证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2026-017 江西长运股份有限公司 关于子公司诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本诉讼案件后续执行结果尚存在 不确定性，因此暂无法判断对公司子公司深圳市华嵘财务信息咨询有限公司本期 利润和期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 为维护公司权益，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司深圳市华嵘财务信息咨询有限公司（原名深圳市华嵘商业保理有限公 司，以下简称"华嵘公司"）因相关方拖欠保理款，依法向深圳市福田区人民法 院提起民事诉讼，要求被告于都县福兴房地产建设开发有限公司立即向华嵘公司 支付保理融资款本金人民币 2,000 万元及利息，和律师费 18 万元。 2020 年 10 月 22 日，华嵘公司收到深圳前海合作区人民法院出具的（2020） 粤 0391 民初 10024 号《受理案件通知书》，深圳前海合作区人民法院已受理华嵘 公司的起诉状。 上述案 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2026-016 江西长运股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日 (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,308,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.94 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司半数以上董事共同 ...

北京市天元律师事务所 关于江西长运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2026）第 121 号 致：江西长运股份有限公司 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议 于 2026 年 3 月 31 日在江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《江西长运股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召 开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江西长运股份有限公司第十届董事会 第三十七次会议决议公告》、《江西长运股份有限公司关于召开 2026 年第一次 临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2026-015 江西长运股份有限公司关于为二级子公司 萍乡市永安昌荣实业有限公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 担保余额（不含本 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 萍乡市永安昌荣实 业有限公司 | 本次担保金额 800 万元 | 实际为其提供的 350 | 万元 | 是否在前期预计 是 | 本次担保是否有 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万 | 0 | | --- | --- | | 元） | | | 截至本公告日上市公司及其控 股子公司对外担保总额（万元） | 40,700 | | 对外担保总额占上市公司最近 一期经审计净资产的比例（%） | 44.54 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期 | | | 经审计净资产 50 ...

江西长运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 2026 年 3 月 江西长运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 江西长运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东会上依法行使职权， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未 经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音 和拍照。 三、本次会议的出席人员为 2026 年 3 月 24 日下午上海证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其 委托代理人；本公司董事和高级管理人员；见证律师。 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外， 公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东会 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2026-014 江西长运股份有限公司关于为二级子公司 萍乡市永安昌荣实业有限公司提供担保的实施公告 | 对外担保逾期的累计金额（万 | 0 | | --- | --- | | 元） | | | 截至本公告日上市公司及其控 股子公司对外担保总额（万元） | 42,300 | | 对外担保总额占上市公司最近 一期经审计净资产的比例（%） | 46.29 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期 | | | 经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近 | | | 一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到 | | | 或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 为满足子公司生产经营需要，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）于 2026 年 3 月 19 日与交通银行股份有限公司江西省分行签署《保 证合同 ...

江西长运股份有限公司 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议工作制度 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《江西长 运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 ...

（2026 年修订） 第一章 总则 江西长运股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人人选在委员内选举，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。任期期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，由公司人力资源管理部、企业规划 管理部、财务管理部相关人员组成，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议。 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《江西长运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 ...

江西长运股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为促进江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，完 善公司治理机制，强化公司内部控制建设，充分发挥审计委员会在公司年度报告 编制和披露过程中的监督作用，根据中国证券监督管理委员会的有关规定及《公 司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本工作规 程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 工作规程 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司 年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第五条 在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组的人 员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审 注册会计师进行沟通。 第八条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计 ...

江西长运股份有限公司 总经理工作细则 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善法人治理结构，规范总经理经营管理、议事和决策程序，提 高决策效率和科学决策水平，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《江西长运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，主持公司的生产经营管 理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。公司依据业务发展 及经营管理的实际需要，设副 ...