong cash reserve of approximately 3.45 billion yuan, allowing for continued high dividend payouts, with a dividend ratio of 60% and a dividend yield of around 4% [3]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions, including stakes in Chentai Pharmaceutical and controlling interest in Ruizheng Gene, to diversify its product pipeline and reduce reliance on single products [4]. Financial Summary - Revenue and profit forecasts for 2026-2028 are as follows: - Revenue: 3.299 billion yuan (2026), 3.598 billion yuan (2027), 3.873 billion yuan (2028) - Net profit: 998 million yuan (2026), 1.061 billion yuan (2027), 1.115 billion yuan (2028) - EPS: 3.10 yuan (2026), 3.29 yuan (2027), 3.46 yuan (2028) [8]. - The company maintains a gross margin of approximately 92.6% in 2026, with a return on equity (ROE) of 25% [7].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for Tibet Pharmaceutical (600211) based on its stable revenue and profit outlook, alongside strategic acquisitions that are expected to drive future growth [1]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.982 billion yuan in 2025, a year-on-year increase of 6.23%, while the net profit attributable to shareholders was 938 million yuan, a decrease of 10.78% primarily due to reduced government subsidies [1][2]. - The main product, recombinant human brain natriuretic peptide (Xinhuasu), accounted for 86.02% of total sales, with a stable sales volume of 7.3459 million units, reflecting a growth of 4.82% year-on-year [2]. - The company plans to achieve a revenue target of 3.3 billion yuan in 2026, with a cost expense ratio controlled below 75% [1]. Revenue Breakdown - The sales of Xinhuasu and other products contributed significantly to the revenue, with the second-largest product, isosorbide mononitrate sustained-release tablets (Yimuduo), accounting for 4.23% of sales, and other products making up 9.75% [2]. - The company has maintained a stable high dividend payout ratio of around 60% for three consecutive years, with a proposed cash dividend of 563 million yuan for 2025, resulting in a dividend yield of approximately 4% [3]. Strategic Acquisitions - Tibet Pharmaceutical is actively pursuing strategic transformation through acquisitions, having completed investments in Chentai Pharmaceutical and controlling stake in Ruizheng Gene in 2025 [4]. - The acquisition of Chentai Pharmaceutical grants the company commercialization rights for the innovative drug Zolitinib, expected to contribute to revenue growth following its inclusion in the national medical insurance directory [4][5]. - The investment in Ruizheng Gene allows entry into the cutting-edge field of gene editing therapy, with early-stage research pipelines ART001 and ART002 that are anticipated to support long-term growth [4][5][6]. Financial Projections - Revenue projections for 2026-2028 are estimated at 3.299 billion yuan, 3.598 billion yuan, and 3.873 billion yuan respectively, with net profits expected to be 998 million yuan, 1.061 billion yuan, and 1.115 billion yuan [8]. - The diluted EPS for the same period is projected to be 3.10 yuan, 3.29 yuan, and 3.46 yuan, with corresponding P/E ratios of 14.15, 13.31, and 12.67 [8].

| 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0075000 号 目录: 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"西藏药业")2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1、审计报告正文 2、西藏诺迪康药业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 证明该审计报告是否由: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 西藏诺迪康药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0075000 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...