本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日披露了《关于董事会秘书辞职及指定 财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-001），在董事会秘书空缺期间，由公司财务总监 黄吉忠先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，黄吉忠先生代行董事会秘书职责已满三个月。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代 行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司董事长陆胜云先生将代行 董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-016 柳州化工股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 2025年4月1日 1 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：在本次减持计划实施前，柳州化工股份有限公司（以 下简称"公司"） 持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司广西壮族自治 区分行（以下简称"建行广西分行"）持有公司无限售流通股 42,459,429 股，占 公司总股本的 5.32%；建行广西分行的一致行动人建信金融租赁有限公司（以下 简称"建信金租"） 持有公司无限售流通股 8,622,283 股，占公司总股本的 1.08%。 减持计划的主要内容：2025 年 1 月 18 日，公司披露了《关于持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2025-005）。建行广西分行及建信金租决定自 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日），拟通过集中竞价方式减持其所持公司股份合计不超过 7,986,950 股，即 减持数量不超过公司总股本的 1%，且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易 方式减持的股份总数 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-015 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二) 15:00-16:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2025 年 3 月 31 日(星期一)至 4 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关心的问题进行回答。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 8 日（星期二） 15:00-16:00 举行 20 ...

柳州化工股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 经公司相关会议审议批准，公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"或"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 规定，公司对立信会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况 ...

信会师报字[2025]第 ZB10043 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.igov.cn）"进行直播 。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10043 号 柳州化工股份有限公司 内控审计报告 柳州化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了柳州化工股份有限公司(以下简称柳化股份)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是柳化股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告 ...

柳州化工股份有限公司 独立董事(潘明师) 2024年度述职报告 本人于2024年4月被聘任为柳州化工股份有限公司〈以下简称"公司"）的独立董事, 任职期间,本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作细则》等内部规章制度的要求,忠实履行独立董事职责,谨慎、认真、 勤勉地行使职权,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展情况,按时出席公司 召开的相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的 独立作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履 职情况汇总报告如下: 一、个人基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘明师,男,1970年生,本科学历,拥有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、 一级造价师职称。现任广西中永信会计师事务所有限责任公司所长、广西中永信房地产土地 资产评估有限公司项目经理、广西中永信税务师事务所有限公司项目经理。2024年4月至今 任公司独立董事。 (二)关于任职独立性的说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求,对个人2024年度独 立性 ...

关于柳州化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10044 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表：上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 委托单位：柳州化工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于柳州化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10044 号 柳州化工股份有限公司全体股东: 我们审计了柳州化工股份有限公司(以下简称"柳化股份")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度 利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字 [2025]第 ZB10042 号 的无保留意见审计报告。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是柳化股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计柳 ...

柳州化工股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行 职责，现将2024年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由潘明师先生、陈珲先生、赵敏女士3名董事组成， 其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事潘明师先生担任。 原主任委员吴绿秋先生因其存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的不 得担任公司独立董事的情形，于2024年4月1日向公司申请辞去独立董事及第六届 董事会审计委员会主任委员职务。经公司第六届董事会第十六次会议及2024年第 一次临时股东大会审议通过，补选潘明师为独立董事及第六届董事会审计委员会 主任委员。 原委员薛有冰先生因在公司连续担任独立董事满6年，根据《上市公司独立 董事管理办法》的规定，其于2024年5月28日向公司申请辞去独立董事及第六届 董事会审计委员会委员职务。经公司第六届董事会第十八次会议及2023年年度股 东 ...

报告概览 柳州化工股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1 关于本报告 本报告依据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》《上 市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相关法律法规，结合公司 2024 年度在履行社会责任方面的具体情况编制。 报告从社会责任管理、公司治理、安全生产、节能减排与环境保护、 职工权益等多个方面，完整、系统的介绍公司 2024 年度在履行社会责任各 方面的工作，旨在真实、准确的向社会呈现公司在履行社会责任方面的努 力，加强利益相关方与公司之间的理解和联系，以促进公司持续健康发展。 报告周期 报告为年度报告，周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部 分内容适度延伸。 数据说明 报告与公司 2024 年年度年报同时发布，涉及财务数据与公司年度报告 不符的，以年度报告为准。 获取方式 本报告可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司官 网（http://www.lzhg.cn）查阅获取。 2 董事长致辞 岁序更迭，万象更新！回首 2024 年，面对双氧水市场的不利局面和诸 多困难，柳化股份每一步都写满了坚韧和笃 ...

柳州化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事潘明师、杨毅、陈珲的任职经历以及签署的自查文件, 报告期他们不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 the state of the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject and and the comment of the submit g 11:40 11:10 12:17 17:17 t with the subject of · 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――规范运作》等要求，并结合独立董事签署的《独立董事关于 独立性情况的自查报告》,柳州化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事 会,就公司在任独立董事潘明师、杨毅 ...