债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-019 本季度转股情况：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，共计转股金 额为人民币 6,069,000 元，占可转债发行总量的 0.7712%；因转股形成的股份数 量为 1,827,982 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0951%。 一、精达转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核 准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 19 日公开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万元，期限为自发行之日起 6 年。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况：精达转债自 202 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日至2026 年 4 月 21 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议通知于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 此议案需提交至股东会审议。 4、审议通过了公司《2025 年年度利润分配预案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-010 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.6 元(含 税)。 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议。 2025 年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），派 发现金红利 64,475,479.02 元；占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的 净利润比例为 10.76%。2025 年度合计向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税)，占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况说明 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开了第八届董事会第三十三次会议、2025 年 4 月 16 日召开了 2024 年年 度股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士 全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特 定对象发行可转换公司债券相关的议案。根据上述决议，本次向不特定对象发 行可转换公司债券方案的决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办 理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期为自公司股东 会审议通过之日起 12 个月，将于 2026 年 7 月 5 日届满。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。 鉴于上述决议有效期和股东会授权董事会及其授 ...

【RSM 容 诚 内部控制审计报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚审字|2026|230Z0774 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制审计报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精达股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

RSM 容诚 审计报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0776 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.flfgf .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// . 报告编码:京26All2ThX8 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-135 | 审计报告 容诚审字[2026]230Z0776 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全铜陵精达特种电磁线股份有限公司 (以下简称 "公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《铜陵 精达特种电磁线股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》") 的规定，制定 本工作制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并且与公司、主 要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利益关联，或者其他可能影响其独 立客观判断关系的董事。 （三）高级管理人员：是指董事会聘任的总经理、董事会秘书和财务总监及 《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司确定董事、高级管理人员薪酬，遵循以下基本原则： （一）坚持公平合理原则：薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配，同 时与所处行业、地区的市场薪酬水平保持相符；激励约束并重原则： （二）坚持责、权、利统一原则：薪酬与履职责任、个人工作绩效紧密挂钩； （三）坚持长远发展原则：与公司长远发展战略相协调 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人张菀洺严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，诚实、 勤勉、公正地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度 （以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： （一）出席董事会会议及股东会情况 公司 2025 年共召开股东会 3 次、董事会 8 次，本人严格按照有关法律、法规的 要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体参会情况如下： | 独 立 | 董 | 事 | | 董事会情况 | | | 股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 本年应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届的独立 董事，本人郑联盛严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定和 要求，诚实、勤勉、公正地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了相关意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人在 2025 年度（以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑联盛先生，郑联盛先生，1980 年 5 月出生，博士，中共党员。现任中国 社会科学院金融研究所研究员、中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管 研究室主任。曾任上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干 部、中信建投证券资深策略分析师、广发基金管理有限公司首席宏观策略研究员。 于 2022 年 3 月起担任本公司第八届董事会独立董事，并担任提名委员会主任委 员、审计委员会委员、战 ...