北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 半年度评估报告 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市 公司质量的意见》，响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议，践行"以投资者为中心"的发展理念，北京金自天正智能控制股份有 限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所 网站披露了《北京金自天正智能控制股份有限公司"提质增效重回报"专项行动方 案》（以下简称"行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作， 并及时总结评估行动方案的执行情况和实施效果，于 2026 年 3 月 25 日召开第九届 董事会第十五次会议审议通过了《北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年度 "提质增效重回报"专项行动方案半年度评估报告》，现将行动方案的实施进展及评 估情况报告如下： 一、聚焦主营业务，增强核心竞争力 在"提质增效重回报"专项行动方案发布以来，公司通过技术创新、数字化转 型解决方案和行业应用的 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2026-008 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易累计发生 总金额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易需要提交股东会审议。 冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备研发制造、系统成套及配套 技术服务领域具备成熟的技术积淀与丰富的项目经验，公司向其采购生产经营所 需的液压设备、变压器等机电设备及配套服务，能够保障公司生产经营稳定开展， 并以合理成本持续获取必要的技术支持、生产配套及生活服务保障。公司在电气、 自动化、仪表、计算机控制系统及配套元器件集成领域具备核心技术与成熟的三 电系统开发能力，能够为冶金自动化研究设计院有限公司、钢研工程设计有限公 司、钢研氢冶金（吉林）有限公司提供符合其生产经营需求的产品与技术服务。 关联交易是双方发挥业务协同优势、实现互利共赢的合理商业安排。 公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规的要求，公司对立信 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、资质情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入（未经审计）5 ...

环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600560 证券简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 600560 | | --- | --- | | 公司简称 | 金自天正 | | 公司名称 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分内容超出上 | | | 述时间范围 | | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards | | | 2021）》 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） ...

公司代码：600560 公司简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2026-009 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，北京金自天正智能 控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相 关规定并基于谨慎性原则，对合并报表范围内资产进行了减值测试，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的相关资产进 行了预期信用损失评估和减值测试，2025 年各项资产减值准备计提合计人民币 17,410,924.93 元。具体如下： 单位：人民币元 | 资产减值名称 | 2025 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 21,160,64 ...

金石铸魂 | 治理强基 自立笃行 | 价值致远 天下同心 | 社会共荣 正心守绿 | 永续共生 1 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于金自天正 | 03 | | SDGs 地图 | 07 | | 责任专题一 | 09 | | 智造赋能 数智驱动创高质 | | | 责任专题二 | 11 | | 绿技兴产 绿色转化筑新程 | | | 未来展望 | 55 | | 附录 | 57 | | 关键绩效 | 57 | | 指标索引 | 61 | 评级报告 意见反馈 01金石铸魂 治理强基 | 强化党建引领 / | 16 | | --- | --- | | 健全合规体系 / | 17 | | 加强 ESG 管理 / | 21 | 自立笃行 02价值致远 | 强化技术创新 / | 28 | | --- | --- | | 品质引领未来 / | 30 | | 深化行业协同 / | 33 | 天下同心 03社会共荣 | 关爱员工成长 / | 40 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 / | 46 | | 深化社区共建 / | 46 ...

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，分别为： 北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司审计委 员会工作细则》的有关规定，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年度公司董事会审计委员会由独立董事苗润生、杨春节及非独立董事杨光浩组成， 其中委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事苗润生担任。上述人员均具备较丰富的 专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 | 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第九届董事会审 | | 1、2024 年度财务决算报告 2、2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要 | | 计委员会第七次 | | 3、2024 年度审计委员会履职情况报告 | | 会议 | | 4、2024 年度内部控制评价报告 | | | | 5、关于 202 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2026-006 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 25 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董 事长杨光浩先生主持。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度财务决算报 告》。 此报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 此报告需提交公司 2025 年年度股东会 ...