证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-013 2026年第一次临时股东会决议公告 南京医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 债券代码：110098 债券简称：南药转债 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月5日 (二)股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东会的召开及表决符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席7人，非独立董事徐健男女士、Marco Kerschen先生因公务原因未能列 ...

南京医药集团股份有限公司章程 南京医药集团股份有限公司章程 （经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91320100250015862U。 第三条 公司于一九九六年六月七日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,760,000 股，于一九 九六年七月一日在上海证券交易所挂牌上市。 第四条 公司注册名称：南京医药集团股份有限公司 公司简称：南京医药 公 司 英 文 名 称 ： Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited. 第五条 公司住所：南京市雨花台区安德门大街 55 号 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-014 二、通知债权人知晓的相关信息 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2026 年 2 月 5 日，南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司根据《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股 份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年回购股份 3.9852 万 股的回购用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册 资本"，即对回购专用证券账户中剩余的 3.9852 万股进行注销并相应减少公司 注册资本。 本次注销回购股份事项完成后，在不考虑注销事项完成前公司股本发生变动 的情况下，公司总股本将 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二六年二月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 致：南京医药集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京医药集团股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2026-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日 (二)股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 261 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 735,984,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.2295 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司 ...

格隆汇2月5日丨南京医药(600713.SH)在互动平台表示，公司尚未在物流仓储与智慧药房场景应用介入 机器人研发生产。 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2026-012 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2026年2月5日 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月21日发布《南京医药集团股份有限公司关 于召开2026年第一次临时股东会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相关规定，公司现发布本次股东会的提示性公告如下： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月5日 14点00分 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召开地点 ...

证券日报网讯1月28日，南京医药（600713）在互动平台回答投资者提问时表示，公司财务共享中心尚 在筹备中，尚未正式成立。 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2026-012 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日发布《南 京医药集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，上述公 告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。根据相关规定，公司现发布本次股东会的提示性公告如下： 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 2 月 5 日 1 ...

南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料 2026 年 2 月 5 日 1、审议关于变更回购股份用途并注销的议案； 2、审议关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案； 3、审议关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案； 4、审议关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》的 议案； 目 录 | 南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 | 3 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 | 7 | | 议案三：关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》的议 | | | 案 | 18 | | 议案五：关于修订《南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细则》的 | | | 议案 | 34 | 1 南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、介绍参会的嘉宾和股东情况 二、宣读会议审议的议案相关内容 十、会议结束 南京医药集团股份有限公司 2026 年 2 ...