证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-015 根据《公司章程》的规定，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。本次职 工代表大会选举产生的职工董事，将与公司 2025 年年度股东会选举产生的董事 共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 公司第十届董事会任期届满为止。 附：简历 秦万民，男，1979 年出生，陕西科技大学造纸工程学院轻化工程专业毕业， 大学本科学历。历任公司市场部、总经办工作人员，总经办副主任、主任，公司 工会副主席、机关党支部书记。现任公司综合管理部副部长、公司工会副主席、 公司第九届董事会职工董事。 特此公告。 民丰特种纸股份有限公司 董事会 民丰特种纸股份有限公司 关于选举公司第十届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,089,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.3155 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程 序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 1 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-016 民丰特种纸股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于 民丰特种纸股份有限公司 2026年第一次临时股东会之 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称"民丰特纸"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了于 2026 年 4 月 1 日下午在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号民丰特纸大楼会议室举行的 公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及《民 丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就 本次股东会召集和召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性、会议表决程 序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东会所审 议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会的有关文件进行了查阅，对 本次股东会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按 ...

民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 三、审计委员会2025年度主要工作内容情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及民丰特种纸股份有限公司（以下简称民 丰特纸、公司）《章程》《民丰特纸专门委员会工作细则》的有关规定，我们作 为公司现任审计委员会成员，现就2025年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了临时股东会，取消监事会，原监事会职责 由审计委员会承接。 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事钱韦成先生和职工董事秦万民先生五人 组成，独立董事李爱忠先生任召集人。审计委员会下设审计部，负责公司内部审 计、内控制度及其他相关工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内审计委员会委员均根据相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、 半年度及年度财 ...

社会责任报告 2025 年度 1 | | | | 一、坚持党建领航 | 7 | | --- | --- | | 二、守合规底线促经营发展 | 10 | | 三、公司治理 12 | | | 四、回馈股东 | 14 | | 五、环境保护与可持续发展 15 | | | 六、品质管理 | 17 | | 七、创新驱动 18 | | | 八、信息化办公 20 | | | 九、员工为本 21 | | | 十、公益向善 | 22 | | 十一、社会评价 23 | | 报告规范 1、报告简介：本报告是民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、民 丰或公司、上市公司）向社会发布的企业社会责任报告。本着真实、客观的原则， 报告全面回顾了民丰特纸在 2025 年度履行社会责任方面的实践内容。 2、时间范围及组织范围：报告中的 2025 年度（报告期）指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分数据及内容延伸出上述时间范围。本报告涵盖 公司、 全资子公司及其下属机构。 3、发布周期：本报告为年度报告，与民丰特纸年度报告同时发布。本报告 经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过并对外发布。 4、数据来源：本 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及民丰特种纸股份有限公司（以下 简称民丰特纸、公司）《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司董事会审 计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计过程中的履职情况 进行了监督。现报告如下： 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了临时股东会，取消监事会，原监事会职责 由审计委员会承接。截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠 先生、独立董事彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事钱韦成先生和董事秦万 民先生五人组成，独立董事李爱忠先生任召集人。 一、公司聘任会计师事务所的情况说明及履行的程序 公司董事会审计委员会根据有关法律法规及公司制度要求，对 2025 年度会 计师事务所聘任工作方案予以指导，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查。 认为 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及《民丰特纸会计师事务所选聘制度》，公司对中汇 2025 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 民丰特种纸股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 经公司董事会审计委员会事前审议同意，并经董事会和股东大会审议通过， 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2、人员信息 上年末合伙人数量：117 人 注册会计师：688 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：278 人 3、业务信息 中汇 2024 年业务收入总额 101,434 万元。 二、执业记录 | | | 何时成为注 | 何时开始从事 | 何时开始在 | 何时 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-014 民丰特种纸股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号 股东会召开日期：2026年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日 至2026 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议通 知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2026 年 3 月 26 日在公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人； 公司高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。 二、董事会会议审议情况 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 此议案将提交 2025 年度股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《2025 年度财务决算报告》 此议案将提交 2025 年度股东会审议。 表决结 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-009 民丰特种纸股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 223,909,149.60 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.015 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,269,500 元（含税）。本年度公司现金分红总额 5,269,500.00 元，占本年度归属于上市公 司股东净利润的比例 32.36%。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"） ...