对外担保管理制度 （2025年8月5日经公司十届董事会2025年第五次临时会议审议通过） 为进一步加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 按照《公司法》、《证券法》、《民法典》、《公司章程》及中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及有关法律法规的规 定，特制定本制度。本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保 证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 浙江钱江生物化学股份有限公司 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第一条 董事会全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）担保决策程序 公司股东大会和董事会是决策机构，公司的一切对外担保行为，必须按程序 经股东大会或董事会批准。下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资 产的50%以 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—036 （一）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据公司实际经营情况，同时依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件，董事会同意公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。 修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2025 年第 五次临时会议于 2025 年 8 月 5 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 7 月 29 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名， 实到董事九名，董事张欢先生、钱宏声先生、张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方 式表决。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，三名监 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—035 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称"云南水务"） 持有浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"或"钱江生化"）股份 165,350,891 股，全部为限售流通股，占公司总股本的 19.08%；云南水务累计被 冻结股份 58,755,428 股，占其所持股份比例为 35.53%，占公司总股本比例为 6.78%；累计质押股份 106,095,463 股，占其所持股份比例为 64.16%，占公司总 股本比例为 12.24%；其中本次被轮候冻结的股份为 52,491,374 股，占其所持股 份比例为 31.75%，占公司总股本比例为 6.06%。 2、云南水务不属于公司的控股股东、实际控制人，其股份被轮候冻结事项 不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响。 一、本次股东股份 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-034 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/3 | － | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.031元 相关日期 2. 自行发放对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本866,585,766股为基数，每股派发现金红利 0.031元（ ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—033 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：海宁市天源给排水工程物资有限公司（以下简称"天源 公司"），为公司的全资孙公司，不属于公司的关联方 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 9 日，召开的十届十一次董事会和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年 度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的总额度不超过人民币 132,367 万 元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中对天源公司 提供不超过 13,500 万元的新增担保预计额度。担保额度有 ...

Meeting Overview - The fourth temporary meeting of the tenth board of directors of Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd. was held on June 16, 2025, with all nine directors present, including one participating via telecommunication [1][2] - The meeting was chaired by the vice chairman, and it complied with the provisions of the Company Law and the Articles of Association [1] Resolutions Passed - The board approved the election of Mr. Zhu Yangang as the chairman of the tenth board of directors, effective from the date of this resolution until the end of the current board's term [1][2] - The board approved the adjustment of the members of the specialized committees of the tenth board, with all members' terms effective from the date of this resolution until the end of the current board's term [2] - The board approved the appointment of Mr. Zhu Yangang as the general manager, effective from the date of this resolution until the end of the current board's term [2] Candidate Background - Mr. Zhu Yangang, born in May 1977, is a member of the Communist Party and holds a university degree. He has held various positions in local government and investment groups, demonstrating a strong background in management [2][3] - As of the announcement date, Mr. Zhu does not hold any shares in the company and has no related party relationships with major shareholders or management [3]

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—032 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称： 浙江海云环保有限公司（以下简称"海云环保"），为公司的全资子公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次为海云环保的担保金额为 5,000 万元，已实际为其提供的担保余额 15,000 万元（包含本次担保） ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 9 日，召开的十届十一次董事会和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的总额度不超过人民币 132,367 万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中对海云环 保提供不超过 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江钱江生物化学股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江钱江生物化学股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-030 浙江钱江生物化学股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 656,549,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.7628 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长陈鹃先生主持，会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—031 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、董事会提名委员会：召集人：王利达，委员：王利达、朱燕刚、张广冬。 1 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举朱燕刚先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》； 本次调整相关的董事会专门委员会组成人员如下： 一、董事会会议召开情况 1、董事会战略委员会：召集人：朱燕刚，委员：朱燕刚、陈鹃、张松、张 欢、沈洵奔、钱宏声、韦彦斐。 浙江钱江生物 ...