证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-040 鲁银投资集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 26 日 (二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层 第二会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 254,217,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东会议事规则》的规定。 ...

全国优秀律师事务所 山东齐鲁律师事务所 关于鲁银投资集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过,公司于 2025年 8 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》上刊登了关于召开本次股东大会通知的公告,经审查核实, 公司发出本次股东大会通知公告的时间、方式和内容均符合《公司法》、 地址：济南市高新区经十路7000号汉峪金谷泰山广场1号楼11-13层 电话:0531-62323888 全国优秀律师事务所 C THE LAW FIR 《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由杨耀东先生主持, 召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》(以下简称《规则》)的有关规定,山东齐鲁律师事务所接受鲁 银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")委托指派辛欢律师、 王泽鹏律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"） ...

鲁银投资 2025 年第三次临时股东会决议 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-040 鲁银投资集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 26 日 (二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层 第二会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 37.6254 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东会议事规则》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 249,109,984 97.9 ...

根据公告，鲁银投资将于8月26日下午召开2025年第三次临时股东大会。会议将审议取消监事会并修订 公司章程等三项议案。股东可通过现场或网络方式参与投票。 8月25日主力资金净流出301万元，近五个交易日累计净流出2047万元。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 鲁银投资8月25日股价收于6.72元，较前一交易日下跌1.47%。当日成交量为14.7万手，成交金额达9900 万元，换手率为2.18%。 该公司属于综合行业板块，主营业务涵盖股权投资、资产管理、实业投资等领域。作为山东省属国有企 业，公司涉及央国企改革等概念。 ...

业绩披露要点 鲁银投资2025年中报显示，公司主营收入16.52亿元，同比下降2.62%；归母净利润1.29亿元，同比下降 27.35%；扣非净利润1.23亿元，同比下降29.04%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入8.38亿 元，同比下降5.11%；单季度归母净利润4989.74万元，同比下降48.89%；单季度扣非净利润4607.25万 元，同比下降52.84%；负债率41.07%，投资收益2707.95万元，财务费用2005.03万元，毛利率24.88%。 公司公告汇总 截至2025年8月22日收盘，鲁银投资（600784）报收于6.82元，较上周的6.75元上涨1.04%。本周，鲁银 投资8月21日盘中最高价报6.91元。8月19日盘中最低价报6.68元。鲁银投资当前最新总市值46.08亿元， 在化学原料板块市值排名40/57，在两市A股市值排名3572/5152。 本周关注点 股本股东变化 近日鲁银投资披露，截至2025年6月30日公司股东户数为2.99万户，较3月31日减少73.0户，减幅为 0.24%。户均持股数量由上期的2.26万股增加至2.26万股，户均持股市值为14.47万元。 ...

据证券之星公开数据整理，近期鲁银投资(600784)发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收入 16.52亿元，同比下降2.62%，归母净利润1.29亿元，同比下降27.35%。按单季度数据看，第二季度营业 总收入8.38亿元，同比下降5.11%，第二季度归母净利润4989.74万元，同比下降48.89%。本报告期鲁银 投资公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达116.39%。 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率24.88%，同比减0.82%，净利率8.3%，同 比减24.6%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.82亿元，三费占营收比11.04%，同比增19.98%，每 股净资产4.79元，同比增6.51%，每股经营性现金流0.32元，同比增118.62%，每股收益0.19元，同比减 26.92% | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 16.96亿 | 16.52亿 | -2.62% | | 归母净利润(元) | 1.78亿 | 1.29亿 | -27. ...

2025年8月23日，鲁银投资(600784.SH)发布2025年中报。 公司摊薄每股收益为0.19元，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.07元，同比较去年同期下降26.92%。 公司最新总资产周转率为0.28次，较去年同期总资产周转率减少0.04次，同比较去年同期下降11.20%。最新存货周转率为2.53次，较去年同期存货周转率减 少0.78次，同比较去年同期下降23.56%。 公司股东户数为2.99万户，前十大股东持股数量为3.09亿股，占总股本比例为45.73%，前十大股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股 | | --- | --- | --- | | l | 山东国惠投资控股集团有限公司 | 31.6 | | 2 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 4.20 | | 3 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 4.15 | | 4 | 邦満満 | 1.47 | | ട | 冯建屏 | 1.33 | | ଚି | 孙向东 | 0.74 | | 7 | 胡杏清 | 0.73 | | 8 | 杭州九硕实业有限公司 | 0.50 | | ਰੇ | 来一飞 ...

1.4本半年度报告未经审计。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ■ 备注：公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司对山东发展投资控股集团有限公司（以下简称"原 山东发展"）进行吸收合并，合并完成后，原山东发展注销，山东国惠投资控股集团有限公司作为合并 后公司继续存续。截至2025年7月16日，经山东省市场监督管理局核准，公司控股股东名称由"山东国惠 投资控股集团有限公司"变更为"山东发展投 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月22日晚间，鲁银投资发布公告称，公司十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等。 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-039 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 鲁银投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号）规定而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.变更原因及适用日期 20 ...