证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-040 山东鲁北化工股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利0.05元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/18 | － | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 22 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 重要内容提示： 每股分配比例 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东 ...

此外，对于市场关注度较高的企业融资计划问题，鲁北化工董秘也及时给予回应：公司将积极对接金融 机构，采取项目贷、流动资金贷款、非流动资金贷款等融资方式筹措资金，满足公司项目资金需求。后 续如有定增计划，公司将按照相关法律法规要求履行信息披露义务。 在近日举办的山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动中，鲁北化工高管在线与投资者就公司2024 年度业绩、公司治理、发展战略、资本运作等诸多投资者关心的问题进行了深入沟通与交流。 对于2025年的盈利预测情况，鲁北化工董事长指出，2025年公司根据工作计划，加快推进项目建设进 度，强化生产经营，继续推动降本增效，积极开拓市场，加强技术研发工作，坚持生态优先、绿色发 展，推进资源化利用工作。 【文 观察者网 王力】在第七届"5·15全国投资者保护宣传日"之际，全国多地证监局及上市公司协会组 织辖区企业开展投资者集体接待日活动，通过线上线下结合的方式，与投资者展开深度互动，回应市场 关切，传递发展信心。活动旨在落实新"国九条"精神，强化上市公司治理与投资者关系管理，推动资本 市场高质量发展。 鲁北化工表示，2024年虽然面临宏观经济下滑的压力，但经营数据却取得不错的成绩。 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-039 山东鲁北化工股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 2025年5月14日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事 ...

山东鲁北化工股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字[1995]152 号文件批准，以募集方 式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913700007254238017。 第三条 公司于 1996 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 3000 万股，并于 1996 年 7 月 2 日在上海证券交易所上市。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 第四条 公司注册名称：山东鲁北化工股份有限公司 公司英文全称：SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD 第五条 公司住所：山东省无棣县埕口镇 邮 编: 251909 第六条 公司 ...

第五条 总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人和总工程师对总经理负 责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 总经理任职应当具备下列条件： 山东鲁北化工股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构和经营系统， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《公司章程》，制定本细则， 以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、经 理人员的责任、总经理办公会议等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、总工程 师。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人、总工程师各一名， 由董事会聘任或者解聘。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管 理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历。掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-038 山东鲁北化工股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第十届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任蔺红波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 蔺红波先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，并通过上 海证券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识 和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的要求。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0543-6451265 2 传真：0543-6451265 电子邮箱：lubeichem@lubeichem.com 联系地址：山东鲁 ...

截止目前，公司已收到滨州海能电气自动化工程有限公司股权转让款，经济南 市行政审批服务局核准，海融小贷已完成工商变更登记手续。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-035 山东鲁北化工股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易的基本情况 为积极落实上市公司回归主业、脱虚向实的政策，进一步聚焦核心主业、提高 公司经营效率，公司以非公开协议转让方式向控股股东山东鲁北企业集团总公司全 资子公司滨州海能电气自动化工程有限公司转让公司持有的参股公司济南市市中区 海融小额贷款有限公司（以下简称"海融小贷"）15%的股权，转让价格为3053.6775 万元。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站及公司指定的信息 披露媒体披露的《鲁北化工关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-039）。 二、交易的进展情况 三、交易对上市公司的影响 根据公司测算，本次交易预计产生利润52.63万元（税前）。本 ...

法律意见书 广东华商(北京)律师事务所 关于山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二○二五年五月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会 （以下简称"本次会议"、"本次股东会"）于2025年5月9日14:00时在公司办公 楼会议室召开，广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派本所彭日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-036 山东鲁北化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东会召开的地点：公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 283 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,725,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.4607 | 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会审计委员会第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工 股份有限公司章程》等有关规定,山东鲁北化工股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第一次会议于2025年5月 9日下午以现场方式召开,会议应出席委员3人,实际出席委员3人。 会议由主任委员宋莉女士主持。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2025年5月9日 : (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会审计委员 会第一次会议决议签字页) (DW 王玉国 宋 莉 陈金国 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会董事充分讨论, 审议了如下议案: 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会审计委员会审阅,并根据马文举先生的职业、学历、职 称、详细工作经历等情况,我们认为其具备担任财务总监相关的专业 知识、经验和能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性 文件的相关规定。公司董事会审计委员会一致同意聘任马文举先生为 公司财务总监,并提交公司董事会审议。 同意3票,反对0票,弃权0票。 ...