中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年第一季度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2025-006 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2025 年第一季度实现归属于母公 司所有者的净利润 3,100 万元左右，与上年同期相比预计 将增加 2,708.98 万元左右，同比增加 692.80%左右。 预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 2,130 万元左右，上年同期为-96.82 万元，预计将增加 2,226.82 万元左右。 经财务部门初步测算，预计 2025 年第一季度实现归属于母公 司所有者的净利润 3,100 万元左右，与上年同期相比预计将增加 2,708.98 万元左右，同比增加 692. ...

本周关注点 截至2025年3月28日收盘，中国海防（600764）报收于28.42元，较上周的31.64元下跌10.18%。本周， 中国海防3月24日盘中最高价报32.7元。3月28日盘中最低价报28.11元。中国海防当前最新总市值201.96 亿元，在航海装备板块市值排名4/10，在两市A股市值排名794/5139。 交易信息汇总 3月28日，中国海防发生了204.62万元的大宗交易。 公司公告汇总 中国海防发布了关于为所属子公司提供担保的进展公告。被担保人为全资子公司中船辽海输油气设备 （沈阳）有限责任公司，担保金额为人民币500万元。截至公告披露日，公司为辽海输油提供的担保金 额共计人民币1450万元。本次担保不存在反担保，公司不存在逾期对外担保情况。公司与中船财务有限 责任公司北京分公司签署了《保证合同》，就辽海输油融资事宜提供保证，担保金额为人民币500万 元。辽海输油注册资本2180.31万元，法定代表人詹浩，成立日期2002年1月15日，注册地沈阳市和平 区。辽海输油最近一年又一期相关财务数据显示，2023年12月31日资产总额11242.62万元，负债总额 7516.50万元，净资产3726. ...

被担保人：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司（以下简 称"辽海输油"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 有限公司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全 资子公司。 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（25-BZ-01-004），就辽海输油融资事宜提供保证， 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-005 担保金额：公司本次为辽海输油提供担保额为人民币 500 万元； 截至本公告披露日，公司为辽海输油提供担保金额共计人民币 1,450 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 担保金额人民币 500 万元。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额 ...

一、 担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-004 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（25-BZ-01-002），就辽海装备融资事宜提供保证， 担保金额人民币 2,000 万元。 公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,000 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 15,500 万 元。 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"） 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 担保金额： 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度 ...

国浩律师（北京）事务所 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（北京）事务所 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025年第一次临时股东大会律师见证之 （二）本次股东大会的召集 法律意见书 国浩京证字[2025]第0108号 根据中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（下称"公司"）的 委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称 "《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《中国船舶重工集团海洋 防务 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2025-003 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,157,862 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.7310 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-002 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 17 日收到股东中船投资管理（天津）有限公司 《告知函》，该股东将被母公司中船科技投资吸收合并，现将有关情况 公告如下： 注册资本：100,000 万元人民币 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方： 公司名称：中船科技投资有限公司 注册资本：43,200 万元人民币 公司住所：北京市海淀区昆明湖南路 72 号三层 法定代表人：陶宏君 统一社会信用代码：911101087461280780 本次权益变动系中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司（以下简称"公司"）股东中船投资管理（天津）有限公司 （以下简称"天津资管"）被母公司中船科技投资有限公司（以 下简称"中船科技投资"）吸并，本次吸收合并完成后，天津资 管独立法人资格将予以注销，同时将其持有的 26,355,612 股 ...

中国海防 2025年第一次临时股东大会 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 1 中国海防 2025年第一次临时股东大会 目 录 议案一 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2025 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的 关联交易议案............................................................................................................................................3 议案二 关于2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案................. 11 为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的有关规定，公司拟继续与中船财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）签订《金融服务协议》，并对 2025 年度公司及子公司在财 务公司存贷款及其他金融服务等关联交易额度进行预 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-060 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 12 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十九次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会监 事认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2025 年度公 司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》 公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2025 年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币 35 亿元；关联贷 款额度上限人民币 15 亿元；关联授信额度上限人民币 15 亿元；关联其 他金融业务上限人民币 5 亿元。 表决结果：同意 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-059 2024 年 12 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远 锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防 务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真 讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2025 年度公 司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》 公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2025 年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币 35 亿元；关联贷 款额度上限人民币 15 亿元；关联授信额度上限人民币 15 亿元；关联其 他金融业务上限人民币 5 亿元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会 ...