股东会法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派汪若歆律师、冯致律师出席公司 2026 年第一次临时股东会,并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序、表决结果发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层 电话（Tel）: 86-10- ...

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 3 日 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2026-010 北京空港科技园区股份有限公司 (二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层 多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,592,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.8643 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会的 ...

Investment Rating - The industry rating is optimistic, expecting overall returns to exceed the CSI 300 Index by more than 5% in the next six months [10]. Core Insights - The real estate sector is experiencing a positive market trend, with the Shanghai Composite Index and Shenzhen Composite Index rising by 0.87% and 1.23% respectively on February 24, 2026. The Shenwan Real Estate Index also increased by 0.28% [3]. - A recent land auction in Yiwu saw a small residential plot sold at a total price of 116 million yuan, with a premium rate of 22.14%. The plot covers an area of 4,120.58 square meters and has a planned construction area of 10,301.45 square meters [5]. - The top five performing stocks in the real estate sector included Phoenix Holdings, Jingneng Real Estate, Ningbo Fuda, Hefei Urban Construction, and Beijing Investment Development, with respective increases of 9.63%, 8.37%, 6.44%, 6.17%, and 5.96% [4]. Market Trends - The Guangzhou Housing and Urban-Rural Development Bureau, along with six other departments, is conducting a two-month campaign to regulate real estate media, aiming to reduce false advertising and malicious speculation [6][7]. - Shenzhen Overseas Chinese Town Holdings has initiated a non-public offering of corporate bonds, with a scale of 2.5 billion yuan, which has been accepted for review [8].

公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026 年 3 月 公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | | 3 | | 议案一：关于补选公司董事的议案 | 4 | | | 议案二：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 | 5 | | | 议案三：关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案 | | 9 | 公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）为维 护投资者的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议 事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公 ...

Core Viewpoint - The company has announced significant shareholder changes, including a reduction in stake by a major shareholder and the provision of guarantees for its subsidiaries, alongside a leadership change in the board of directors [1][2]. Recent Events - The major shareholder, Guokai Financial, reduced its stake by 396.03 million shares, representing 1.32% of the total share capital, decreasing its ownership from 10.00% to 8.68%. This change does not affect the control of the company [2]. - The company’s board approved a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Tiandi Property, for a bank credit application not exceeding 20 million yuan, which is aimed at meeting the subsidiary's operational funding needs. The total guarantee amount represents 4.03% of the company's latest net assets [2]. - The company’s controlling subsidiary, Tianyuan Construction, applied for a loan extension of 60 million yuan from the controlling shareholder, with an interest rate not exceeding 4.50%. This move is intended to alleviate financial pressure without requiring collateral [2]. - The company’s vice chairman, Wang Yawen, resigned due to work changes, and Liu Yipeng has been nominated as a new director candidate. The first temporary shareholders' meeting of 2026 is scheduled for March 3 to review the aforementioned guarantee, loan extension, and director election matters [2]. Stock Performance - Over the last five trading days (February 9 to 13), the company's stock price increased by 3.73%, closing at 12.50 yuan on February 13, with a daily increase of 1.13%. Technical analysis indicates that the stock price has broken through the 20-day moving average, showing a bullish trend in the short term [3]. - On February 12, there was a net inflow of 19.7256 million yuan from main funds, accounting for 21.39% of the total trading volume, indicating high trading activity with a turnover rate of 2.47% on that day [3].

Group 1 - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Beijing Airport Tiandi Property Management Co., Ltd., plans to apply for a comprehensive credit facility from two banks, with a total credit limit not exceeding 20 million yuan [1] - The company will provide a joint liability guarantee for the credit application, with the guarantee amount covering the principal debt of 20 million yuan and associated costs [1] - The guarantee exceeds the board's authority and requires approval from the shareholders' meeting according to the company's articles of association [1] Group 2 - Following this guarantee, the total amount of guarantee contracts signed by the company will reach 40 million yuan, accounting for 4.03% of the company's latest audited net assets [2] - All guarantees provided are for the company's subsidiaries applying for comprehensive credit facilities, with no overdue external guarantees [2] - The actual guarantee amount provided by the company to its subsidiaries currently stands at 15.04 million yuan, which is 1.51% of the company's latest audited net assets [2]

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2026-009 北京空港科技园区股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 投资者国开金融有限责任公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）于 2026 年 2 月 12 日收到公司持股 5%以上股东国开金融有限责任公司（以下简称"国 开金融"或"信息披露义务人"）发来的《关于股东减持权益变动跨越 1%的整 数倍的告知函》，获悉国开金融于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 5 日、2025 年 11 月 6 日、2025 年 11 月 7 日、2026 年 2 月 12 日，通过集中竞价方式减持其 持有的公司股票共 3,960,300 股。减持后国开金融持有 26,039,700 股，占公司 总股本的 8.68%。 上述股份为国开金融通过认购公司 2015 年非公开发行的股票取得。国开金 融未在限售期内减持公司股份。 一、信息披 ...

不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,未发现因上述关联交易 而对公司的独立性产生重大影响的情况。 董事会对本次关联交易事项的审议过程中关联董事已回避了对此议案的表 决,表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》 并提交公司 2026年第一次临时股东会审议。 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次临时会议审议相关事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则 ※上市公司独立董事管理办法 米上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份")在第八届董事会第八次临 时会议审议的《关于补选公司董事的议案 米关于控股子公司向控股股东申请借 款展期暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 一、关于补选公司董事的议案 经核查,本次董事侯选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定,经对候选人的审查,候选人具有较高的专业知 ...

北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第八次临时会议审议事项的 书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司 (此页无正文) 出席会议的委员签字: 团落友 张小军 董事会审计委员会 2026年2月4日 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")董事会审计委员会认真履行对公 司重大关联交易的监督、核查职能,全面查阅核对公司第八届董事会第八次临时 会议审议的《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》出具 如下审核意见: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次北京天源建筑工程有限 责任公司(以下简称"天源建筑")向北京空港经济开发有限公司申请借款展期 构成关联交易,该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务资助展 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2026-006 （一）担保的基本情况 北京空港科技园区股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 北京空港天地物业管理有限公司 （以下简称"天地物业"） | | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 2,000.00 | 万元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 1,500.40 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 ☑不适用：_________ | □否 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □不适用：_________ | ☑否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 2,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 2.0 ...