证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-044 济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十四次临时会议于2025年8月1日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济 南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通 知和材料于2025年7月28日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监 事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会及修订部分公司治理制度的公告》； 《济南高新发展股份有限公司章程》详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会 议材料。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于审议修订〈股 ...

● 公司拟向控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称"艾克韦生物"） 提供不超过600万元借款，借款期限为一年，借款利率将参照银行等金融机构同 期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。 ●公司控股子公司艾克韦生物的股东之一济南高新财金投资有限公司（简称 "济高财金"），为公司的关联方，属于《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 规定的提供财务资助事 项，不属于不得提供财务资助情形。本次财务资助事项已经公司第十一届董事会 第二十四次会议审议通过。 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-047 济南高新发展股份有限公司 关于公司拟向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为满足控股子公司艾克韦生物的生产经营需要，公司拟向艾克韦生物提供不 超过 600 万元借款，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实 际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。 本次财务资助 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-045 济南高新发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会及 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了 《关于审议修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》 《关于审议修订 <股东会议事规> 则>的议案》 《关于审议修订 <董事会议事规则> 的议案》 《关于审议修订 <对外担保> 管理办法>的议案》 《关于审议修订 <关联交易管理办法> 的议案》 《关于审议修订< 独立董事工作制度>的议案》 《关于审议修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》 《关 原制度 修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，…… 益，…… 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法 定代表人。 于审议修订 <累计投票制实施细则> 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明 为进一步 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-046 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥贸易"）与济南 高新控股集团有限公司（简称"济高控股集团"）签署《济高控股集团 2025-2026 年度钢筋集中采购战略协议》，以（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权 属公司在山东省内开发的项目提供钢筋，规模约 10 万吨，由瑞蚨祥贸易和另两 个中标人以公开招标方式中标。 ? 本次交易构成关联交易，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第 八次会议、第十一届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。本次 交易尚需提交股东大会审议，关联股东济南高新城市建设发展有限公司（以下简 称"高新城建"）及一致行动人需回避表决。 截至2025年3月31日，济高控股集团总资产1323.17亿元，净资产331.02亿元； 三、相关协议主要内容 中标人与济高控股集团 ...

重要内容提示： 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-048 济南高新发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

证券日报网讯8月1日晚间，济高发展（600807）发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第三 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于审议修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》等多项议 案。 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，济高发展发布公告称，公司第十一届董事会第二十四次临时会议审议通过 了《关于审议修订<公司章程> 并取消监事会的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-047 济南高新发展股份有限公司 关于公司拟向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 公司拟向控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称"艾克韦生物"） 提供不超过600万元借款，借款期限为一年，借款利率将参照银行等金融机构同 期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。 ●公司控股子公司艾克韦生物的股东之一济南高新财金投资有限公司（简称 "济高财金"），为公司的关联方，属于《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事 项，不属于不得提供财务资助情形。本次财务资助事项已经公司第十一届董事会 第二十四次会议审议通过。 为满足控股子公司艾克韦生物的生产经营需要，公司拟向艾克韦生物提供不 超过 600 万元借款，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实 际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。 本次财务资助事 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-046 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥贸易"）与济南 高新控股集团有限公司（简称"济高控股集团"）签署《济高控股集团 2025-2026 年度钢筋集中采购战略协议》，以（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权 属公司在山东省内开发的项目提供钢筋，规模约 10 万吨，由瑞蚨祥贸易和另两 个中标人以公开招标方式中标。 本次交易构成关联交易，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第 八次会议、第十一届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。本次 交易尚需提交股东大会审议，关联股东济南高新城市建设发展有限公司（以下简 称"高新城建"）及一致行动人需回避表决。 一、本次交易概述 公司于 2025 年 8 月 1 日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通 过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-045 济南高新发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会及 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了 《关于审议修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于审议修订<股东会议事规 则>的议案》《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》《关于审议修订<对外担保 管理办法>的议案》《关于审议修订<关联交易管理办法>的议案》《关于审议修订< 独立董事工作制度>的议案》《关于审议修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关 于审议修订<累计投票制实施细则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》 等法律法规的 ...