登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-047 900943 开开B股 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议通知和会议相关材料于 2025年7月25日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2025年8月1日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，3名监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长庄虔贇女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了如下议案： 一、关于拟转让南京天石软件技术有限公司11.11%股权的议案 为进一步聚焦主业发展，对资源配置效率低、效益不明显的低效资产持续加大处置力度，提升公司资产 利用效率，公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让的方式将持有的南京天石软件技术有限公司 11.11%股权进行转让。 具体内容详 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知和会议相关材料于 2025 年 7 月 25 日以书面、电 话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于拟转让南京天石软件技术有限公司 11.11%股权的议案 为进一步聚焦主业发展，对资源配置效率低、效益不明显的低效 资产持续加大处置力度，提升公司资产利用效率，公司拟通过上海联 合产权交易所以公开挂牌转让的方式将持有的南京天石软件技术有 限公司 11.11%股权进行转让。 具体内容详见 2025 年 8 月 2 日《上海证券报》 《香港商报》和上 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-047 上海开开实业股份有限公司 ...

上海开开实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满 的提示性公告 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-049 公司董事会收到独立董事陈亚民先生的书面辞职报告。陈亚民先生因 连续担任公司独立董事满六年，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 独立董事管理办法》 运作》以及《公司章程》等法律法规相关规定，陈亚民先生提出辞去所担 任的公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会其他专门委员会等职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届的情况 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期已届满。由于公司刚于近日完成向特定对象发行 A 股股票项目，换 届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和 稳定性，故拟将公司董事会、监事会的换届选举工作适当延期，董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 8月1日晚间，开开实业发布公告称，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于拟转让南京天石软件技术有限公司11.11%股权的议案》《关于授权向公司全资子公司提供内部借款 的议案》。 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025—048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 关于拟转让南京天石软件技术有限公司 11.11%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海联合 产权交易所以公开挂牌转让的方式将所持有的南京天石软件技术有限公 司（以下简称"南京天石"）11.11%股权进行转让。经有证券期货业务从 业资格的资产评估机构预评估，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，南京天 石预评估价为人民币 15,672.62 万元，本次公开挂牌转让底价将不低于公 司所持有南京天石 11.11%股权对应的预评估价值 1,741.23 万元。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，无需 提交公司股东会审议，交易实施不 ...

的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届的情况 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B 股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事 会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将 按规定尽快推进董事会、监事会换届选举相关工作并及时履行信息披露义 务。 二、独立董事任期届满的情况 公司董事会收到独立董事陈亚民先生的书面辞职报告。陈亚民先生因 连续担任公司独立董事满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知和会议相关材料于 2025 年 7 月 25 日以书面、电 话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 本次向全资子公司提供内部借款是为全力助推公司"大健康"战 略转型发展，满足全资子公司在"大健康"业务转型发展过程中的资 金需求，有利于促进其业务快速发展。本次内部借款资金来源为自有 ...

智通财经APP讯，开开实业(600272.SH)公告，公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让的方式 将所持有的南京天石软件技术有限公司(简称"南京天石")11.11%股权进行转让。本次公开挂牌转让底价 将不低于1741.23万元。转让完成后公司将不再持有南京天石股权。 ...

人民财讯8月1日电，开开实业（600272）8月1日晚间公告，公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌 转让的方式将所持有的南京天石软件技术有限公司(简称"南京天石")11.11%股权进行转让。南京天石预 评估价为1.57亿元，本次公开挂牌转让底价将不低于公司所持有南京天石11.11%股权对应的预评估价值 1741.23万元。本次交易后，公司将不再持有南京天石股权，有助于进一步聚焦核心优势资源大力实 施"大健康"产业战略转型。 ...

Core Viewpoint - The company has conducted a supervisory meeting to approve the use of temporarily idle raised funds for cash management and to replace self-raised funds with raised funds for issuance-related expenses, ensuring compliance with relevant regulations [1][2]. Group 1: Cash Management - The supervisory board approved the use of temporarily idle raised funds for cash management, which is expected to enhance the efficiency of fund utilization and generate investment returns for the company and its shareholders [1]. - The decision followed necessary review procedures and is deemed legal and compliant, with no adverse impact on shareholder interests, particularly for minority shareholders [1]. Group 2: Fund Replacement - The supervisory board also approved the replacement of self-raised funds with raised funds for issuance-related expenses, with the replacement occurring within six months of the funds being received [2]. - This action is considered compliant with regulations and will not affect the normal use of the raised funds, ensuring no change in the intended use that could harm shareholder interests [2].