证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-022 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二五年四月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议在公司会议室召开， 会议应参会监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席朱金花 女士主持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案 监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况，未发现所 载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 监事会认为：20 ...

株洲千金药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 248 株洲千金药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蹇顺、主管会计工作负责人彭意花及会计机构负责人（会计主管人员）王周杨 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2024年12月31日，公司合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为230,756,619.25元，累计未分配利润1,229,469,847.51元，其 中母公司累计未分配利润593,621,951.34元。 2024年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每 ...

株洲千金药业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600479 证券简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,005,023,395.38 | 1,000,740,881.98 | 0.43 | | 归属于上市公司股东的净利 | 53,155,316.53 | 46,1 ...

株洲千金药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事周季平先生、狄文先生、马理先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司上 述在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解千金药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 千金药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-029 株洲千金药业股份有限公司 | | | | | 营业 | 营业 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | | | | | 毛利 | 比上 | 比上 | 比上年 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率（%） | 年同 | 年同 | 同期增 | | | | | | 期增 | 期增 | 减（%） | | | | | | 减（%） | 减（%） | | | 药品生 | | | | | | 减少 | | | 530,222,497.67 | 175,258,545.39 | 66.95 | 7.21 | 11.75 | 1.34 个 | | 产 | | | | | | 百分点 | | 中药材 | | | | | | 减少 | | 及饮片 | 15,719,733.38 | 14,157,680.18 | 9.94 | -24.25 | -19.24 | 5.59 个 | | 生产 | | | | | | 百分点 | | 药品批 | | ...

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 株洲千金药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-024 株洲千金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | ...