证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2025-024 上海开开实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议及 授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。现将相关情况公告如下： 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关事宜已于 2024 年 6 月获得上海市国有资产监督管理委员会出具的《市 国资委关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票有关问 题的批复》（沪国资委产权〔2024〕122 号）（具体内容详见 2024 年 6 月 12 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）； 并经公司 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会审议通过（具体内容 详见 2024 年 6 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届监事 会第十七次会议通知和会议相关材料于 2025 年 4 月 18 日以书面、电 话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由 监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和 国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 一、公司 2024 年度董事会工作报告 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年年度报告及摘要 本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权），针对本报告中的财务信息进行了 重点审议，同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事 会第二十五次会议通知和会议相关材料于 2025 年 4 月 18 日以书面、 电话及电子邮件等 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期 末未分配利润为人民币 217,109,741.16 元。公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.044 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 243,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红 利 10,692,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比 例 30.55%。 2024 年度，公司不进 ...

关于上海开开实业股份有限公司 2024 年度会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5785 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 a 会会计师 李今所（特殊善通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于上海开开实业股份有限公司 2024 年度会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5785 号 上海开开实业股份有限公司董事会: ·计师 李今所（特殊善通合伙） iad Public Scountants (Sh 三、审核结论 我们认为，上述《关于上海开开实业股份有限公司 2024 年度会计政策变更事项 专项说明》在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一 业务办理》的相关规定编制。 四、使用限制 本报告仅供上海开开实业股份有限公司董事会提请股东大会审议本次开开实业 公司会计政策变更事项的相关议案之目的参考使用，不得用作任何其它目的。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,审核了后附的上海开开实业股份有限公司(以下简称 ...

上海开开实业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5786 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 a 会计师事务所(特殊善通合伙) Centified Public Accountants (Shecial Seneral Par 审计报告 上会师报字(2025)第 5786 号 上海开开实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于开开实业公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 = 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下: 1 会计师 事务所(特殊善通合伙) i Certified Public Scoountants (Shecial ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 i 上海开开实业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5783 号 上会师报字(2025)第 5783 号 上海开开实业股份有限公司全体股东: 会计师 李务所(特殊善通合伙) i Contified Public Secountants (Special General Partnorship) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海开开实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(夏瑜杰) 作为上海开开实业股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董 事,2024年度我严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定,本着客观、公正、独立的 原则,在 2024 年度履职过程中,积极参与公司重大事项的讨论和决 策,充分发挥自身的专业优势,勤勉尽责,维护公司的整体利益和全 体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有法律专业相关资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。我的个人基本情况如下： (一)个人履历 夏瑜杰,男,1969年1月出生,博士学历。曾任安徽三联律师 事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华 全国律师协会会员,上海市锦天城律师事务所高级合伙人,上海开开 实业股份有限公司独立董事。 1 / 10 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他 ...

KKSY-04-ZR-01-03 上海开开实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海开开实业股份有限公司(以下简称："公司")应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。有效监测、评估、应对和引导内部舆论 和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。 第五条 公 ...