北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于龙元建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2025]A0363 号 致：龙元建设集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《龙元建设集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-032 龙元建设集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 364 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,639,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.0557 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网 络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于延长 ...

房屋检测概念资金流出榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 300917 | 特发服务 | 0.31 | 4.26 | -3308.58 | | 603636 | 南威软件 | -0.66 | 5.66 | -2241.69 | | 600491 | 龙元建设 | -0.86 | 1.35 | -2034.25 | | 601611 | 中国核建 | 0.11 | 0.80 | -1584.54 | | 600502 | 安徽建工 | -1.03 | 1.19 | -1303.39 | | 002271 | 东方雨虹 | -0.18 | 0.87 | -981.24 | | 600939 | 重庆建工 | -1.11 | 1.80 | -861.33 | | 600629 | 华建集团 | -0.23 | 1.33 | -859.02 | | 301091 | 深城交 | 2.89 | 2.84 | -766.23 | | 002057 | 中钢天源 | 0.22 | 2.65 | - ...

天眼查商业履历信息显示，龙元建设集团股份有限公司，成立于1995年，位于宁波市，是一家以从事房 屋建筑业为主的企业。企业注册资本152975.7955万人民币，实缴资本152975.7955万人民币。公司法定 代表人为赖朝辉。 通过天眼查大数据分析，龙元建设集团股份有限公司共对外投资了112家企业，参与招投标项目5000 次，知识产权方面有商标信息69条，专利信息124条，此外企业还拥有行政许可239个。 金融界消息 截至2025年7月14日收盘，龙元建设（600491）报收于3.56元，下跌0.56%，换手率1.98%， 成交量30.29万手，成交金额1.08亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1458.10万元，占比成交额13.45%。其中，超大单净流出876.04万 元、占成交额8.08%，大单净流出582.07万元、占成交额5.37%，中单净流出流入275.53万元、占成交额 2.54%，小单净流入1182.57万元、占成交额10.91%。 龙元建设最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入13.93亿元、同比减少49.40%，归属净 利润1.93亿元，同比增长5337.49%，扣非净利 ...

Group 1 - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of approximately 60 million to 90 million yuan for the first half of 2025, compared to a loss of 203.0954 million yuan in the same period last year [1][2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 180 million to 150 million yuan, an improvement from a loss of 247.3991 million yuan in the previous year [1][2] - The main reason for the turnaround in net profit is the asset disposal gain from the transfer of land and buildings by the wholly-owned subsidiary Zhejiang Dadi Steel Structure Co., Ltd. to a state-owned capital holding group [2] Group 2 - The company reported a loss of 0.13 yuan per share in the same period last year [2] - The decrease in losses is attributed to cost reduction measures, despite a decline in new orders and revenue due to macroeconomic and industry conditions [2]

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-031 业绩预告 龙元建设集团股份有限公司关于 2025 年半年度业绩预告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用的具体情形：净利润实现扭亏为盈。 预计公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6,000 万元至 9,000 万元（上年同期为-20,309.54 万元）；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润约为-18,000 万元至-15,000 万元（上年同期为 -24,739.91 万元）。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润约为 6,000 万元至 9,000 万元。 预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润约为-18,000 万元至-15,000 万元。 三、本期业绩预告的 ...

Core Viewpoint - The company is proposing to extend the validity period of the shareholder meeting resolution regarding the issuance of shares to specific targets by an additional twelve months to ensure the smooth progress of the issuance process [1][2][3]. Group 1: Meeting Details - The shareholder meeting is scheduled for July 18, 2025, at 14:00, hosted by Chairman Lai Chaohui [1]. - The agenda includes proposals to extend the validity period of the resolutions related to the issuance of shares to specific targets [1][2]. Group 2: Proposal Details - The company has previously held meetings on June 27, 2023, and July 25, 2023, to approve the issuance of shares to specific targets and to authorize the board to handle related matters [1][2]. - The current proposal aims to extend the validity period of the shareholder meeting resolution and the board's authorization for an additional twelve months, ensuring that the other terms of the issuance remain unchanged during this extension [2][3]. Group 3: Legal and Regulatory Framework - The proposals are in accordance with the Company Law, Securities Law, and relevant regulations governing the issuance of shares [4]. - The board seeks authorization to manage all matters related to the issuance, including adjustments to the issuance plan, pricing, and selection of investors [4].

2025 年第一次临时股东大会 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2025 年 7 月 18 日 14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 会议资料目录 | 会 议 议 程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 | 4 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的 | | | 议案 5 | | 2 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1、股东或股东代表发言、质询 一、会议时间：2025 年 7 月 18 日 14：00 2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 二、大会主持人：董事长赖朝辉先生 五、监票人代表宣布现场表决结果 三、大会议程： 六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下 午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来 ...

Core Viewpoint - The company has announced an extension of the validity period for the shareholders' meeting resolution regarding the issuance of shares to specific targets, extending it by twelve months to ensure the smooth progress of the issuance process [2][4]. Group 1 - The company held meetings on June 27, 2023, and July 25, 2023, to approve the issuance of shares to specific targets and related authorizations [3]. - The validity period for the shareholders' meeting resolution and the authorization for the board of directors to handle related matters is set for twelve months from the date of approval at the first temporary shareholders' meeting in 2023 [3]. - The company plans to extend the validity period of the shareholders' meeting resolution and the authorization for the board of directors by another twelve months, pending approval at the shareholders' meeting [4]. Group 2 - The independent directors convened a special meeting on July 2, 2025, to review and approve the proposal for extending the validity period of the shareholders' meeting resolution [4]. - The board of directors and the supervisory board subsequently approved the extension of the validity period for the shareholders' meeting resolution and related authorizations [4]. - Other aspects of the issuance remain unchanged during the extended validity period [4].

独立董事专门会议决议 龙元建设集团股份有限公司 独立董事专门会议2025年第四次会议决议 有关法律、法规及规范性文件的规定；本次延期有利于本次发行工作的持续、有 效、顺利推进，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 我们同意本议案并提交董事会审议通过后提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具 体事宜有效期的议案》； 鉴于公司向特定对象发行股票相关授权有效期即将到期，公司拟将本次发行 股东大会决议有效期授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限 届满之日起延长十二个月，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规 定；本次延期有利于本次发行工作的持续、有效、顺利推进，符合公司和股东的 利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 我们同意本议案并提交董事会审议通过后提交股东大会审议。 独立董事：刘文富、王文烈、谢雅芳 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以现场方式 召开 2025 年第四次独立董事专门会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》 ...