山东鲁北化工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,390,746,503.21 | 1,538,453,696.06 | -9.60 | | 归属于上市公司股东的净利 | 36,006,372.51 | 50, ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-034 山东鲁北化工股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《关于 做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的要求，现将2025年第一季度主要经 营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025年一季度 平均售价（元/吨） | 2024年一季度 平均售价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 钛白粉 | 12,801.78 | 13,796.68 | -7.21 | | 甲烷氯化物 | 2,154.05 | 1,905.85 | 13.02 | | 化肥 | 2,707.22 | 2,706.89 | 0.01 | | 原盐 | 2 ...

（www.sse.com.cn）。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 ■ 注：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，另将《公司章程》中的"股东大会"表述全部 调整为"股东会"，调整或删除"监事""监事会"相关表述。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如 条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。 此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事 宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、部分公司治理制度修订情况 ■ 修订后的《公司章程》和公司治理制度于同日刊载于上海证券交易所网站 2025年4月24日 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-031 山东鲁北化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-033 山东鲁北化工股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开2025年第二次职工代表大 会，选举陈金国先生为公司第十届董事会职工董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名 董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2025年4月24日 附：陈金国先生简历 陈金国，男，53岁，大学本科学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司磷铵厂班长、车间主任、生 产调度，山东鲁北钛业有限公司主任、副部长、部长、副总经理，山东金海钛业资源科技有限公司常务 副总经理、执行董事。现任山东金海钛业资源科技有限公司董事长。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-029 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全 ...

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会 议的通知于2025年4月18日以电话通知的方式发出，会议于2025年4月23日上午在公 司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生 主持。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-029 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 特别提示 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修订〈公司章程〉及 部分公司管理制度的议案》； 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人；公司董事会提名张金增先生、马文举先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人。上述非独立董事候选人经公司 2025 年第二 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会提名委员会会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定,山东鲁北化工股份有限公司(以下简 称"公司")第九届董事会提名委员会会议于2025年4月23 日上午以现场结合通讯方式召开。公司董事会审计委员会委 员陈树常先生、宋莉女士、张小燕女士参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会委员充 分讨论,审议了如下议案: 一、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 公司董事会提名委员会一致同意提名陈树常先生、张金 增先生、马文举先生为公司非独立董事,同时提交公司董事 会审议。 二、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 公司董事会提名委员会一致同意提名宋莉女士、王玉国 先生、耿国芝先生为公司非独立董事,同时提交公司董事会 审议。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 23 日 (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会 提名委员会会议决议签字页) 陈树常 宋莉 张小燕 15 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科 学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会赋予的 职权。公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名。董事会设董事 长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事委员组成，独立董事占多数，其中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全部成 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报 ...

股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分维护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《山 东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 山东鲁北化工股份有限公司 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定人数，或者公司章程所 ...