类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）（外资比例低于20%） 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-022 亿晶光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了2025年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司因终止实施2022年股票期权与 限制性股票激励计划，决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少公司注册资 本。2025年3月21日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2,500,000股已获授但尚 未解除限售的限制性股票回购注销相关事宜。回购注销完成后，公司总股本由1,186,215,018股变更为 1,183,715,018股，公司注册资本由1,186,215,018元减少至1,183,715,018元。具体内容详见公司分别于 2025年1月18日、2025年3月19日在 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-022 亿晶光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》。公司因终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，决定回购 注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少公司注册资本。2025 年 3 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2,500,000 股 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事宜。回购注销完成后，公司总 股本由 1,186,215,018 股变更为 1,183,715,018 股，公司注册资本由 1,186,215,018 元 减少至 1,183,715,018 元。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 18 日、2025 年 3 ...

4月14日，亿晶光电公告，全体董事同意选举陈江明先生担任公司第八届董事会董事长，同意补选陈江 明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与ESG委员会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员； 补选李建存先生为董事会薪酬与考核委员会委员。 1、陈江明先生简历 陈江明先生，1991年生，中国国籍，本科学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事 务代表，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长兼董事会秘书、常州亿晶光电科技有限公司工会主席。 陈江明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系。 2、戴苏河先生简历 戴苏河先生，1965年生，中国国籍，本科学历，具有会计师、法律职业资格职称。曾任呼和浩特市财政 局科长、呼和浩特市财政局预算编审中心主任兼预算科科长（副处级）、呼和浩特市国库支付中心主 任、内蒙古青城国有资本运营有限公司党委副书记、董事，现任呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司 董事长兼总经理、呼和浩特城市投资建设集团有限公司董事、呼和浩特市城市交通投资建设集团有限公 司董事、呼和浩特市文化旅游投资集团有限公司董事、亿晶光电科技股份 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了公司2025年第一次临时股东大 会，补选了公司第八届董事会成员，选举具体情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2025-011）。 公司于2025年4月7日以电子邮件的方式发出第八届董事会第六次会议的通知和材料，经全体与会董事一 致认可，该次会议于2025年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，全体董事共同推举陈江明先生主持本次董事会，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股 份有限公司章 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-021 亿晶光电科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司证券事务代表辞职的情况 近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到杨伟豪 先生的书面辞职报告。杨伟豪先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务， 辞职后，杨伟豪先生仍担任公司职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，杨伟豪先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 公司董事会对杨伟豪先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任公司证券事务代表的情况 公司于 2025 年 4 月 13 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王悦女士（简历附后）担 任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-020 亿晶光电科技股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长及补选董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案》，选举产生3名非独立董事，补充了公司第八届董事会成员，选举具 体情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2025-011）。 鉴于公司第八届董事会已完成补选，公司于2025年4月13日召开了第八届董 事会第六次会议，选举产生董事长并补选董事会专门委员会委员。现将相关情况 公告如下： 一、选举第八届董事会董事长的情况 2、董事会提名委员会：沈险峰先生、陈江明先生、谢永勇先生，其中沈险 峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 全体董事同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与 ESG 委员 会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪 酬与考核委员会委员。 除上述董事会专门委员会人员变动外，董事会审计委员会成员不变。上述董 事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 了公司 2025 年第一次临时股东大会，补选了公司第八届董事会成员，选举具体 情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次被司法拍卖的标的为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市唯之能源有 限公司（以下简称"唯之能源"）持有的公司54,696,214股无限售流通股，占其所持公司股份的21.48%， 占公司当前总股本的4.62%。 ● 截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，上述54,696,214股无限售流通股因无人出价已 流拍。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-018 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，公司控股股东唯之能源持有公司54,696,214股 无限售流通股因无人出价已流拍，后续是否再次被拍卖存在不确定性。若再次公开拍卖，后续还将涉及 竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，公司将密切关注后续进展情况，并按照有关法 律、行政法规及规范性文件的要 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-018 三、其他相关说明及风险提示 1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，公司控股股东唯 之能源持有公司 54,696,214 股无限售流通股因无人出价已流拍，后续是否再次被 拍卖存在不确定性。若再次公开拍卖，后续还将涉及竞拍、缴款、法院执行法定 程序、股权变更过户等环节，公司将密切关注后续进展情况，并按照有关法律、 行政法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 2、公司控股股东唯之能源合计持有公司的 254,696,214 股无限售流通股已 全部被轮候冻结，占公司当前总股本的比例为 21.52%，占其所持公司股份比例 100%。轮候冻结事项及本次司法拍卖事项对公司生产经营、控制权、股权结构、 公司治理等暂不产生影响，如后续唯之能源被轮候冻结的股份被继续提起法拍或 变价处置，可能导致公司控制权变更，从而对公司股权结构、生产经营、公司治 理产生重大影响。 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份被第二次司法拍卖的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-017 亿晶光电科技股份有限公司 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004、2025-011）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规的 规定，公司于 2025 年 1 月 18 日在指定信息披露媒体上披露了《亿晶光电科技股份 有限公司关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-012）。 自公告之日起 45 日内，公司未收到任何债权人对本次回购事项提出异议，也未收到 任何债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求。 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已终止实施 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划，公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票 2,500,000 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（ ...