证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-019 | 股东名称 | 西藏华西药业集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 2,009 | 万股 | | | 占其所持股份比例 | | | 35.78% | | | 占公司总股本比例 | | | 6.23% | | | 解质完成时间 | 2025 年 | 4 月 | 14 | 日 | | 持股数量 | 5,614.83 | | 万股 | | | 持股比例 | | | 17.42% | | | 剩余被质押股份数量 | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | | 0 | 一、股份解质情况 本次解质股份用于以下质押，具体情况如下： 二、股份质押情况 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份解质及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●西藏华 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-018 重要内容提示： ●被担保人名称：本公司控股子公司西藏诺迪康生物医药销售有限公司（以下简称"诺 迪康生物医药"）；本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：近期我公司为诺迪康生物医药提供担 保金额为人民币 7,000 万元。截至本公告日，我公司已实际为诺迪康生物医药提供的担保余 额为人民币 15,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司诺迪康生物医药向本公司提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象诺迪康生物医药为资产负债率超过 70%的公司，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展的需要，近期公司为下属控股子公司诺迪康生物医药向 银行申请的综合授信业务提供连带责任保证，与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以 下简称"拉萨 ...

证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2025-017 本公司于 2025 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告》。2025 年 4 月 15 日 15:00—16:00，公司董事长陈达彬先生、总经理郭远东先生、副总经理兼董秘刘 岚女士、财务总监陈俊先生、独立董事满加云先生、林建昆先生出席了本次业绩说明会， 并与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的所有问题给予了回答，问答整理如下： 关于 2024 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2024 年年度 业绩说明 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-016 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.728元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/21 | － | 2025/4/22 | 2025/4/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本322,319,196股为基数，每股派发现金红利 0.728元（含税），共计派发 ...

TV 泰和泰律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 2025 年 4 月 8 日 中国·成都市天府新区隆和西巷 299 号 泰和泰中心 21—33F 21-33f, Tahota Center, No.299 Longhe West Lane, Tianfu New District, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL: 86-28-8662 5656 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致: 西藏诺迪康药业股份有限公司 敬启者 一、本次股东大会的召集、召开程序 2025 年 3 月 13 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，会议 决定召开 2024年年度股东大会。公司已于 2025年 3 月 15 日将关于召 开本次股东大会的通知刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》以及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 网站，通知载明 了会议的召开时间、地点、审议议案、出席会议对象、登记方法等相 关内容。公司本次股东大会采用现场投 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-015 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 690 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,700,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.3036 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-014 二、说明会召开的时间、地点、方式 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 15:00-16:00 ●会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行 ●投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮 箱：chenxu@xzyy.cn，本公司将在 2024 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本公司已于 2025 年 3 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入了 解公司 2024 年年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日 15:00-16:00 召开 2024 年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-013 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称：本公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司（以下简称"诺迪康医 药"）；本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：近期我公司为诺迪康医药提供担保金 额为人民币 15000 万元。截至本公告日，我公司已实际为诺迪康医药提供的担保余额为人 民币 35000 万元。 ●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司诺迪康医药以其相应资产向本公司提供 反担保。 重要内容提示： 根据公司生产经营及业务发展的需要，近期公司为下属控股子公司诺迪康医药向银行 申请的综合授信业务提供连带责任保证如下： （1）与中国银行山南分行营业部（以下简称"中银山南"）签订《保证合同》，为诺 迪康医药与中银山南的授信业务提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证。 （2）与中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称"民生拉萨分行"）签订《保 ...

2024 年年度股东大会文件 1 西藏诺迪康药业股份有限公司 | | | 议案一： 2024 年年度报告全文及摘要 各位股东： 公司 2024 年年度报告全文及摘要详见 2025 年 3 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关内容。 以上议案，请各位股东审议。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年 4 月 8 日 3 议案二： 2024 年度董事会工作报告 2024年度，"西藏药业守正行动"——数字化转型第一期项目正式完成。该项目通过顶 层设计，借鉴行业最佳实践案例，构建了基于集团13个组织的标准化业务蓝图、主数据管 理机制和数据标准体系；通过搭建SAP核心ERP系统，强化集团管理，推动业务流程标准化， 提升协同效应，项目还致力于提高人力资源效能及合规性，实现了业财深度融合，为公司 战略决策提供可靠依据。 3、依姆多重大资产重组实施完成 公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开董事会和股东大会，审议通过了收购依 姆多资产涉及重大资产重组和非公开发行事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有 关各方积 ...