电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于信达地产股份有限公司 第一百零八次(2026年第一次临时) 股东会的 法律意见书 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定 职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2026-010号 信达地产股份有限公司 第一百零八次（2026年第一次临时）股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 楼会议室 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事11人，列席2人，公司董事宗卫国先生、任力先生、魏一先生、 陈瑜先生、梁志爱先生，独立董事霍文营先生、王扬女士、仲为国先生、张 多蕾先生因工作原因未能出席会议； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,184,746,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-009 号 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-009 号 关于补选董事的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 11 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补 选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》。具体情况如下： 经公司控股股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议，董事会 同意向股东会提名朱永玲女士（简历见附件）为公司第十三届董事会 非独立董事候选人，朱永玲女士经公司股东会同意选举为董事后，将 一并担任公司第十三届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日。该事项尚需提交公司股东会审 议。 董事会提名委员会审阅朱永玲女士履历等材料，未发现其中有 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定不得担任公司董事的情 形，未受到过 ...

信达地产股份有限公司"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投 资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，信达地产股 份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《"提质增效重回 报"专项行动一本通》等相关要求，结合公司实际情况制定《"提质增 效重回报"行动方案》，具体内容如下： 公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法 律法规要求，构建良好公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，支持和保障独立董事履职，为公司科学决策提供重要依据， 有效提升公司治理水平。持续推动董事和高级管理人员积极履职尽责， 及时了解法律法规及相关监管规则的变化，积极参加相关培训，筑牢 合规意识。深化内控体系建设，顺应公司业务转型方向，完善企业管 理制度，优化权责体系，理顺业务流程，提高组织效率。加强全面 2 风险管理，强化风险排查、风险监测、风险识别与风险处置，保障 公司基业长青。公司高度重视股东回报相关工作，将综合考虑公司实 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-008 号 第十三届董事会第二十三次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-008 号 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 二十三次（临时）会议于 2026 年 3 月 11 日以通讯形式召开。会议通 知及相关议案材料已于 2026 年 3 月 6 日以电话、电子邮件方式送达 各位董事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<信达地产股份有限公司"提质增效重回 报"行动方案>的议案》 《信达地产股份有限公司"提质增效重回报"行动方案》请详见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事 的议案》 ...

信达地产股份有限公司第一百零八次 （2026 年第一次临时） 股东会会议文件 二〇二六年三月十六日·北京 1 信达地产股份有限公司 第一百零八次（2026 年第一次临时）股东会会议文件 目 录 | 公司第一百零八次（2026 年第一次临时）股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于修订《信达地产股份有限公司章程》的议案 6 | | 2 公司第一百零八次（2026 年第一次临时） 股东会会议议程 会议方式：现场方式+网络投票 现场会议开始时间：2026 年 3 月 16 日上午 10:00 网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 16 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：邓立新董事长 《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》 ...

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 任力 | 董事、战 略委员会 | 股东会选 举产生新 任董事之 | 2027 年 2 月 22 日 | 年龄原因 | 否 | / | 否 | | | 委员 | 日 | | | | | | 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 任力先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法 定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。 公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作，任力先生将继续履行 董事职务至股东会选举产生新任董事之日，后续将不在公司及其控股子公司担任 任何职务。任力先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定 做好工作交接。 证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2026-007号 信达地产股份有限公司 关于公司董事离任 ...

信达地产股份有限公司章程 2026 年 3 月 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织（党委） 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 信达地产股份有限公司股东会议事规则 信达地产股份有限公司董事会议事规则 第六条 公司注册资本为人民币 285,187.8595 万元。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-005 号 关于修订《信达地产股份有限公司章程》 的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日以通讯形式召开了第十三届董事会第二十二次（临时）会议，审议 通过了《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》。 根据公司实际情况，修订《信达地产股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件《信达地产股份有限公司股东会议 事规则》《信达地产股份有限公司董事会议事规则》部分条款。《公 司章程》具体修订如下： | | 《公司章程》修订对比表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 第八条 公司法定代表人由董事长担 | 第八条 公司法定代表人由代表公司执 | | | 任，代表公司执行公司事务。董事长由 | 行公司事务的董事担任。 | | | 董事会全体董事过半数表决同意选举 | 担任法定代表人的董事辞任的， ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2026-006号 1 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零八次（2026年第一次临时）股东会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 公司第一百零八次（2026年第一次临时）股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 楼会 股东会召开日期：2026年3月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 16 日 至2026 年 3 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...