广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年年度股东会 会议材料 广东·湛江 2026 年 3 月 31 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守 执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东 权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年年度股东会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）14:30 开始 召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-012 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日(星期五)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 3 月 26 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinapaper.com.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 11 日 发布公司 2025 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 3 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-008 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 （2）其他应收款计提减值准备：673 万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）于2026 年3月9日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的 议案》。为真实、公允地反映公司的财务状况与2025年度的经营成果，依据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围 内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产 计提减值准备。具体如下： 一、计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2025 年 12 月末的固定资产、存货、往来款、商誉、在建工程等资产 在合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提减值准备共 计 25,750 万元，金额如下： 单位：万元 | 项 目 | 本期计提 | | --- | --- | | 信用减值损失 | ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-007 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议； 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计与 关联公司中国纸业投资有限公司（简称"中国纸业"）、湖南骏泰生物基新材料 科技有限责任公司（简称"湖南骏泰"）、岳阳林纸股份有限公司（简称"岳阳 林纸"）、湖南茂源林业有限责任公司岳阳城陵矶新港区分公司（简称"茂源林 业分公司"）、中国诚通国际贸易有限公司（简称"诚通国贸"）、诚通融资租 赁有限公司（简称"诚通租赁"）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（简称"天 岳环保"）、诚通凯胜生态建设有限公司（简称"诚通凯胜"）在2026年3月1 日至2027年2月28日期间发生日常关联交易 ...

广东冠豪高新 : 10 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,广东冠豪高新技术股份有限公司 (以下简称"冠豪高新"或"公司")董事会,就公司在任独立董事 QINGSHANJASONNIU(牛青山)、李鹏、黄娟的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事 QINGSHANJASON NIU(牛青山)、李鹏、黄娟 的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对利安达会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，广东冠豪高新技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计 师事务所 2025 年履行监督职责情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效 的财务报告内部控制。利安达出具了标准无保留意见的审计报告。在 执行审计工作的过程中，利安达就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、 ...

冠豪高新"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要 求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理 制度，持续提高公司治理水平。 2025 年，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 12 次，审议定期 报告、日常关联交易、换届选举、高管聘任等事项。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广东冠 豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于 对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司回顾2025 年度相关工作，并制定 2026 年度"提质增效重回报"行动方案。 一、2025 年度工作回顾 2025 年，公司积极推动落实相关工作，取得阶段性进展和成效， 具体情况如下： （一）聚焦战略布局，打造高质量发展引擎 2025 年是"十四五"战略规划收官之年，受行业周期、产能过 剩、需求疲软、公司自制浆缺乏等因素综合影响，公司利润受到影响 出现亏损。公司坚定"建设高端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元 战略性新兴产业" ...

公司代码：600433 公司简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-010 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（简称"公司"、"本公司"）董事会根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，审阅了 诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"）的《营业执照》《金融许可 证》及财务相关资料，对诚通财务公司的经营资质、业务和风险状况进行全面评 估，具体情况报告如下： 董事会：负责决策建立和维护公司健全有效的风险管理体系（包括风险管理 的组织体系框架和政策体系框架）及基本原则；负责决策公司信用风险、市场风 险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平，决 策公司可承受上述风险水平的依据和方法。 经营管理层：负责建立和完善公司风险管理相关组织机构，保证风险管理与 内部控制的各项职责得到有效履行；负责制定公司风险管理政策、措施及方案并 报董事会审批；负责监督和 ...