本月底法定/註冊股本總額: 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態： 新提交 く 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 呈交日期: 2025年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 ■ 不適用 普通股 ∨ 股份類別 於香港聯交所上市（註1） > 1. 股份分類 否 + A 說明 A股 證券代號(如上市) 600808 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 IRMB 上月底結存 5, 989, 174, 586 RMB 5, 989, 174, 586 > RMB 增加 / 減少 (-) 5, 989, 174, 586 RMB IRMB 本月底結存 5, 989, 174, 586 2. 股份分類 普通股 ∨ 股份類別 ▼ 於香港聯交所上市(註1) 是 H > 說明 H股 證券代號(如上市) 00323 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 1, 732, 930, 000 RMB 1 RMB 1, 732, 930, 000 上月 ...

馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） (1)2024年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬； 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的馬鞍山鋼鐵股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代表 委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (2)關於建議修訂《公司章程》； (3)主要及關連交易－股權轉讓協議及增資協議； 及 (4)股東週年大會通告 除文義另有所指外，本通函使用的詞彙採用當中「釋義」一節界定的涵義。 董事會函件載於本通函第1至20頁。獨立董事委員會函件載於本通函第21頁。獨立財務顧問函 件（載有 ...

Core Viewpoint - Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. plans to invest in Ma'anshan Iron & Steel Co., Ltd. and has commissioned an asset valuation report to assess the market value of the total equity of Ma'anshan Iron & Steel Co., Ltd. as of February 28, 2025 [1][2]. Group 1: Valuation Purpose and Methodology - The purpose of the valuation is to provide reference opinions for Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.'s planned investment in Ma'anshan Iron & Steel Co., Ltd. [5]. - The valuation includes all audited assets and liabilities of the assessed entity, covering current assets, long-term equity investments, investment properties, fixed assets, construction in progress, right-of-use assets, and intangible assets [2][6]. - The valuation methods used are the asset-based approach and the income approach, with the asset-based approach being selected for the final valuation conclusion [2][5]. Group 2: Valuation Results - As of the valuation date, the total asset book value of Ma'anshan Iron & Steel Co., Ltd. is RMB 5,389,777.43 million, with a valuation of RMB 5,813,178.20 million, resulting in an increase of RMB 423,400.77 million, or 7.86% [2][4]. - The total equity value is assessed at RMB 1,450,610.62 million, reflecting an increase of RMB 197,696.83 million, or 15.78% compared to the book value of RMB 1,007,739.73 million [2][4]. - The valuation report indicates a total asset impairment of RMB 19,470.12 million, with a reduction rate of 0.44% [2][4]. Group 3: Financial Overview - As of December 31, 2024, the total assets of Ma'anshan Iron & Steel Co., Ltd. were RMB 6,364,206.42 million, with total liabilities of RMB 4,677,868.88 million, resulting in total equity of RMB 1,686,337.55 million [4][5]. - For the period of January to February 2025, the company reported an operating income of RMB 1,059,006.44 million, with a net loss of RMB 17,165.32 million [5][6]. - The financial performance indicates a significant operating loss, with total revenue for 2024 reported at RMB 7,066,040.18 million and a net loss of RMB 405,050.42 million [5][6].

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in financial performance for 2024, with a net loss of 4.66 billion yuan, a 251.06% increase in losses compared to the previous year, and a revenue drop of 17.30% to 81.82 billion yuan, indicating ongoing challenges in the steel industry [6][20]. Group 1: Board of Directors' Work - The board held 17 meetings in 2024, focusing on strategic decision-making, risk management, and operational efficiency, including the establishment of a wholly-owned subsidiary [2][3]. - The board emphasized compliance with legal regulations and improved corporate governance by revising the company's articles of association and internal management systems [3][4]. Group 2: Financial Performance - The company produced 18.08 million tons of pig iron and reported a revenue of 81.82 billion yuan, reflecting a 17.30% decrease year-on-year [6][20]. - The net loss attributable to shareholders was 4.66 billion yuan, with total assets decreasing to 78.96 billion yuan, down 6.73% from the previous year [6][19]. Group 3: Risk Management and Internal Control - The company maintained effective internal controls and risk management, with no significant risk events reported during the year [5][17]. - The internal control audit received a standard unqualified opinion, indicating compliance with financial reporting standards [17][18]. Group 4: Social Responsibility and ESG Efforts - The company actively engaged in social responsibility initiatives, donating 1.3 million yuan for poverty alleviation and rural revitalization projects [6]. - The company was recognized in the "ESG Pioneer 100 Index" by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, highlighting its commitment to sustainable development [6]. Group 5: Future Outlook - The company plans to focus on becoming a core player in special long products and H-beams, aiming for high-quality development amid ongoing market challenges [6][11]. - The board will enhance governance and decision-making processes to ensure effective implementation of strategies aimed at improving financial performance [11][12].

Meeting Information - The annual general meeting of Maanshan Iron & Steel Company Limited is scheduled for June 20, 2025, at 13:30 [1] - The meeting will be held at the company's office located at No. 8 Jiuhua West Road, Maanshan City, Anhui Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1][2] Voting Details - Online voting will be available on June 20, 2025, from 9:15 to 15:00 [2] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [2] - Shareholders must follow the relevant regulations for margin trading and other investment accounts when voting [2] Agenda Items - The meeting will review the annual salary proposal for Maanshan Iron & Steel Company [2] - The proposal has been approved by the company's board of directors [2] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of business on June 11, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf [5] - Registration for attendance must be completed by June 18, 2025 [5] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6]

| 序号 | 章程现有内容 | 章程拟修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | | 第十六条 经国务院授权的 | | | 第十六条 经国务院授权的公司 | 公司审批部门批准，公司发行的普 | | | 审批部门批准，公司发行的普通股总 | 通股总数为 7,775,731,186 股。 | | 1 | 数为 7,775,731,186 股。2023 年经回 | 2023 年回购注销股票 28,793,200 | | | 购注销股票 28,793,200 股后，公司的 | 股 、 2025 年 回 购 注 销 股 票 | | | 普通股总数为 7,746,937,986 股。 | 24,833,400 股后，公司的普通股 | | | | 总数为 7,722,104,586 股。 | | | 第十七条 公司的股本结构为：普 | 第十七条 公司的股本结构 | | | 通股 7,746,937,986 股，其中内资股 | 为：普通股 7,722,104,586 股，其 | | 2 | 为 6,014,007,986 股，占公司普通股 | 中内资股为 5,989,174,586 股，占 | | | ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 普通决议案 1、审议及批准董事会 2024 年度工作报告； 2、审议及批准监事会 2024 年度工作报告； 3、审议及批准 2024 年度经审计的财务报告； 4、审议及批准关于续聘 2025 年度审计师的议案； 5、审议及批准 2024 年度利润分配方案； 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会文件之一 6、审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪 酬； 7、审议及批准关于引进宝山钢铁股份有限公司参股马鞍山钢铁 有限公司的议案； 特别决议案 8、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修订案。 此外，会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 1 / 80 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 各位股东： 2024 年度，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》的规 定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，努力提高董事会运作效 率，勤 ...

二、监事会会议审议情况 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-020 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 5 月 20 日，公司第十届监事会第二十八次会议以通讯方 式召开。监事会主席洪功翔先生主持会议，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 审议通过《公司章程》修订案。 会议认为：该议案符合国家法律法规，审议程序合法合规。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议决定。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2025 年 5 月 20 日 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-019 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）通过公司章程修订案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准公司 2024 年年度股东大会议程。 该股东大会将于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 20 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第三十九 次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先 生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宝山钢铁股份有限公司拟参股马鞍山钢 铁有限公司涉及的马鞍山钢铁有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6288 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二五年四月十七日 | | | | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 6 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 6 | | 二、评估目的 | 13 | | 三、评估对象和评估范围 | 14 | | 四、价值类型 | 20 | | 五、评估基准日 | 20 | | 六、评估依据 | 20 | | 七、评估方法 | 25 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 44 | | 九、评估假设 | 47 | | 十、评估结论 | 48 | | 十一、特别事项说明 | 51 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 59 | | 十三、资产评估报告日 | 61 | | 资产评估报告附件 62 | | 宝山钢铁股份有限公司拟参股马鞍山钢铁有限公司涉及的马鞍山钢铁有限公司股东 ...