Core Points - The company held its seventh meeting of the eleventh board of directors on August 22, 2025, where several key resolutions were passed [3][19] - The company decided to cancel the supervisory board, transferring its powers to the audit and supervision committee of the board of directors, and will amend its articles of association accordingly [5][19] - The company's registered capital was reduced from 1,071.61 million yuan to 1,068.64 million yuan due to the repurchase and cancellation of restricted stock incentives [19][20] - The company approved the revision and abolition of certain governance systems to enhance its governance structure [8][19] - A risk assessment report regarding the financial liability company of the Equipment Group was submitted for review [9][19] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [15][19] Financial Data - The company reported a change in registered capital due to stock repurchase, with total shares decreasing from 1,071.61 million to 1,068.64 million [19][20] - The financial impact of the stock incentive repurchase was noted, reflecting a strategic adjustment in capital structure [19][20] Shareholder Information - The company’s major shareholders and their holdings were not disclosed in detail, but the report indicates changes in the shareholder structure due to the cancellation of the supervisory board [2][19] - The company’s board of directors confirmed the attendance of all members during the meeting, ensuring compliance with legal requirements [3][4]

湖南天雁机械股份有限公司董事 及高级管理人员所持本公司股份及其 第一条 为规范公司董事、高级管理人员所持本公司股 份及其变动事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等有关规定（以下合称"适用规范"） 结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于本公司所有董事、高级管理人 员。董事、高级管理人员不得通过化名、借用他人名义等适 用规范禁止的方式持有、买卖本公司股份，规避本守则。 董事、高级管理人员亦不得违反适用规范从事禁止的交 易行为，包括但不限于在相关内幕信息公开前，买卖本公司 的股票，或者向他人（包括但不限于各自的父母、配偶、子 女及其他亲属）泄露相关信息，或者建议他人（包括但不限 于各自的父母、配偶、子女及其他亲属）买卖本公司股票。 董事、高级管理人员应秉持主动、自律的原则处理其父 母、配偶、子女及其他亲属买卖本公司股票事宜。 变动管理规定 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司 ...

湖南天雁机械股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称公司）对外捐赠行为，加强对外捐赠事项管理，认真 履行社会责任，有效维护股东、债权人及员工权益，根据《中 华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国公益事业捐赠法》 和《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用公司及其全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠定义和原则 第三条 对外捐赠是指向受灾地区、定向扶贫地区、定 点援助地区或者困难的社会弱势群体的救济性捐赠，向科教 文卫体事业和环境保护及节能等社会公益事业的公益性捐 赠，以及社会公共福利事业的其他捐赠等。 第四条 对外捐赠一般应当遵循以下原则和要求： （一）履行责任原则。公司应认真履行社会责任，积极 参与救助性和公益性捐赠活动，规范对外捐赠行为，不得要 求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方 面创造便利条件。从而保障既有效维护股东权益，又合理维 护受赠方权益。 （二）规范管理的原则。公司对外捐赠实施统一管理， 按照本办法的有关规定履行审批或备案程序，不得擅自实 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事工作管理办法 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 第一章 总 则 第一条 为促进湖南天雁机械股份有限公司(以下简称 公司) 董事会规范管理和有效运行，进一步明确独立董事的 选聘、职责、义务，提升独立董事履职保障水平，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中 华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南天雁机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《湖 南天雁机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、总会计师、 副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第三 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称公司）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及管 理层人员结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公司治理准则》、 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文件及《湖南天雁机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董 事人数应当超过委员会全体成员的半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/3 以上董事会 成员联合提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据有关规定，研究高级管理人员的选任标准和 程序； （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，就提名或者任免董事、聘任或者解聘高 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 战略与投资委员会工作规则 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事二名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《湖南天雁机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并 制定本规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照董事 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会下设投资评审 ...

湖南天雁机械股份有限公司 战略规划管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 公司）战略规划管理，完善战略管理体系，强化规划的引领 作用，提高公司战略规划的科学性和执行力，依据《中华人 民共和国公司法》、 《中央企业发展战略和规划管理办法（试 行）》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属子公司的战略规划 管理工作。 第三条 本办法所称战略规划，是指公司根据长期发展 需要，在对内外部环境进行综合分析和研判的基础上，制定 未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目 标、重大工程项目、科技创新、改革重大举措及相应的实施 方案。 第四条 公司的战略规划制定遵循"科学、系统、可行" 的原则； 战略规划实施遵循"稳健、高效、务实"的原则；战 略规划评价遵循 "全面、客观、求是"的原则。 第五条 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，构建涵盖总体规划、专题规划、职能规划的战略规 划一体化全过程动态管理体系，确保"上下一盘棋"、 "一张 蓝图干到底" ，推动公司实现高质量发展，加快建设具有全 球竞争力的科技企业。 第二章 战略规划体系 第六条 ...

第一章 总 则 第一条 为适应改革发展需要 ,进一步完善湖南天雁机 械股份有限公司(以下简称公司)所属企业法人治理结构,加强 董事队伍建设,促进公司所属企业规范有效运作,提高科学决 策水平, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件和《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定,结合公司实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于公司下属全资子公司。控股子公 司、参股子公司可参照执行。子公司如不设立董事会则设立 执行董事行使董事会相关职权。本办法董事，是指公司党委 任免、委派或推荐到子公司担任董事或执行董事的人员。 湖南天雁机械股份有限公司 下属子公司董事评价管理办法 第三条 子公司董事的考核评价、退出等工作由公司组 织人事部门牵头组织，公司董事会办公室配合实施。 第二章 职权与责任 第四条 子公司董事行使有关法律、公司章程等规定的 下列职权: (一)依法参与任职子公司的重大问题决策和运行监控, (二)依法组织召开董事会会议（执行董事专题会会议） 和临时会议,并行使表决权; (三)积极参与并把握任职子公司重大问题决策(包括但 不限 ...

湖南天雁机械股份有限公司 第五条 总经理每届聘期三年，聘期届满可以连聘连 任。 第六条 总经理、副总经理、总会计师等是公司高级管 理人员。 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，健全公司各负其 责、协调运转、有效制衡的运行和管理机制，明确经理层的 组成、职责、权限和运作程序，提高议事和办事效率，规范 公司经理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《上 市公司治理准则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本 规则。 第二条 总经理对董事会负责，依法行使管理生产经 营、组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作，接受 董事会的管理和监督。 第三条 本工作规则适用于总经理、副总经理、总会计 师等经理层成员及本规则中涉及的有关人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会根据有关规定聘 任或者解聘；设副总经理若干名、总会计师 1 名,协助总经理 工作，经总经理提名，由董事会根据有关规定聘任或者解聘。 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负 责，总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总 ...