国泰海通证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上 海开开实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2025 年度（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 毛正晔、倪晓伟 （三）现场检查时间 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、高级管理人 ...

关于上海开开实业股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 2025 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：开开实业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毛正晔、倪晓伟 | 被保荐公司代码：600272.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910 号）批复，上海开开实业股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票 19,651,945 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.09 元，募 集资金总额为人民币 158,984,235.05 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 155,490,031.03 元。本次发行证券已于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易 所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2025 年 7 月 15 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对开开实业 2026 年度日 常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2026 年度将与 关联方上海开开（集团）有限公司及其子公司、上海第一西比利亚皮货有限公 司发生总金额不超过人民币 691.99 万元的日常关联交易。公司 2025 年度日常关 联交易预计金额为人民币 1,048.81 万元，实际发生金额为人民币 821.76 万元。 2026 年 3 月 19 日公司召开独立董事 2026 年第二次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常关联交易实际发生 ...

上海开开实业股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，公司在 2025 年度行动方案落地见效的基础上， 立足"治理强基、实业造血、资本增值"深度融合、高效循环的发展 逻辑，紧扣"大健康"转型核心战略，结合整体发展规划与经营实际， 制定本行动方案。后续公司将以本方案为指引，秉持"实业为根、资 本为翼、产融共生，实现市值与效益共同增长"核心发展理念，推动 经营发展与投资者回报深度融合、协同提升，全方位提升经营、治理、 信披及投资者回报质效，切实将发展成果转化为可持续的投资者回报， 致力打造资本市场优质上市公司标杆，与全体投资者共享高质量发展 红利。 一、发展现状与核心竞争优势 2025 年，公司坚守"医药+服装"双主业发展战略，攻坚克难、 稳中求进，在经营发展、资本运作等多方面取得显著成效，为 2026 年高质量发展奠定坚实基础，核心竞争优势进一步凸显。 （一）聚焦主业经营，提高发展质效 报告期内，公司聚焦主业经营，带领下属医药和服装两大板块进 一步提升资产效益，优化资本结构，助力经营质效稳步提升。 医药板块作为"大健康 ...

关于上海开开实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：上海开开实业股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话：021-52920000 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 上海开开实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海开开实业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财 务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字 (2026)第 2296 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的"上海开 开实业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表" (以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 破局奋进 笃行致远 | 05 | | 关于开开实业 | 07 | 责任专题： | 红帆领航 聚力前行， | | --- | | 13 以"党建红"促发展兴 | | ESG 管理 | 55 | | --- | --- | | 未来展望 | 59 | | 附录 | 61 | | 关键绩效 | 61 | | 指标索引 | 63 | | 意见反馈 | 64 | 开 创卓越发展新篇章 治理筑基 " " | 完善公司治理 | 19 | | --- | --- | | 强化创新驱动 | 25 | | 坚守匠心品质 | 28 | 开 拓绿韵共生新图景 生态焕新 " " | 完善环境管理 | 33 | | --- | --- | | 推进节能减排 | 34 | | 践行绿色运营 | 39 | 开 启美好未来新征程 协同共治 " " | 携手伙伴共赢 | 43 | | --- | --- | | 创享幸福职场 | 47 | | 护航安全生产 | 51 | | 赋能民生幸福 | 53 | 上海开开实业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理 ...

上海开开实业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等内控制度相关规定，上海开开实 业股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会审计委员会恪尽职 守、勤勉尽责，客观、公正地履行审计、监督职能，为公司董事会 的科学决策、规范运作发挥积极作用。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 2025 年 1 月至 11 月，公司第十届董事会审计委员会成员为：主 任委员（召集人）：陈亚民先生，委员：钱协良先生、唐沪军先生。 其中，独立董事在审计委员会成员中占半数以上；主任委员和召集 人由具有会计丰富专业知识和经验的独立董事陈亚民先生担任。 2025 年 11 月 21 日，公司董事会完成换届选举并组建了第十一 届董事会审计委员会。成员分别为：主任委员（召集人）：徐宗宇 先生，委员：夏瑜杰先生、张玉臣先生。上述成员均为独立董事， 主任委员（召集人）由具有会计丰富专业知识和经验的独立董事徐 宗宇先生担任。符合相关法 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | 编号：2026-013 | | --- | --- | --- | --- | | 900943 | 开开 股 | B | | 募集资金基本情况表 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2025]910 号），并经上海证券交易所同意，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 19,651,945 股，每股发行价 格为人民币 8.09 元，募集资金总额为 158,984,235.05 元，扣除与发行 相关的费用 3,494,204.02 元（不含税），募集资金净额为 155,490,031.03 元。募集资金已于 2025 年 7 月 8 日全部到位，并由上会会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具"上会师报字（2025）第 12550 号及 上会师报字（2025）第 12551 号"验资报告和验证报告。 2、募集资金使用和结余情况 截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额具体 ...

上海开开实业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十一届董 事会第二次会议通知和会议相关材料于 2026 年 3 月 16 日以书面、电 话及电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的 召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2025 年度董事会工作报告 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | | 编号：2026-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 四、公司计提 2025 年度资产减 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2026-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每 股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.15元（含税），B股折 算成美元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 ...