湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股 权 登 记 日：2025 年 8 月 29 日 召 开 时 间：2025 年 9 月 4 日 —— 1 —— | 的议案 57 | | --- | 2025 年第二次临时股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确 保大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型 建材股份有限公司章程》及《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大 会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全 体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 八、本次大会表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股 东代表参与表决票计票工作，监事会推选一名监事并和现场见证律师 共同参与表决票监票工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及 公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于 干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 ...

2025年上半年，三峡新材营业成本为6.30亿元，同比下降19.13%；销售费用为221.88万元，同比下降29.06%；管理费用为2508.04万元，同比增长28.22%；财 务费用为903.46万元，同比增长9.75%；研发费用为4904.78万元，同比增长66.08%。 | 科目 | 本期数 | 上年同期發 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 625,464,533.53 | 868,871. | | 营业成本 | 629,543,723.13 | 778,423. | | 销售费用 | 2,218,814.48 | 3,127 | | 管理费用 | 25,080,367.86 | 19,560. | | 财务费用 | 9,034,641.14 | 8,232. | | 研发费用 | 49,047,758.05 | 29,532. | 然而，深圳市中级人民法院于2025年3月31日公布的一审判决，驳回了三峡新材的全部诉讼请求，并要求其承担90.24万元案件受理费，如不服判决，可以在 判决书送达之日起15日内，向法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本进行上诉。三 ...

据证券之星公开数据整理，近期三峡新材（600293）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入6.25亿元，同比下降28.01%，归母净利润-2699.3万元，同比下降182.33%。按单季度数据看，第二季 度营业总收入4.1亿元，同比下降26.85%，第二季度归母净利润-3737.88万元，同比下降765.86%。本报 告期三峡新材公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达476.93%。 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率-0.65%，同比减106.27%，净利 率-4.01%，同比减197.0%，销售费用、管理费用、财务费用总计3633.38万元，三费占营收比5.81%，同 比增63.23%，每股净资产1.48元，同比减1.95%，每股经营性现金流-0.06元，同比减270.27%，每股收 益-0.02元，同比减166.67% | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 8.6978 | 6.25亿 | -28.01% | | 归母净利润(元) | 3278 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-033 湖北三峡新型建材股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月4日 10点30分 召开地点：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月4日 至2025年9月4日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-033 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 10 点 30 分 召开地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 序号 议案名称 至2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-033 湖北三峡新型建材股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 10 点 30 分 召开地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

1 、 美国总统特朗普表示，将与乌克兰总统泽连斯基于 8 月 18 日下午在白宫会面。 如果一切顺利，接下来将安排美国、俄罗斯、乌克 兰三方领导人会晤。与此同时，欧盟委员会主席冯德莱恩、北约秘书长吕特、德国总理默茨、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、英 国首相斯塔默将于 8 月 18 日前往白宫，参与美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基的会晤。特朗普在社交媒体上发文称，"在俄罗斯问 题上取得重大进展"，并呼吁外界"拭目以待"。 2 、据中国证券报， 上周 A 股三大股指集体创出今年以来新高。在业内机构看来，市场有望维持相对强势，但在指数高位运行、尝试 突破前高的过程中，也可能会经历波动放大、震荡整固的阶段。 部分机构建议围绕风险偏好提升的背景，关注 AI 、创新药、有色金 属、军工、大金融等方向。适逢中报密集披露期，机械设备、电力设备、非银金融、电子等行业配置机会也值得重视。 1 、 今年的下一轮节假日是国庆节和中秋节，国庆节逢中秋节合并放假 8 天。 中秋节、国庆节假期 10 月 1 日 0 时至 8 日 24 时，所 有收费公路（含机场高速、收费桥梁和隧道）免征小型客车通行费。 10 月 9 日 0 时起， ...

Core Viewpoint - The report highlights the significant decline in the company's financial performance in the first half of 2025, with a notable drop in revenue and profits due to industry challenges and market conditions [2][3]. Company Overview and Financial Indicators - Company Name: Hubei Sanxia New Building Materials Co., Ltd [2] - Stock Code: 600293 [2] - Major Financial Data for H1 2025: - Revenue: 625.46 million yuan, down 28.01% from the previous year [2] - Total Profit: -25.23 million yuan, a decrease of 168.45% [2] - Net Profit attributable to shareholders: -26.99 million yuan, down 182.33% [2] - Net cash flow from operating activities: -68.99 million yuan, a decline of 270.27% [2] - Total assets: 3.30 billion yuan, down 1.29% from the end of the previous year [2] Industry and Main Business Analysis - The company operates in the non-metallic mineral products industry, specifically in glass manufacturing, which is characterized by structural overcapacity and supply-demand imbalance [3][4]. - The glass industry is facing challenges due to a decline in real estate investment, with a 11.2% year-on-year decrease in real estate development investment in H1 2025 [3]. - The company focuses on producing flat glass and special functional glass, with a goal to expand into high-end products such as ultra-thin and ultra-white glass [4][12]. Production and Sales Performance - In H1 2025, the company produced 12.29 million heavy boxes of flat glass, with a sales volume of 10.85 million heavy boxes, achieving a sales rate of 88.28% [12]. - The company also produced 7.5 million square meters of LOW-E glass, with a sales rate of 97.44% [12]. Strategic Directions and Future Outlook - The company aims to enhance its product structure by developing new products like European gray glass and expanding into high-value sectors such as electronic glass and photovoltaic glass [12][16]. - The company is implementing a "small line merging into large line" strategy to optimize cost structures and improve production efficiency [12][14]. - The focus is on technological innovation and enhancing the supply chain to maintain competitive advantages in the market [19].

□适用 √不适用 | 公司代码：600293 公司简称：三峡新材 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | | | | | | | | 湖北三峡新型建材股份有限公司2025 | | | 年半年度报告摘要 | | | 第一节 重要提示 | | | | | | | 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 | | 股票简称 | | 股票代码 变更 | | | 前股票简称 | | | | | | | 上海证券交易所 三峡新材 | | | 600293 | | A股 | | 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | | 姓名 周扬 | | | 汪龙龙 | | | | 电话 07 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-030 湖北三峡新型建材股份有限公司 公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议对本议 案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的 议案》 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第五次会议于2025年8月5日以邮件、微信、电话等电子 通信方式发出会议通知，并于2025年8月 ...