北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2024 年度股东大会年会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东大会年会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： （以下简称《公司章程》）； 及上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决 议公告》《中华企业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》等相关 公告； 四次临时会议决议》； 及上海证 ...

中华企业股份有限公司董事会 | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况： | | | | | | | | | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 （%） | 比例 | 票数 （%） | | 比例 | | A股 | 4,509,176,547 | 99.9285 | 3,079,940 | 0.0683 | 147,896 | 0.0032 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例 | 票数 | | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | | A股 | 4,509,289,968 | 99.9310 | 2,965,519 | 0.0657 | 148,896 | 0.0033 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2024 年度股东大会年会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东大会年会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2023 年度股东大会年会审议通过的《中华企业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2.公司 2025 年 4 月 17 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网 ...

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2025-019 中华企业股份有限公司 2024年度股东大会年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,512,404,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.6329 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) ...

2 0 2 4 年 度 股 东 大 会 年 会 会 议 资 料 1 / 79 | | | 2024 年度股东大会年会会议议程 一、会议时间： 2025 年 6 月 20 日 （一）会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：00 （二）网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 二、现场会议地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 三、会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师 四、会议议程： 9、 审议关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易发生额的议案； 3 / 79 1、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则； 2、 审议公司 2024 年度董事会工作报告； 3、 审议公司 2024 年度监事会工作报告； 4、 审议公司 2024 年度财务决算报告； 5、 审议公司 2024 年年度告及其摘要； 6、 审议关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案； 7、 审议关于公司 2025 年度对外担保计划的 ...

会 议 资 料 目 录 关于公司2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易发生额的 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A 股股票具体事宜有效期的议案 一、会议时间： （一）会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：00 （二）网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 二、现场会议地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 三、会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师 四、会议议程： 年度预计日常关联交易发生额的议案； 期的议案； 发行 A 股股票具体事宜有效期的议案； 四、股东应在现场大会主持人点名后有序进行发言。发言内 容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，为确保大会的有序进 行，议程 20"股东代表发言并回答"总时间控制在 20 分钟内， 每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不侵犯其 他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。在会议主持人宣布现 场出席会议 ...

2025 年 6 月 20 日 1 / 79 | | | 2 0 2 4 年 度 股 东 大 会 年 会 会 议 资 料 2024 年度股东大会年会会议议程 一、会议时间： （一）会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：00 （二）网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 二、现场会议地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 三、会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师 四、会议议程： 9、 审议关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易发生额的议案； 3 / 79 1、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则； 2、 审议公司 2024 年度董事会工作报告； 3、 审议公司 2024 年度监事会工作报告； 4、 审议公司 2024 年度财务决算报告； 5、 审议公司 2024 年年度告及其摘要； 6、 审议关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案； 7、 审议关于公司 2025 年度对外担保计划的 ...

●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-017 中华企业股份有限公司 关于变更 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务并已满规定年限，根据中华人民共和国财政 部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和监管要求，同时为保证审计报告的质量，维护公 司及全体股东的利益，保障选聘工作的公平公正，经公开招标比选，公司拟聘请众华会计师 事务所为 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。公司已就该 事项与前后任会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所和众华会计师事务所均已明确知 悉本事项且无异议。 中华企业股份有限公司（ ...

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2025-018 中华企业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会年会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年度股东大会年会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

Core Viewpoint - The company will hold an investor briefing on June 12, 2025, to discuss its 2024 annual and 2025 first-quarter financial results and operational performance [1][2][3]. Group 1: Meeting Details - The investor briefing is scheduled for June 12, 2025, from 15:00 to 16:00 [1][2]. - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [1][2]. - Investors can submit questions from June 5 to June 11, 2025, before 16:00 [3]. Group 2: Participants and Contact Information - Key participants include the company's General Manager Duan Shilei, CFO and Board Secretary Gu Xin, and Independent Director Fang Fang [2]. - For inquiries, investors can contact the Board Office, specifically Li Pingting, via phone at 021-20772222 or email at zhqydm@cecl.com.cn [3]. Group 3: Post-Meeting Information - After the briefing, investors can access the meeting details and main content through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3].