证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-014 创新新材料科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 4、保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同为准，后续每年可续保或 重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司 管理层办理责任险业务相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保 险公司、确定赔偿限额、确定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司 或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不 超出前述金额前提下，在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或重新投保等 相关事宜。授权有效期至公司第九届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保 险合同的有效性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-012 | 序号 | | | | 原条款 | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 第 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | | 1 | 3,756,072,163 | | | | 元人民币。 | | | | | 3,732,662,913 | | | | 元人民币。 | | | | | 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于向关联方提供关联担保的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-013 创新新材料科技股份有限公司 关于向关联方提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人关联关 | 本次担保金 | 实际为其提供 的担保余额 | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 系 | 额 | （不含本次担 | 期预计额 | 是否有反 | | | | | 保金额） | 度内 | 担保 | | | | 不超过 1.25 | | | | | | | 亿美元等值 | | | | | | | 人民币（按照 | | | | | | | 年 月 2026 2 | | | | | | | 日中国人 27 | | | | | Red Sea Aluminium | 控股股东、实际 | 民银行国家 | | | | | Industrial Limite ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-015 创新新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日 至2026 年 4 月 2 日 采用上海证券 ...

（2026 年 3 月修订） | | | | | | 创新新材料科技股份有限公司 章 程 第一节 股份发行 第一章 总则 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章 2 第一条 为维护创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及有关法律、行政法规的规定成立的有限责任公 司。经国家经济贸易委员会《关于同意北京华联商厦有限公司变更为股 份有限公司的复函》批准，公司由有限责任公司变更为股份有限公司， 并于 2000 年 4 月 19 日在北京市工商行政管理局进行了变更登记，领取 了变更后的营业执照，营业执照号为 1100001507486。 第三条 公司于 2001 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-011 创新新材料科技股份有限公司 关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 公司分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临 时股东大会、2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司日常经营性关 联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》, 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于公司日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）、《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。 为满足公司日常业务需要，公司于 2026 年 3 月 17 日召开了第九届董事会第 二次会议 ...

创新新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 创新新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 2026 年 4 月 山东·邹平 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于减少注册资本的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | | 3 | 《关于向关联方提供关联担保的议案》 | √ | | 4 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | √ | 创新新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 创新新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...

创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-010 创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第九届董事 会第二次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2026 年 3 月 13 日以邮件方式向本公司全体董事发出。本次会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决 的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于公司增加 2026 年度日常经营 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-009 本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理修订公司 章程、办理工商变更登记等相关事宜。 1 特此公告。 一、回购股份的注销情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次股份回购自 2025 年 3 月 24 日开始，至 2026 年 3 月 10 日结束，累计回购股份 23,409,250 股，占 公司总股本的比例为 0.6232%。详情见公司于 2026 年 3 月 12 日披露的《关于股 份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-008）。 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2026 年 3 月 12 日办理完成上述 23,409,250 股回购股份的注销手续，本次注销完成后， 公司总股本由 3,756,072, ...

创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-008 创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/7 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 3 月 年 3 | 24 | 日~2026 | 月 | 23 日 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | 回购价格上限 | 5.71元/股 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 2,340.93万股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6232% | ...