证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-059 神马实业股份有限公司 十一届五十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十六次会议于 2025 年 7 月 14 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 7 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担 保的议案（详见公司临时公告：2025-060） 二、审议通过关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司 提供担保的议案（详见公司临时公告：2025-061） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过公司 2024 年度可持续发展报告 表决结果：同意 9 ...

Core Insights - The company emphasizes its commitment to sustainable development, integrating environmental, social, and governance (ESG) principles into its operations and long-term strategic planning [5][4][3] - The company aims to enhance its core competitiveness through innovation, focusing on research and development to drive value creation [2][3][4] - The company has established a comprehensive governance structure to ensure effective implementation of its sustainable development initiatives [5][4] Company Overview - Shama Industrial Co., Ltd. (referred to as "Shama") is a leading manufacturer in the nylon chemical industry, with a focus on nylon 66 salt and nylon 66 products [3][4] - The company has a global customer base, selling its main products in over 40 countries across Europe, America, and Asia [3][4] - Shama is recognized as the first listed company in Henan Province on the Shanghai Stock Exchange, with stock code "600810" [3][4] Product and Business Segments - The main products include nylon 66 tire cord fabric, nylon 66 industrial yarn, and various nylon-based chemical products such as adipic acid and nylon 6 chips [3][4] - The company has developed a complete industrial chain, from raw materials to end products, ensuring a strong market position and resilience against risks [3][4] Innovation and R&D - Shama has established a full-process R&D platform and has received multiple patents, enhancing its technological capabilities [3][4] - The company is actively involved in the development of new products and technologies, including projects aimed at reducing carbon emissions and improving energy efficiency [2][3][4] Sustainability Initiatives - The company has set ambitious carbon reduction targets and is implementing measures to achieve these goals, including green procurement and waste management [5][4] - Shama's commitment to social responsibility includes significant investments in community development and poverty alleviation initiatives [2][4] Governance and Management - The governance structure includes a three-tier ESG management framework, ensuring clear responsibilities and efficient operation of sustainability initiatives [5][4] - The board of directors is responsible for overseeing ESG matters and ensuring that the company's sustainable development strategies are effectively implemented [5][4]

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-062 神马实业股份有限公司 关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况 被担保人名称 神马屹立（河南）纤维有限公司 本次担保金额 30,000 万元 担保对 象 实际为其提供的担保余额 30,000 万元 是否在前期预计额度内 □是 □否 ?不适用 本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________ ? 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 ?担保金额超过上市公司最近一期经审计净 特别风险提示（如有请勾选） 资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产 30%的情况下 □对资产负债率超过 70%的单位提供担保 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 神 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-061 神马实业股份有限公司 关于为关联方河南首恒新材料有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 557,014.44 | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 77.76 | | 期经审计净资产的比例（%） | | 担保对象及基本情况 担 保 对 象 被担保人名称 河南首恒新材料有限公司 被担保人关联关系 控股股东、实际控制人及其控制 的主体 □上市公司董事、监事、高级管理 人员及其控制或者任职的主体 □其他______________ 本次担保金额 11,270.00 万元 实际为其提供的担保余额 39,439.95 万元 是否在前期预计额度内 □是 □否 不适用 本次担保是否有反担保 是 □否 □不适用：_________ | | □对外担保总额超过最近一期 ...

神马实业股份有限公司 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司 提供担保的公告 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 557,014.44 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 77.76 | | 100% 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 | | | 担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | 资产 | 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | □对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 神马屹立（河南）纤维有限公司 | | ...

目录CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进神马股份 | 05 | | 荣誉 2024 | 11 | | 可持续发展治理 | 13 | 年度专题 专题聚焦 1：驱动创新，专注产研价值创造 专题聚焦 2：转型升级，助力神马扬帆出海 19 25 | 固本强基，夯实治理 | | | --- | --- | | 公司治理 | 31 | | 合规管理 | 37 | | 风险管理 | 39 | | 反商业贿赂与反贪污 | 41 | | 投资者关系管理 | 43 | | 公平竞争 | 44 | | 税务管理 | 44 | 绿色发展，勇担使命 | 应对气候变化 | 47 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 52 | | 排放与废弃物管理 | 57 | | 能源利用 | 59 | | 水资源利用 | 60 | | 循环经济 | 61 | | 生态系统和生物多样性保护 | 62 | 人才强企，和谐共生 | 合法雇佣 | 65 | | --- | --- | | 员工权益与福利 | 66 | | 员工平等、多元和包容 | 69 | | 人才 ...

CONTENTS CONTENTS | About the Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Message | 03 | | About Shenma Corporation | 05 | | Honors of 2024 | 11 | | Sustainable Development | 13 | | Governance | | Annual Topics Special Focus 1: Driving Innovation and Creating Value through Industry- Research Integration 19 Special Focus 2: Transformation and Upgrading – Supporting Shenma's Global Expansion 25 Consolidating Foundations and Strengthening Governance | Corporate Governance | 31 | | --- | --- | | Compliance Managem ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-060 神马实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于为参股子公司河南首恒新材 ...

一、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担 保的议案（详见公司临时公告：2025-060）。 该议案已于 2025 年 7 月 18 日经公司 2025 年第三次独立董 事专门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生、王兵先生回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-059 神马实业股份有限公司 十一届五十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十六次会议于 2025 年 7 月 14 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 7 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决 ...

Core Viewpoint - The company expects to report a net loss of approximately 37.5 million yuan for the first half of 2025, indicating a decline compared to the same period last year [2][5]. Group 1: Performance Forecast - The performance forecast period is from January 1, 2025, to June 30, 2025 [4]. - The expected net profit attributable to the owners of the parent company is around -37.5 million yuan, showing a loss compared to a profit of 54.36 million yuan in the same period last year [2][8]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is approximately -67.4 million yuan [3][6]. Group 2: Previous Year Performance - In the same period last year, the net profit attributable to the owners of the parent company was 54.36 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 43.46 million yuan [8]. Group 3: Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily due to a decrease in prices of the company's main products, including industrial yarn, tire cord fabric, and nylon chips, as well as a reduction in investment income from joint ventures compared to the previous year [10].