证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—033 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：海宁市天源给排水工程物资有限公司（以下简称"天源 公司"），为公司的全资孙公司，不属于公司的关联方 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 9 日，召开的十届十一次董事会和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年 度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的总额度不超过人民币 132,367 万 元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中对天源公司 提供不超过 13,500 万元的新增担保预计额度。担保额度有 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—031 ? 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2025 年第 四次临时会议于 2025 年 6 月 16 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名， 实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃先生 主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ? 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举朱燕刚先生为公司第十届董 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—032 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称： 浙江海云环保有限公司（以下简称"海云环保"），为公司的全资子公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次为海云环保的担保金额为 5,000 万元，已实际为其提供的担保余额 15,000 万元（包含本次担保） ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 9 日，召开的十届十一次董事会和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的总额度不超过人民币 132,367 万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中对海云环 保提供不超过 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江钱江生物化学股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江钱江生物化学股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-030 浙江钱江生物化学股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 656,549,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.7628 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长陈鹃先生主持，会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—031 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、董事会提名委员会：召集人：王利达，委员：王利达、朱燕刚、张广冬。 1 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举朱燕刚先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》； 本次调整相关的董事会专门委员会组成人员如下： 一、董事会会议召开情况 1、董事会战略委员会：召集人：朱燕刚，委员：朱燕刚、陈鹃、张松、张 欢、沈洵奔、钱宏声、韦彦斐。 浙江钱江生物 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—029 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称： 浙江海云环保有限公司（以下简称"海云环保"），为公司的全资子公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次为海云环保的担保金额为 5,000 万元，已实际为其提供的担保余额 10,000 万元（包含本次担保） ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 9 日，召开的十届十一次董事会和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的总额度不超过人民币 132,367 万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中对海云环 保提供不超过 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一026 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会2025年第三次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月30 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2025年5月28日以书面及电子邮件方式发 出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事七名，实到董事七名，董事钱宏声先生、 独立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃先生主持，三名监事及高 管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于增补董事的议案》； 公司董事会收到孙玉超先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，孙玉超先生申请辞去 公司董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事及董 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—026 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2025 年第 三次临时会议于 2025 年 5 月 30 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 5 月 28 日以书面及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限。会议应到董事七名，实到董事七名，董事钱宏声先生、独 立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃先生 主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于增补董事的议案》； 公司董事会收到孙玉超先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排 原因，孙玉超先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员 职务；邬海凤女 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-027 浙江钱江生物化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 A 股股东 累积投票议案 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...