本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任高级管理 人员的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-014 国新文化控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司推荐， 公司董事长王志学先生提名，第十一届董事会提名委员会审核，第十 一届董事会第十次会议审议通过，公司聘任吴迪先生为总经理(简历 附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之 日止。 吴迪先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海 证券交易所处罚的情形。 特此公告。 3 董事会 2026 年 4 月 2 日 2 附件：简历 吴迪，男，1984 年 5 月出生，汉族，中共党员，博士 ...

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-013 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次 会议于 2026 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-014）。 ...

（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和 2025 年 度内部控制审计机构。 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-012 国新文化控股股份有限公司关于 2025 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或"国新文化"）于 2025 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告 编号：2025-022），因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常 性损益后的净利润均为负值，且营业收入低于 3 亿元，公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示。若公司 2025 年年度报告出现《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市， 请广大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条第二款、《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 ...

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-011 国新文化控股股份有限公司关于 公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露 了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-022）， 公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示。若公司 2025 年年度报告 出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被 上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条规定，公司应当在股票被 实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，披露股票可能被终止上市的 风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每 10 个交易 日披露一次风险提示公告。本公告为关于公司股票可能被终止上市的第四次风险 提示公告。 公司于 2026 年 ...

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-010 国新文化控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况：国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日披露了《公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2025-008），公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简称"中 文发集团"）拟自该公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所采用集中竞价、 大宗交易等方式增持公司股份，拟增持数量不少于公司总股本的 1%，不超过公 司总股本的 2%。 增持计划的实施进展：截至 2026 年 3 月 8 日，中文发集团采用集中竞价交 易方式累计增持 4,386,461 股公司股份，占公司总股本的 1%。 增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化等目前 尚无法预判的因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 | 增持主 ...

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-009 国新文化控股股份有限公司关于 公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露 了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-022）， 公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示。若公司 2025 年年度报告 出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被 上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条规定，公司应当在股票被 实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，披露股票可能被终止上市的 风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每 10 个交易 日披露一次风险提示公告。本公告为关于公司股票可能被终止上市的第三次风险 提示公告。 公司于 2026 年 ...

Core Viewpoint - The company has appointed Liu Jidong as the new Deputy General Manager, following the approval of the board of directors during the ninth meeting of the eleventh board session held on February 25, 2026 [1][4]. Group 1: Appointment Details - Liu Jidong's appointment was recommended by the controlling shareholder, China Cultural Industry Development Group Co., Ltd., and nominated by the chairman Wang Zhixue [1]. - Liu Jidong meets the qualifications required for his position and has no penalties from the China Securities Regulatory Commission or the Shanghai Stock Exchange [1][3]. - His term will last until the end of the current board session [1]. Group 2: Board Meeting Information - The ninth meeting of the eleventh board session was conducted via telecommunication, with all nine directors present, complying with the relevant laws and regulations [4][5]. - The meeting was chaired by Wang Zhixue, and the resolution to appoint Liu Jidong was unanimously approved with 9 votes in favor [5][6].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于选聘副总经 理的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-008 国新文化控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 2026 年 2 月 27 日 2 附件：简历 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司推荐， 公司董事长王志学先生提名，第十一届董事会提名委员会审核，第十 一届董事会第九次会议审议通过，公司聘任刘继东先生为副总经理 (简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。 刘继东，1976 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，2000 年 8 月参加工作。曾任中国机械工业集团有限公司装备制造事业部业 务经理（处长级），北京起重运输机械设计研究院有限公司副总经理， 中国国新资产管理有 ...

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-007 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次 会议于 2026 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 27 日 一、审议通过了《关于选聘副总经理的议案》 本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-008）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 ...

Core Viewpoint - *ST Guohua (600636.SH) has appointed Liu Jidong as the deputy general manager, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1] Group 1 - The appointment was recommended by the company's controlling shareholder, China Cultural Industry Development Group Co., Ltd. [1] - The decision was reviewed by the Nomination Committee of the 11th Board and approved in the 9th meeting of the 11th Board [1]