证券日报网讯12月11日，鲁北化工（600727）在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结 算有限责任公司提供的股东情况，截至2025年12月10日，公司股东总人数为46459户。 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 18 日 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 （2025 年 12 月 18 日） 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东会议案 1、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 2、关于 2026 年度银行授信额度的议案 3、关于 2026 年度对外担保额度的议案 4、关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案 4.01 关于修订《公司章程》的议案 4.02 关于修订《鲁北化工独立董事制度》的议案 4.03 关于修订《鲁北化工关联交易控制与决策制度》的议案 4.04 关于修订《鲁北化工募集资金管理制度》的议案 4.05 关于修订《鲁北化工会计师事务所选聘制度》的议案 （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投 ...

Core Viewpoint - The company announced a cash profit distribution plan from its subsidiary, Jin Yi Technology, amounting to 100 million yuan, which will benefit the company significantly through dividends [1] Group 1: Profit Distribution - Jin Yi Technology's shareholders approved a cash profit distribution of 100 million yuan for the first half of 2025 [1] - The company holds a 51% stake in Jin Yi Technology, allowing it to receive 51 million yuan from this distribution [1] - The dividend amount has already been transferred to the company's account on December 2, 2025 [1] Group 2: Financial Impact - The dividend will increase the company's profit in the 2025 parent company financial statements [1] - The profit distribution will not affect the consolidated financial statements of the company for 2025 [1]

上述分红款项已于2025年12月2日转入公司账户。锦亿科技为公司纳入合并报表范围内的控股子公司， 根据相关会计准则，本笔分红款项将增加公司2025年度母公司财务报表利润，对公司2025年度合并财务 报表利润不产生影响。 格隆汇12月2日丨鲁北化工(600727.SH)公布，公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简 称"锦亿科技"）2025年半年度利润分配方案已经锦亿科技股东会审议通过，经全体股东表决，一致同意 以现金方式向股东分配利润10,000万元。公司持有锦亿科技51%股权，本次利润分配公司可取得分红款 5,100万元。 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-056 山东鲁北化工股份有限公司 关于2026年度银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司预计 2026 年银行授信总额不超过人民币 45 亿元。 2025 年 12 月 2 日公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于 2026 年度银行授信额度的议案》，该议案需提交公司股东会审议。 根据公司 2026 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经 营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2026 年度拟向银行申请敞口授信额度 45 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷 款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴等授信业 务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额， 实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来确定。在 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-058 山东鲁北化工股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2025 年 5 月）》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规和规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会战略委员会的设置及 职责等相关条款进行修订，同时修订、制定部分公司管理制度。现将具体修订及制 定制度内容公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十六条 公司董事会设置 | 第一百三十六条 公司董事会设置 | | 战略、提名、薪酬与考核等其他专门委 | 战略与可持续发展、提名、薪酬 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于收到控股子公司广西田东锦亿科技有限公司 现金分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广西田东锦亿科 技有限公司（以下简称"锦亿科技"）2025年半年度利润分配方案已经锦亿科技股 东会审议通过，经全体股东表决，一致同意以现金方式向股东分配利润10,000万元。 公司持有锦亿科技51%股权，本次利润分配公司可取得分红款5,100万元。 上述分红款项已于2025年12月2日转入公司账户。锦亿科技为公司纳入合并报表 范围内的控股子公司，根据相关会计准则，本笔分红款项将增加公司2025年度母公 司财务报表利润，对公司2025年度合并财务报表利润不产生影响。 特此公告。 证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-060 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2025年12月3日 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-054 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预计 2026 年度日常关联交易的议案尚需提交股东会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了 运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要 原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于 公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原 则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响， 也不会影响公司经营业绩的真实性，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中 小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过《关 于预计 2026 年度日常关联 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-057 山东鲁北化工股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司金海钛业、祥海科技及控股子公司锆钛新材料生产经 营和项目建设资金需求，公司预计 2026 年度为金海钛业、祥海科技和锆钛新材 料提供担保额度合计不超过 21 亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增 被担保人名称：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称"金海钛业"）、山东祥海钛 资源科技有限公司（以下简称"祥海科技"），控股子公司山东鲁北锆钛新材 料科技有限公司（以下简称：锆钛新材料）。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2026 年度预计向金 海钛业、祥海科技、锆钛新材料提供担保最高额度合计为 21 亿元。截至 2025 年 11 月 30 日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为 74,820 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-055 山东鲁北化工股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 30000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有 资金进行委托理财的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东会审议。 （二）投资金额 公司2026年度进行委托理财的单日最高余额上限为人民币3亿元（含3亿元）， 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 （三）资金来源 公司 2026 年度进行委托理财的资金均来自 ...