证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2026-011 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日 至2026 年 4 月 28 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》的有关规定,山东鲁北 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日以电子邮 件方式发出了召开第十届董事会独立董事第三次专门会议的通知。 本次会议于2026年3月30日在公司七楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。会议由独立董 事宋莉主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定,会议合法有效。与会独立董事经过认真审议,形成决 议如下: 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会 2026年3月30日 (本页无正文,为《山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董 事第三次专门会议决议》之签署页) 出席独立董事签字: 审议《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》 该议案是根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司内部 的《关联交易管理制度》 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-004 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议的 通知于2026年3月20日以邮件通知的方式发出，会议于2026年3月30日上午在公司办 公楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度总经理 工作报告的议案》； 二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度董事会 工作报告的议案》； 此项议案需提交股东会审议。 三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议 一、会议召开情况 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"） 第一次会议于 2026年3月30日上午8:00 以现场的方式在 公司七楼会议室召开。 山东鲁北化工股份有限公司第十届 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 与会委员认真审阅了公司 2025年度可持续发展报告, 认为:报告全面回顾了公司 2025年度在环境、社会及公司 本次会议通知已于 2026年3月20日以电子邮件方式送 达全体委员。会议应出席委员3人,实际出席委员3人。会 议由主任委员陈树常先生主持,公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、会议审议情况 与会委员对提交会议审议的议案进行了认真审议,形成 决议如下: 1、审议通过了《关于 2025年度可持续发展报告的议案》 治理方面的战略、举措、成效与未来展望。报告结构严谨, 内容符合监管机构的相关披露要求,涵盖了公司本年度的关 键 ESG 议题。同意将该报告提 ...

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十 届董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）第一次 会议于 2026年3月 30 日上午 8:30 以现场的方式在公司七 楼会议室召开。 本次会议通知已于 2026年3月20日以电子邮件方式送 达全体委员。会议应出席委员3人,实际出席委员3人。会 议由主任委员王玉国先生主持,公司董事会秘书列席了会议。 山东鲁北化工股份有限公司第十届 黄事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 一、会议召开情况 会议认为:公司 2025年年度报告中披露的董事、高级 管理人员薪酬情况真实、准确、完整,符合公司薪酬管理制 度,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该意见提交 董事会,并随年度报告一并披露。该方案符合公司实际情况, 薪酬标准合理,考核指标设置科学,有利于调动公司高级管 理人员的积极性,符合公司长远发展的需要。同意将该议案 提交公司董事会审议。 3. 审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度〉的议案》 与会委员对提交会议审议的议案进行了认真审议,形成 决议如下: 1、审议《关于公司董事 2025年度薪酬情况和 2026年 度薪酬方案的议案》 会议认为:公司 ...

山东鲁北化工股份有限公司第十届 董事会审计委员会第四次会议决议 一、会议召开情况 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十 届董事会审计委员会(以下简称"委员会")第四次会议于 2026年3月 30 日上午 8:00 以现场的方式在公司七楼会议 室召开。 与会委员认真审阅了公司 2025年年度报告,认为:财 务报告的编制符合会计准则及相关法律法规的规定,真实、 与会委员对提交会议审议的议案进行了认真审议,形成 决议如下: 1、审议通过了《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 公允地反映了公司 2025年12月31日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。同意将该议案提交公司董事会 审议。 2、审议通过了《关于 2025年度内部控制评价报告的议 案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 与会委员审阅了《关于 2025年度内部控制评价报告的 议案》,认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,且运 行有效。报告全面、客观地反映了公司内部控制的实际状况。 同意将该报告提交公司董事会审议并对外披露。 本次会议通知已于 2026年3月20日以电子邮件方 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2025年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.05元（含税）。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-005 1 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 487,706,765.89元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟 ...

内部控制审计报告 众会字（2026）第 02910 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"）2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、鲁北化工对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鲁北化工 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山东鲁北化工股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2025 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-129 | 审 计 报 告 众会字（2026）第 02909 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了鲁北化工 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及 公司的经营成果和现金流量。 二 ...

一、独立董事的基本情况 山东鲁北化工股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,独立客观、 勤勉尽责地履行职责,积极参加公司的相关会议,认真审议各项 议案,并对相关事项发表独立意见,切实维护了公司的整体利益。 现将2025年度履职情况汇报如下: 二、2025年度履职概况 报告期内,本人均亲自出席会议,勤勉履行职责。在公司董 事会及股东会召开前及会议期间,与公司积极沟通,及时获取会 议资料等相关信息,认真审议相关议案,审慎决策并发表意见。 具体会议出席情况如下: (一) 出席股东会情况 | | | (二)出席董事会情况 | | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 耿国芝 | | | | | 否 | (三)出席董事会专门委员会情况 | | | (四)出席独立董事专门 ...