上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2026]12476 号 ll 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查测 。 -1 -2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]12476 号 上海飞乐音响股份有限公司董事会: 我们审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响")财务报表,包括2025 年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,并于2026年3月26日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2026-004 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十三次 会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 母公司本年度实现净利润 28,531,770.39 元，不提取法定盈余公积金，加上 年期末可供分配利润-4,224,443,925.68 元，期末可供分配利润为 -4,195,912,155.29 元。 一、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2025 年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本； 公司 2025 年年度利润分配预案已经公司第十三届董事会第十三次会议 审议通过，尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2026-005 上海飞乐音响股份有限公司 关于公司 2025 年年度拟不进行利润分配的公告 三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的 50% 以上但分红比例低于 50%的情况说明 不适用 四、公司履行的决策程序 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告， 2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 55,030,776.71 元。 母公司本年度实现净利润 28,531,770.39 元，不提取法定盈余公 ...

上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2026]9094 号 目 录 审 计 报 告 1 2025 年度财务报表- -7 2025 年度财务报表附注- -19 and the the the may be the see and the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems to the seen the seen the seen the se 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 淮行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查鉴 。 审计报告 天职业字[2026]9094 号 上海飞乐音响股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"飞乐音响公司"或"贵公司"）财 务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,20 ...

上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]10986 号 日 录 内部控制审计报告- 1 新葡京网上 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）" 进行查验。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天职业字[2026]10986 号 上海飞乐音响股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海飞乐音响股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郝玉成，男，1957 年生，大学学历，研究员，享受国务院特殊津贴专家； 曾任机械工业部北京机械工业自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处 长、副所长、所长，国机集团中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所 长，国机智能科技有限公司总工程师，国机智能技术研究院院长等职务。现任国 家智能制造专家委员会委员，北京市机器人产业协会理事长，上海飞乐音响股份 有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，我参加了历次董事会，召集、参加了相关 ...

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张君毅，男，1978 年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上 海）有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限公司高级咨询顾问，罗兰贝 格企业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企 业管理咨询有限公司（蔚来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳） 有限公司副总经理、执行董事，奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董事合伙人、 大中华区汽车与工业品业务主管。现任上海临港绝影智能科技有限公司首席财务 官、董事，Chenqi Technology Limited（如祺出行）独立非执行董事，深圳承泰科 技股份有限公司独立非执行董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 ...

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，我参加了历次董事会，召集、参加了相关的专门委员会和独立董事 专门会议。我对提交公司董事会、董事会专门委员会、董事会专门会议审议的议 题，在会前通过听取汇报、翻阅资料进行了认真研究，会议上进行了充分审阅、 讨论，结合自身专业背景以及从业经验提出专业建议，对所议事项发表了明确意 见，独立、审慎地行使表决权，对公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成 票，没有反对、弃权的情况。具体履职情况如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | | 会情况 | | | 本年应 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 | （一） 出席董事会、列席股东会的情况 | 独立董事姓名 | 会议名称 | ...

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 罗丹，男，1981 年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助 理教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常 任教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事， 浙江万丰化工股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，我参加了历次董事会，召集、参加了相关的专门委员会和独立董事 专门会议。我对提交公司董事会、董事会专门委员会、董事会专门会议审议的 ...

上海飞乐音响股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600651 公司简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 196 上海飞乐音响股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘爽、主管会计工作负责人金凡及会计机构负责人（会计主管人员）章程声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2026年3月26日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过《公司2025年度利润分配的预 案》，鉴于公司2025年末母公司可供分配利润为负，公司2025年年度拟不进行利润分配和资本公积金转 增股本。该预案尚需提交公司股东会审议。 六、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 √适用 □不适用 截至报告期末，公司母公司财 ...