2 0 2 5 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 2025 年 11 月 27 日 1 / 13 | 关于控股股东变更避免同业竞争承诺函的议案 9 | | --- | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： （一）会议时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14：00 （二）网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 二、现场会议地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 三、会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师 四、会议议程： 1、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则，并报告本次会议 出席情况； 3 / 13 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，并应认真履行法定义务。若股东要求发言，请于会 议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，并填写"股 东大会发言登记表"，由大会秘书处按次序安排发言。股东如需 在会议上提出与议程相关的问题，应在上述规定的登记时间内以 书面形式 ...

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 3961.71 points, above the annual line, with a change of 0.38% [1] - The total trading volume of A-shares reached 11169.52 billion yuan [1] - A total of 47 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary of Key Stocks - The stock with the highest deviation rate is Shilianhang (002285), with a deviation rate of 7.52% and a daily increase of 10.16% [1] - Dongfang Zhizao (002175) follows with a deviation rate of 6.67% and a daily increase of 10.11% [1] - China Merchants Shekou (001979) has a deviation rate of 4.22% and a daily increase of 5.01% [1] - Other notable stocks include Shida Group (600734) with a 3.46% deviation rate and a daily increase of 9.95% [1] - The stocks with the smallest deviation rates include Minsheng Bank (600016) at 1.99% and a daily increase of 3.42% [1] Additional Stock Performance - The trading volume for Shilianhang (002285) was 6.13%, while Dongfang Zhizao (002175) had a trading volume of 9.73% [1] - The latest price for Shilianhang is 2.71 yuan, while Dongfang Zhizao is at 5.12 yuan [1] - Other stocks with notable performance include Zhongcai International (600970) with a deviation rate of 2.16% and a daily increase of 2.64% [1]

Group 1 - A-share market saw a rise in certain real estate stocks influenced by related rumors, with notable increases in stocks such as China Merchants Shekou, Binjiang Group, and New Town Holdings, which rose over 4% [1] - Other companies like Huayi Family, Shenzhen Housing A, Jindi Group, Tibet City Investment, China Enterprises, Xinda Real Estate, and Vanke A experienced increases of over 3% [1] Group 2 - The real estate development sector showed significant stock performance, with 福星股份 (Fuxing Co.) leading with a rise of 5.86% and a total market value of 4.317 billion [2] - ST中油 (ST Zhongyou) followed with a 5.00% increase and a market value of 3.711 billion, while 招商蛇口 (China Merchants Shekou) rose by 4.79% with a market cap of 88.7 billion [2] - Other notable performers included 滨江集团 (Binjiang Group) with a 4.30% increase and a market value of 3.32 billion, and 新城控股 (New Town Holdings) with a 4.14% rise and a market cap of 3.4 billion [2]

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2025-037 中华企业股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告 第十一届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次临时会议于2025年11月19日以通讯表 决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、关于对上海古北物业（集团）有限公司增资的议案 为适应市场竞争需求，提升上海古北物业（集团）有限公司品牌形象与综合竞争力，有效拓展外部物业 服务项目，公司拟将上海古北物业（集团）有限公司注册资本由人民币1000万元增加至人民币5000万 元，即公司增资人民币4000万元。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于修订及制定公司治理相 ...

截至发稿，中华企业市值为174亿元。 每经AI快讯，中华企业（SH 600675，收盘价：2.87元）11月19日晚间发布公告称，公司第十一届第八 次董事会临时会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于对上海古北物业（集团） 有限公司增资的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——炒股亏了保险兜底，月收益高达100%？"安我股保"宣称推出全网首款炒股 保险，两大机构连忙撇清关系 2025年1至6月份，中华企业的营业收入构成为：房地产行业占比91.31%，物业管理占比6.17%，商业占 比2.26%，其他业务占比0.26%。 （记者 曾健辉） ...

中华企业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月修订） 第五条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会监督及评估内部审计工作， 应当履行的职责包括： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会 报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和 整改情况应当同时报送审计委员会； 第一章 总则 第一条 为加强中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业"）内部管理 和风险控制，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计基本准则（2023 年修订）》《上海市国有企业内部审计管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指中华企业、各部室、各分公司、各子 公司以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 ...

中华企业股份有限公司 独立董事工作条例 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规，上海证券交易所业 务规则和《中华企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本条例。 第二条 本条例所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 有一名会计专业人士。 第四条 独立董事应当忠实、勤勉履行职务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 ...

中华企业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 （2025年11月制定） 第一章 总则 第一条 为加强中华企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《中华企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份；上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件关于内幕 ...

中华企业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025年11月制定） 第一章 总则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低 人数； 第一条 为规范中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法（2023修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中 华企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理 ...

中华企业股份有限公司 第一条 为进一步完善中华企业股份有限公司 （以下简称"中华企业"或 "公司"） 的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信 息，进行内幕交易，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《中华企业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，董事会办公室协助董事会秘书做好内幕信息知情人登记备案工作。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 ...