证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-033 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 5 月 1 日-2025 年 5 月 31 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 0.68 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担保。被担保人为控股子 公司，均应承诺提供反担保或"同股同责"进行担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风 ...

光明房地产集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称公司）。公司经上海市经济体制改革办公室沪体改办 （92）第 15 号文，上海市农业委员会沪农委（92）327 号文批准，采用定向募 集方式组建成立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社 会信用代码：91310000132209965Q。 第三条 公司于 1996 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3250 万股（其中含 540 万内部职工股占额度上 （2025 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，2025 年 6 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。） 目 录 第一章 总 ...

光明房地产集团股份有限公司董事会 ? 上网公告文件 | 证券代码：600708 证券简称：光明地产 2025-032 | | | 公告编号：临 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光明房地产集团股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 | | 19 日 | | | | | (二)股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 座五楼会议中心多功能厅 | | | 号 A | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | 比例（%） | | | 54.3997 | | | | (四)表决方式是否符合《公司法》 ...

光明房地产集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通 过，2025 年 6 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的组织和行为，维护股东合法权益，保证股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《光明房地产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则等有关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二章 股东会的一般规定 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （ ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东 会赋予的范围内行使职权。 第一条 宗旨 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 名，可以设副董事长。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 （2025 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通 过，2025 年 6 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。） "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《光明房地 产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本规则。 董事会设董事会秘书，董事会下设董（监）事会办公室，董事会 的日常事务由董事会秘书带领董（监）事会办公室负责处理。 第三条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会 ...

光明房地产集团股份有限公司章程 （2025 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，2025 年 6 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。） 第四节 董事会专门委员会 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党的组织和党建工作 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 目 录 第一章 总 则 第五章 董事和董事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 ...

第一章 总 则 光明房地产集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通 过，2025 年 6 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。） 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的组织和行为，维护股东合法权益，保证股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《光明房地产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，对以下问 题出具法律意见并公告： 1 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本规 则的规定，是否符合《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-032 光明房地产集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 314 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,212,370,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 54.3997 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》等 有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。本 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 在本法律意见中,本所律师仅根据法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和中国现行的法律、行政法规及规范性文件,以及公司现行的《公司章程》 的规定发表法律意见。 为出具本法律文件,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证,审查了本所律师认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。 公司已经承诺和保证其向本所律师提供的所有法律文件、资料均是真实、准确、 完整和及时的,确信没有任何遗漏。 本所律师在此同意,贵公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法 定文件,随公司其他文件一并提交予以公告,但不得用于其他任何目的。 本所律师根据《上市公司股东会规则》第六条的要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并发表具体法律意 见如下: r 公司本次股东大会的召集和召开 上海市锦天城律师事务所 关于光明房地产集团股份有限公司 2024年年度股东大会 法律意见书 致:光明房地产集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所余珉玥律师、于胜寒律师(以下简称"本所律师") 接受光明房地产集团股份有限公司(以下简称"公司")之委托,出席公司2 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 材 料 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议议程 | 2 | | 2 | 会议须知 | 4 | | 3 | 2024 年度独立董事述职报告 | 7 | | 4 | 会议提案 | 22 | | 提案一 | 2024 年度董事会工作报告 | 22 | | 提案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 34 | | 提案三 | 2024 年年度报告及摘要 | 40 | | 提案四 | 2024 年财务决算报告 | 41 | | 提案五 | 2025 年财务预算报告 | 42 | | 提案六 | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 | 43 | | 提案七 | 关于 2025 年度预计对外提供财务资助额度的提案 | 47 | | 提案八 | 关于 2025 年度预计日常关联交易的提案 | 63 | | 提案九 | 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 | 78 | | 提案十 | 关于支付独立董事 2025 年度津贴的提案 | 80 | | 提案十一 | 关于申请注册发行 ...