关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（金顶）第 03 号 2025 年 8 月 21 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2025 年 8 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-056 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司 二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 668 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,705,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.4172 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Sichuan Jinding has shown a positive performance in its stock price and financial results, indicating a recovery in its business operations [1] - As of August 18, 2025, Sichuan Jinding's stock price closed at 10.82 yuan, with a slight increase of 0.03 yuan, representing a rise of 0.28% [1] - The company reported a significant trading volume of 9.20 billion yuan and a trading volume of 853,313 hands on the same day, with a price fluctuation of 5.93% [1] Group 2 - Sichuan Jinding's main business includes cement and building materials, and it is also involved in the robotics and new energy vehicle sectors [1] - The company's mid-year report for 2025 indicates a turnaround from losses to profits [1] - On the morning of August 18, the stock price rebounded quickly, with a rise of over 2% within five minutes, reaching a trading volume of 1.29 billion yuan [1] Group 3 - In terms of capital flow, on August 18, there was a net outflow of 22.53 million yuan from main funds, accounting for 0.6% of the circulating market value [1] - Over the past five trading days, the cumulative net inflow of main funds was 88.96 million yuan, representing 2.36% of the circulating market value [1]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-055 四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司定于2025年8月21日召开公司2025年第二次临时股东 大会，并于2025年8月6日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告， 就本次股东大会的有关事项通知如下： (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年8月21日 13点30分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 二、会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2025年8月21日（星期四）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年8月21日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： 议案一：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 （六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 （七）监票人宣布现场会议表决结果 （八 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-055 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2025 年 8 月 21 日召 开公司 2025 年第二次临时股东大会，并于 2025 年 8 月 6 日在《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告， 就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年8月21日 本次股东大会的股权登记日为：2025年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 13 点 30 分 召开地点： ...

Core Insights - Glass microspheres exhibit significant competitive advantages in material applications compared to traditional materials, with widespread use in plastics, coatings, oil extraction, and aerospace [1][11] - The market demand for glass microspheres is continuously growing, driven by the transformation of traditional industries and the rapid development of emerging industries [1][11] Industry Overview - Glass microspheres are a new type of material developed from borosilicate raw materials, with a particle size of 10-250 microns and a wall thickness of 1-2 microns, offering lightweight, low thermal conductivity, high strength, and good chemical stability [2][10] - The market size of China's glass microsphere industry is projected to grow from 1.432 billion yuan in 2015 to 2.767 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.59% [1][11] - The hollow glass microsphere segment is expected to grow from 716 million yuan in 2015 to 1.522 billion yuan in 2024, with a CAGR of 8.74% [1][11] Industry Chain - The upstream of the glass microsphere industry includes raw materials such as quartz sand, limestone, feldspar, and soda ash, which are crucial for the supply and quality of glass microsphere production [3][6] - The midstream involves the manufacturing of glass microspheres, while the downstream applications include reflective materials, coatings, ceramics, rubber, plastics, filtration materials, oil extraction, and aerospace [3] Production and Demand - China's glass microsphere production is expected to increase from 85,200 tons in 2015 to 170,300 tons in 2024, with a CAGR of 8% [10] - The demand for glass microspheres is projected to rise from 101,600 tons in 2015 to 201,700 tons in 2024, with a CAGR of 7.92% [10] - Hollow glass microspheres are gaining traction, with production expected to grow from 21,300 tons in 2015 to 51,100 tons in 2024, and demand from 25,400 tons to 60,500 tons during the same period [10] Market Trends - The glass microsphere industry is gradually moving towards high-end applications, focusing on high refractive index, high wear resistance, and high purity to meet the needs of aerospace, precision optics, and 5G communications [23] - The industry is expected to diversify its applications into emerging markets such as renewable energy, biomedicine, and electronic packaging, while also developing functional microspheres [24] - Environmental sustainability is becoming a key focus, with efforts to optimize production processes, reduce energy consumption, and explore recycling technologies [25] Key Players - Major players in the global glass microsphere industry are concentrated in developed countries, with significant contributions from companies like 3M, Swarco, and Potters Industries [14] - In China, notable companies include China Steel Group, Wanda Glass Microspheres, and Langsheng Kaibo, which are rapidly expanding their production capabilities [14][17]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—054 四川金顶（集团）股份有限公司 关于下属子公司完成注册登记并取得营业执照的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 24日召开公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司对 外投资设立全资子公司的议案》。具体事项详见公司临2025-045、047号公 告。 2025年8月7日，公司收到通知，上述对外投资设立的子公司已完成注 册登记，并取得丰县政务服务管理办公室颁发的《营业执照》。现将相关 登记信息公告如下： 名称：徐州丰工智能装备有限公司 统一社会信用代码：91320321MAEQUC6N91 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：江苏省徐州市丰县经济开发区智能设备加工产业园一期南 5 号 厂房 经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销 售；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业机器人销售；机 械电气设备制造；服务消费 ...

四川开物信息技术有限公司（以下简称"开物信息"）原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为 其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计1700万元，具体情况详见下表： 单位：人民币万元 证券代码：600678 证券简称：四川金顶编号：临2025一050 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第十届董事会第十八次会议通知以电子 邮件、微信及电话等方式于2025年7月30日发出，会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开。应参会董 事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高 管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》； ■ 公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议 案》和《关于转让控股子公司部分股权 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—052 四川金顶（集团）股份有限公司 关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称"开物 信息"）为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金 顶"）下属参股公司，公司直接持有开物信息 33.3%的股权； ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下 属参股公司——开物信息在银行申请续贷按照33.3%的持股比例提供连 带责任担保，担保金额不超过人民币266.4万元。截至本公告日，公司为 开物信息提供的实际担保本金余额为1,700万元； ● 本次担保是否有反担保：公司董事长梁斐先生和开物信息董事 长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息续贷提 供连带责任担保事项向公司提供反担保； ● 特别风险提示： 特别提示 截至2025年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额 32,348.29万元，占最近一期经审计净资产 ...