证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-022 大恒新纪元科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,925,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 30.4316 | | 比例（%） | | 1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》正文及摘要 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 132,100,200 | 99.37 ...

北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 W&HLAW FIRM 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易所大厦 A 座 16 层 邮编：100080 电话 / 传真：010-62684688 新建而事务所 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:大恒新纪元科技股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受大恒新纪元科技股份有限 公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等中华人 民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程 ...

公司 2024 年度财务决算报告 大恒新纪元科技股份有限公司 听取公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提 交的《2024 年度独立董事述职报告》（非表决项）。 《公司 2024 年年度报告》正文及摘要 公司编制的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，摘要刊登在《上海证券报》。 本议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通 过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议。 议案二： 公司按照中国会计准则编制了 2024 年度财务报表及附注，由北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本 议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东 大会审议。 议案三： 公司 2024 年度利润分配预案 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45 元。截至 202 ...

四、审议下列议案： 9、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 的议案； 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 1 2024 年年度股东大会议程 会议议程： 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）； 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况； 三、推举计票、监票人员； 1、《公司 2024 年年度报告》正文及摘要； 2、《公司 2024 年度财务决算报告》； 3、《公司 2024 年度利润分配预案》； 4、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 5、《公司 2024 年度监事会工作报告》； 6、关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案； 7、关于为控股子公司提供担保额度的议案； 8、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案； 听取公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提 交的《2024 年度独立董事述职报告》（非表决项）。 3 五、股东提问和咨询； 六、投票表决、统计现场表决票； 七、休会，合并现场投票和网络投票结果； 八、宣读股东大会决议； 九、律师宣读法律意见书； ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 13:00-14:45 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600288@dhxjy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-021 （三）会议召开方式：视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 公司出席本次会议的人员有：公司董事长兼总裁鲁勇志先生，董事、副总 裁、财务总监谢燕女士，独立董事赵秀芳女士，董事 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-019 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、关于召开 2024 年年度股东大会的议案 董事会同意定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14 点在北京市海淀区苏 州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2024 年年度股东大会。具体 内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-020 大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 郑素贞 | 12996.00 | 29.75 | 不变 | | 吴立新 | 1330.00 | 3.04 | 15.49 | | 上海宽投资产管理有限公司-宽投新机遇1号私募证券 | | | | | 投资基金 | 535.90 | 1.23 | 不变 | | 朱定芳 | 442.83 | 1.01 | -0.56 | | 刘育辰 | 352.72 | 0.81 | 20.55 | | 陈定华 | 322.18 | 0.74 | 不变 | | 刘永 | 192.11 | 0.44 | 0.01 | | 陈丹英 | 167.55 | 0.38 | 不变 | | 周子兰 | 160.00 | 0.37 | -40.79 | | 北京阿特斯投资有限公司 | 156.00 | 0.36 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-018 大恒新纪元科技股份有限公司 关于2025年第一季度转回减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一季度转回减 值损失的具体情况公告如下： 一、本次转回减值损失的情况概述 为客观反映公司截至2025年3月31日的财务状况和经营成果，公司按照《企 业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方 法，本着谨慎性原则，对公司截至2025年3月31日合并报表范围内的相关资产进 行了减值梳理分析和减值测试。本次转回减值损失共计5,523,241.61元，其中： 转回信用减值损失合计5,442,516.80元，转回资产减值损失合计80,724.81元。明 细如下： 单位：元 | | 项目 | 2025年第一季度转回金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 合同资产 | 80,724.81 | | 信用减值损失 | 应收账款、其他应收款 ...

大恒新纪元科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 362,834,393.39 | 295,633,368.50 | 22.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,237,866.81 | -21, ...