海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人白静作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，行使 独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议的各 项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用积极维护公司和 全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、客观 地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持续健 康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年，公司共召开8次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人 在召开董事会会议前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司 运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上对提交董事会 审议的议案都进行了仔细研究， ...

海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高文进作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义 务，行使独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门 会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，积极 维护公司和全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人 独立、客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动 公司持续健康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求 进行了逐项自查，经自查，本人的任职符合法律法规所规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况，本人也向公司董事会提交了有关独立性自查情况的年 度报告。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年 ...

海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡正良作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务， 行使独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议 的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用积极维护公 司和全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、 客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持 续健康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡正良，法学博士、教授、博士生导师。历任上海海事法院筹备组成 员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长，现任上海海事大学教授、博 士生导师、上海功承瀛泰律师事务所律师。兼任海南海峡航运股份有限公司独 立董事、宁波海运股份有限公司独立董事，自2020年6月至今任公司独立董事。 （二）关于独立 ...

海航科技股份有限公司2025 年第一季度报告 海航科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家 | | | | 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 | 1,446.90 | | | 除外 | | ...

海航科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 海航科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 海航科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科 B 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱勇 、主管会计工作负责人晏勋 及会计机构负责人（会计主管人员）陈文 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于 母公司股东的净利润为12,446.51万元，公司母公司实现净利润为2,322.51万元；截至2024年12 月31日，公司合并报表累计未分配利润为-568,391.07万元，公司母公司报表累计未分配利润为 -536,559.31 ...

海航科技未来将以公司高质量发展为基础，切实提升经营质量及可持续发展能力，强化投资者关系管 理、信息披露质量及透明度，依法合规运用多种市值管理工具，实现公司与投资者的共赢发展。 （燕 云） 校对：陶谦 3月14日晚间，海航科技(600751)董事会审议通过并正式出台公司市值管理制度。 海航科技表示，此次出台市值管理制度，体现了公司对自身价值的重视。近年来，海航科技在业务布局 上不断优化，航运业务稳步发展，截至2024年第三季度，扣非净利润为1.02亿元，同比增长72.5%，经 营效力和盈利能力显著提升。商品贸易业务也与航运业务形成良好的上下游闭环及业绩互补，逐步构建 起完整的贸易闭环。 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-004 海航科技股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、注册资本：25,000 万元 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司上海瑆翊因业务发 展需要，拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请 1.5 亿元的授信。 公司将为上海瑆翊本次授信额度提供担保，担保额度不超过 1.95 亿元，期 限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 1、企业名称：上海瑆翊国际贸易有限公司 3、经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品 销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及 制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海瑆翊国际贸易有限公司 （ ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-003 海航科技股份有限公司 第十一届第二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步做好公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司、 中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《市值 管理制度》。 1 （一）《关于为全资孙公司提供担保的议案》 公司全资孙公司上海瑆翊国际贸易有限公司（以下简称"上海瑆翊"）因业 务发展需要，拟向 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-002 海航科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股（证券代码：600751）股票于 2025 年 3 月 4 日、3 月 5 日、3 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司就本次 A 股股票交易异常波动的情况，对有关事项进行了核查，并发 函问询了控股股东，现将有关情况说明如下： （四）其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项 经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票异常波动期间不存在买 卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 （一）生产经营情况 海航科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-034 海航科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 614 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 602 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 12 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 877,208,577 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 876,543,439 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 665,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2554 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三) 出席会议的普通 ...