证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-047 增持公司股份时间过半暨增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 增持计划情况：凌源钢铁股份有限公司（简称公司）于 2024 年 12 月 5 日披露了《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持 公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-106）。公司控股股东凌源钢铁集 团有限责任公司（以下简称凌钢集团）计划自 2024 年 12 月 5 日之日起 12 个月 内，以自有资金和专项贷款资金通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持 金额上限为人民币 4,000 万元，增持金额下限为人民币 2,200 万元。（以下简称 本次增持计划）。本次增持股份计划不设定价格区间，凌钢集团将根据公司股票 近期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。 ? 增持计划的实施进展：截止本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 公司控股股东凌钢集团通过集中竞价方式增持了公司股票 11,356,900 ...

股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 债券简称：凌钢转债 债券代码：110070 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年六月 20 凌源钢铁股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 声 明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《凌源 钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理 协议》）、《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称《募集说明书》）、《凌源钢铁股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人平安证 券股份有限公司（以下简称平安证券）编制。平安证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作 ...

目 录 2025 年第一次债券持有人会议文件 二〇二五年六月三十日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 证券简称：凌钢股份 股票代码：600231 转债简称：凌钢转债 股票代码：110070 凌源钢铁股份有限公司 -2- 一、2025 年第一次债券持有人会议议程·································3 二、2025 年第一次债券持有人会议提案 1. 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案············ 4 2025 年第一次债券持有人会议议程 会议类型和届次："凌钢转债"2025 年第一次债券持有人会议 现场会议时间：2025 年 6 月30 日 9 点00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 会议文件之一 会议议程： 一、验证参加债券持有人和代理人的身份信息 二、宣布会议开始 三、宣布债券持有人和 ...

凌源钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 2025 年第二次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○二五年六月三十日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 现场会议时间：2025 年 6 月30 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 目 录 | 一、2025 | | 年第二次临时股东会会议议程·································3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | | 年第二次临时股东会会议提案 | | | | 1．关于取消监事会的议案··········································5 | | 2. | | 关于修改《公司章程》等制度的议案································ 6 | | 3. | | 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案··········· ...

| 增持前持股比例 __36.97_% | | | --- | --- | | （占总股本） | | | 二、增持计划的实施进展 | | | 增持主体名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | 增持计划首次披露日 2024 | 年/12 月/5 日 | | 增持计划拟实施期间 2024 | 年/12 月/5 日～2025 年/12 月/4 日 | | 增持计划拟增持金额 | __2,200_万元～_4,000_万元 | | 增持计划拟增持数量 不适用 | | | 增持计划拟增持比例 不适用 | | | 本次增持实施期间 2024 | 年/12 月/5 日～2025 年/6 月/17 日 | | 累计已增持股份金额 1,944.67 | 万元 | | 累计已增持股份数量 _11,356,900 | 股 | | 累计已增持股份比例 ___0.40_% | | | （占总股本） | | | | 认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，切实维 | | | 基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的 | | 后续增持股份资金安排 | 护广大投资者权益，增强投资者信心，凌钢集团将继续 | | | 按照增持计划，择机 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临2025-039 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十七次会议于2025年6月12日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年6月6日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事9 人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规 定。会议审议通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会的议案》。 详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁 股份有限公司关于取消监事会的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 议案二、会议以9票同意、0票反 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新 规定，公司将规则中的"股东大会"全部修改为"股东会"，并对《董事会议事规则》中的其他条款修订如 下： ■ 除上述修改之外，《凌源钢铁股份有限公司董事会议事规则》其他条款序号顺延，内容不变。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 除上述修改之外，《凌源钢铁股份有限公司章程》其他章节条款序号顺延，内容不变。 二、《股东会议事规则》修订案 根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的最新规定，公司将规则中的"股东大会"全部修改为"股东会"，删除规则中涉及监事 会和监事的有关内容，对《股东会议事规则》中的其他条款修订如下： ■ 除上述修改之外，《凌源钢铁股份有限公司股东会议事规则》其他条款序号顺延，内容不变。 三、《董事会议事规则》修订案 编号：临2025-043 凌源钢铁股份有限公司 关于吸收合并全资子公司凌钢股份 北票钢管有限公司的公告 本公司董事会及全体 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-043 凌源钢铁股份有限公司关于吸收合并全资子公司 凌钢股份北票钢管有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2025 年 6 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于吸 收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》。为进一步提高凌源钢铁 股份有限公司（以下简称公司或本公司）管理效率，降低运营成本，减少亏损企 业户数，经对凌钢股份北票钢管有限公司（以下简称北票钢管）历史沿革、经营 情况及发展前景分析研判，拟由本公司吸收合并方式，实现北票钢管退出。吸收 合并完成后，北票钢管的独立法人资格将被注销，北票钢管全部资产、负债、业 务和人员等均由本公司承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交"凌钢转债"债券持有人会议和公司 股 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-045 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开"凌钢转债"2025 年第一次债券持有人 会议的通知 （二）会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:00 （三）会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2020 年 4 月 13 日公开发行 440 万张可转换公司债券，每张 面值人民币 100 元，发行总额为人民币 4.40 亿元，期限 6 年。经上海证券交 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经 2025 年 6 月 12 日公司第九届董事会第二十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融 资方案进行研究并提出建议； 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，外部董事 占多数。战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由 公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资 ...