华夏幸福基业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二五年十月十七日 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一：关于为全资子公司提供担保展期的议案 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会投票表决办法 7 | 1 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025年10月17日（星期五）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼副总裁冯念一先生 会议议程： 2 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代 理人）、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。 三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权 等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持 表决权的大小依次进行。 四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每 ...

格隆汇9月30日丨华夏幸福(600340.SH)公布，为切实推进"保交楼"进展，确保项目施工进度，公司持续 通过盘活资源，实现回笼资金，根据公司经营发展需要，怀来京御与怀来县数据局拟签署《怀来京御房 地产开发有限公司与怀来县数据局之怀来人工智能产业港资产转让协议》。协议约定，怀来京御拟以交 易价格7,455.94万元将其持有的标的资产转让给怀来县数据局。本次交易回款将主要用于公司下属公 司"保交楼"相关建设支出等。 ...

华夏幸福（600340）(600340.SH)发布公告，公司下属全资子公司怀来京御房地产开发有限公司(简称"怀 来京御")拟向怀来县数据局转让其持有的怀来人工智能产业港部分国有土地使用权及在建工程，交易金 额为7455.94万元。 本次资产出售有利于公司盘活存量资源，实现资金回笼，促进公司经营与发展。根据公司初步测算，本 次资产出售交易预计对公司产生约为867.81万元收益。 ...

每经AI快讯，华夏幸福9月30日晚间发布公告称，华夏幸福基业股份有限公司下属全资子公司怀来京御 房地产开发有限公司拟向怀来县数据局转让其持有的怀来人工智能产业港部分国有土地使用权及在建工 程，交易金额为人民币7455.94万元。 每经头条（nbdtoutiao）——前脚消费贷，后脚被银行追讨发票，7天内上传，否则后果严重！有人为此 焦虑，有人却趁机牟利：帮开票包过审 （记者 王晓波） ...

华夏幸福基业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 10,800 | 秦皇岛京御房地产开发有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 53,857 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-054 为满足华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）"保交楼"资金需求， 公司全资子公司秦皇岛京御房地产开发有限公司（以下简称"秦皇岛京御"）向 政府申请"保交楼"专项借款并向金融机构申请融资，公司根据政府及金融机构 要求为前述融资事项提供相应的担保措施，担保最高债权额为 1.08 亿元， ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-053 华夏幸福基业股份有限公司 关于下属公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司怀来京 御房地产开发有限公司（以下简称"怀来京御"或"甲方"）拟向怀来县数据局 （以下简称"乙方"）转让其持有的怀来人工智能产业港部分国有土地使用权及 在建工程（以下简称"标的资产"），交易金额为人民币 7,455.94 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为切实推进"保交楼"进展，确保项目施工进度，公司持续通过盘活资源， 实现回笼资金，根据公司经营发展需要，怀来京御与怀来县数据局拟签署《怀来 京御房地产开发有限公司与怀来县数据局之怀来人工智能产业港资产转让协议》 （以下简称"《资产转让协议》"）。协议约定，怀来京御拟以交易价格 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-056 华夏幸福基业股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容 详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 2024 年 1 月 31 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于华夏幸福基业股 份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2024】0118 号， 以下简称"《问询函》"）并履行了信息披露义务，根据《问询函》的相关要求， 公司对有关问题进行了认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时 按照《问询函》的要求对《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易 预案（修订稿）》及其摘要进行了部分补充、修改和完善，具体内 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-058 华夏幸福基业股份有限公司关于浙江省 绍兴市柯桥区福全产业新城PPP项目合作进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、基本情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年7月20日披露《华 夏幸福关于取得浙江绍兴柯桥区福全产业新城PPP项目<成交通知书>的公告》（以 下简称"《成交通知书》"）（编号：临2018-160），公司收到《政府采购成交 通知书》，确认公司为浙江省绍兴市柯桥区福全产业新城PPP项目的成交供应商。 根据《成交通知书》以及双方协商, 公司与绍兴市柯桥区人民政府（以下简 称 "柯桥区人民政府"）于2018年8月27日签署了《浙江省绍兴市柯桥区福全产业 新城PPP项目合作协议》,具体内容详见公司于2018年8月29日披露的临2018-187 号公告。协议约定柯桥区人民政府将以浙江省绍兴市柯桥区行政区划内约定区域 （以下简称"合作区域"）的整体开发的各事项与公司进行合作，公司负责投入 资金进行合作区域的设计、投 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-057 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年12月19日披露《华 夏幸福关于取得安徽省马鞍山市博望区产业新城PPP项目<中标通知书>的公告》 （以下简称"《中标通知书》"）（编号：临2017-363），公司收到马鞍山市博 望区人民政府（以下简称"博望区人民政府"）出具的《中标通知书》，确认公 司为安徽省马鞍山市博望区产业新城PPP项目的中标社会资本方。 根据《中标通知书》以及双方协商,公司与博望区人民政府于2018年2月12日 签署了《安徽省马鞍山市博望区产业新城PPP项目合作协议》（以下简称"《合作 协议》"）、《安徽省马鞍山市博望区产业新城PPP项目合作协议的专项结算协议》 （以下简称"《专项结算协议》"）,具体内容详见公司于2018年2月13日披露的 临2018-033号公告。协议约定博望区人民政府将以安徽省马鞍山市博望区行政区 划内约定区域的整体开发各事项与公司进行合作，公司负责投入资金全面协助博 望区人民政府进行合作区域的投资、开发、建设、招商及运营等工作，并根据协 议约定享有相应的收益。 根据上述协议约定，公司及其 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-055 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...