第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； 熊猫金控股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信 息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）等有关规定，结合《熊猫金控股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及公司委派到各子公司、分公司的 负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 1 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 其成员，以及法律、行政法规 ...

熊猫金控股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 1 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易所，说明原 因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，并对 以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为提高熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维 护全体股东的合法权益，根据 ...

熊猫金控股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范总经理履职行为，保证总经理依法行使职 权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常经营管理工作，执行董事会决 议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理 每届任期 3 年，可以连聘连任。 根据公司经营管理需要，可设立副总经理（具体职务名称可 由董事会命名）职位，由总经理提名，董事会聘任或解聘，协助 总经理开展工作。 1 （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机 构、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家 有关政策、法律、法规，精通本行业的生产经营业务，熟悉相关 行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）具备充分履行工作职责的 ...

熊猫金控股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全熊猫金控股份有限公司（以下 简称"公司"）管理制度，完善公司治理结构，规范公司选举董 事的行为，保证股东充分行使权利，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举 两名以上董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事 时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相 等的投票权，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥 有的投票权等于其持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席 股东可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按照董事候选人得 票多少的顺序，从高往低根据拟选出的董事人数，由得票较多者 当选。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章 程》的规定。股东会选举两名以上独立董事或公司单一股东及其 1 上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经 董事会审议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人并提 ...

熊猫金控股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》等其他有关规定， 结合公司和实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事 会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董 1 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经 验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 ...

熊猫金控股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 二○二五年八月 | 第五章 | 董事和董事会 20 | | --- | --- | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第八章 | 通知和公告 39 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 43 | | --- | --- | | 第十二章 | 附则 44 | 熊猫金控股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引》（2025 年修订）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函[1999]208 号文件《关于同意设立湖南浏阳花 炮股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立，并在长沙市市场监督管理局注 册登记，取得营业执 ...

独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善熊猫金控股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 熊猫金控股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独 立董事，并确保 ...

熊猫金控股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确熊猫金控股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策 程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司规 章》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》 相抵触的内容，均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作 为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 1 第三条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事会由《公 司章程》规定的董事人数组成，其中应当有 1/3 以上为独立董事， 且独立董事中至少包含一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产 生。可以设副董事长。 第 ...

证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 公告编号：临 2025-046 熊猫金控股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》、《上市公司 股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章 程》 中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 | 董事会不同意召开临时股东大会，或 | 董事会不同意召开临时股东会，或者 | | --- | --- | | 者在收到请求后 日内未作出反馈的，单 10 | 在收到请求后 日内未作出反馈的，单独 10 | | 独或者合计持有公司 10%以 ...

证券代码：600599 证券简称：*ST 熊猫 公告编号：2025-047 熊猫金控股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...