Zhej 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2026-007 中华企业股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度日常关联 交易预计发生额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2026 年 3 月 23 日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了 《关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计日常关联交易 发生额的议案》。董事会审议过程中，关联董事李钟、严明勇回避表决，其他 非关联董事一致同意该议案，同时提请股东会授权公司经营层具体办理相关日 常关联交易事项。本次日常关联交易已经获得第十一届董事会独立董事专门会 议审议通过。 1 上述议案需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 重要内容提示： ●是否需要提交公司股东会审议：是。 ●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允 的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独 立性，不会使公司对关联方形成依 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2026-010 中华企业股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景 二、财务资助的主要内容 （一）截至 2025 年末，公司对合并报表范围外合作项目公司、公司与关 联人共同投资的合并报表范围内合作项目公司以及合并报表范围内合作项目 1 公司的其他股东（其他股东不含公司关联方，下同）提供的财务资助余额（含 新增）为 17.04 亿元。董事会拟提请股东会授权公司对相关公司财务资助余额 （含新增）不超过 73.20 亿元，其中对单个被资助对象的新增资助额度不超过 公司最近一期经审计净资产的 10%，新增资助总额度不超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （二）为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司经营层在上述财务 资助余额（含新增）额度内，对符合下述条件的具体财务资助事项进行决策。 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金 通常不足以覆盖土地款、工程款等支 ...

中华企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事史剑梅、方芳、李健的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中华企业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，中华企业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事史 剑梅、方芳、李健在职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

中华企业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作准 则》的有关规定，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由四名委员组成，分别为独立 董事李健先生、独立董事史剑梅女士、独立董事方芳女士、董事严明勇先生， 其中李健为主任委员。 审计委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员都具 备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会的职责主要包 括：监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估 内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披 露；监督及评估公司的内部控制；行使《公司法》规定的监事会的职权等。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议名称 | 会议审议事项 | | | | --- | ...

中华企业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中华企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中华企业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

1、公司 2025 年第 4 季度主要房地产项目开竣工情况 2025 年第四季度，公司主要开发项目 5 个，新开工项目 1 个，新竣工项目 1 个。 1 投资开发 项目名称 位置 权益 占 地 面积 规 划 总 建 筑 面 积 季 度 内 开 工 面 积 （10-12 月） 年 内 累 计 开 工 面积 项 目 累 计 开 工 面 积 （ 在 建） 季 度 内 竣 工 面 积 （10-12 月） 年 内 累 计 竣 工 面积 项 目 累 计 竣 工 面积 项 目 进 度 上海市 顾村 0414-02/0415-01 地块项目 宝山 区 49% 3.96 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5.67 11.88 竣 工 广富林 03-04 地 块项目 松江 区 100% 5.02 13.57 0.00 0.00 13.57 0.00 0.00 0.00 在 建 广富林 07-10 地 块项目 松江 区 100% 5.36 13.29 0.00 0.00 0.00 0.00 13.29 13.29 竣 工 单位：万平方米 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2026-013 中华 ...

●本次担保金额预计：2026 年度中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子公司提供担 保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过 15 亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司提供担保 额度不超过 10 亿元，为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过 5 亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 截至 2025 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额 0 元，下属子公司为下 属子公司提供担保总额为 0 元。 ●是否有反担保：无。 一、担保情况 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2026-009 中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司。 2026 年 3 月 23 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司 2026 年度对外担保计划的议案》，同意公司 2026 年度为下属子公司（含 下属子公司之间互相担保）提供担保额度总计不超过 1 ...

2025 环境、社会和公司治理（ESG）报告 中华企业股份有限公司 地址：上海市浦东新区浦明路1388号丰利大厦5-7楼 电话：021-20772222 传真：021-20772726 邮编：200127 关于本报告 报告说明 本报告为中华企业股份有限公司在上海证券交易所发布的第二份环境、社会和公司治理（ESG）报告，披露公司 2025 年对股东、客户、员工、供应商及伙伴、环境、社区等重要利益相关方的履责实践，反映公司 2025 年在环境、社会及 治理方面的工作进展。 报告范围及边界 本报告为年度报告，覆盖的时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本报告于 2026 年 3 月 23 日获得公司董 事会批准发布。 编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——可持续发展报告（试行）》《上海市国有控股上市公司环境、 社会和治理（ESG）指标体系（1.0 版）》《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-ESG 6.0）》及全球报告倡议组织 GRI《可 持续发展报告标准》（2021）进行编制。 报告承诺 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2026-008 按照《企业会计准则》的相关规定，2025 年第四季度末，中华企业股 份有限公司（以下简称"公司"）对存货、投资性房地产、固定资产中的 不动产进行了梳理，结合 2025 年四季度末各地市场情况、项目销售进度 情况、项目实际销售价格、未来回笼资金及销售计划情况、自持公寓出租 情况、项目成本情况等因素综合评估，对 2025 年四季度末存在减值迹象 的存货、投资性房地产、固定资产进行减值测试。 三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相 关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映 了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。 经测试，本期需对昆山中星城际广场项目计提减值准备 0.87 亿元、 中星商业广场项目计提减值准备 0.22 亿元、无锡中城誉品底商和独立商 业计提减值准备 0.07 亿元，合计计提减值准备 1.17 1亿元，内部利润抵消 后合并报表计提减值准备 1.13 亿元。 同时，根据项目公司未来资金回笼情况，对母公司及子公司持有项目 公司的 ...

环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600675 证券简称：中华企业 中华企业股份有限公司 环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于[环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会 和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投 资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[环境、社会和公司治理]报告全文。 2、本[环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。 2 / 5 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 5 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为董事会、董事会办公室 □否 环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600675 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 中华企业 | | | 公司名称 | 中华企业股份有限公司 | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 | 日 | | ...