上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 二〇二五年六月 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2025 年 6 月 20 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授 权委托人； 会议议程： 九、与会董事、董事会秘书等相关人员签署大会决议。 十、宣读本次股东大会法律意见书。 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、逐项审议下列议案： 序号 议案名称 四、董事会审计委员会作 2024 年度履职报告。 五、股东发言及股东提问。 六、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 七、计票人统计表决情况。 八、宣读表决结果。 十一、主持人宣布大会结束。 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护投资者的合法权 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会议案表决办法 5 | | | 2024 | 年度董事会报告 | 6 | | 2024 | 年度监事会报告 | 14 | | 2024 | 年年度报告及报告摘要 | 19 | | 2024 | 年度财务决算报告 | 20 | | 2025 | 年度财务预算报告 | 21 | | 2024 | 年度利润分配的方案 | 22 | | 独立董事 | 2024 年度述职报告 | 23 | | 关于 | 2025 年度提供融资担保的议案 35 | | | 关于 | 年度董事的薪酬方案 49 2025 | | | 关于 | 2025 年度监事的薪酬方案 50 | | | 关于 | 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案 | 51 | | | 关于计提资产减值准备的议案 | 53 | | | 董事会审计委员会 年度履职报告 55 2024 | | 上海复旦复华科技股份有限公司 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-030 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-029 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司公告临 2025-030《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日以 通讯方式召开公司第十一届董事会第十三次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 5 月 30 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于召开 2024 年年度股东大会的议案 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-028 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月13日（星期 五）15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年06月13日(星期五) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年06月06日（星期五）至06月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱forward@fo ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 06 月 06 日（星期五）至 06 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 forward@forwardgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 13 日（星期五）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-028 上海复 ...

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开的公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过了《关 于全资子公司公开挂牌转让参股公司股权的议案》，同意公司全资子公司上海复华高 新技术园区发展有限公司（以下简称"复华园区公司"）通过上海联合产权交易所, 以公开挂牌的方式转让其持有的上海高新房地产发展有限公司（以下简称"高新房 产公司"）40.98%的股权，挂牌底价不低于 962.82 万元。转让完成后，复华园区公 司不再持有高新房产公司的股份（详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的临 2024-053 《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公司公开挂牌转让参股公司股权的公 告》）。上述事项已于 2024 年 12 月 10 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过。最终，自然人苏仪颖以 980.89 万元的受让价格成功摘牌。 上海复旦复华科技股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

复旦复华（600624）公告，公司全资子公司复华园区公司以980.89万元的价格成功转让其持有的高新房 产公司40.98%的股权。截至本公告披露日，复华园区公司已收到本次交易全部股权转让款。2025年5月 23日，公司获悉本次复华园区公司股份转让事宜已完成相关工商变更登记手续，本次交易实施完成。 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-026 上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更公司部分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到周驰 浩先生和沈敏女士的书面辞职报告，因工作调整原因，周驰浩先生申请辞去公司财 务负责人职务，沈敏女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，周驰浩 先生将继续担任公司党委委员、副总经理，沈敏女士将继续担任公司党委委员，辞 职报告自送达公司董事会时生效。周驰浩先生、沈敏女士在任职期间勤勉尽责，公 司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据相关法律法规，公司董事会应在收到相关辞职报告后重新聘任相关高级管 理人员。公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》，具体内容如下： 1.经公司代理总经理宋正先生提名，董事会提名委员会、审计委员会分别审查 通过，董事会同意聘任文国祥先生为公司财务负责人（文国祥先 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-025 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第十二次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 5 月 15 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于聘任高级管理人员的议案 公司董事会同意聘任文国祥先生为公司财务负责人，聘任周杰先生为公司董 事会秘书。详见公司公告临 2025-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于变 更公司部分高级管理人员的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 ...