证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-024 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度公司合并报 表实现归属于母公司所有者的净利润为 703,522,639.00 元；2024 年度母公司报表 净利润为 1,243,490,887.57 元，截至 2024 年 1 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | | --- | | 第 1—5 页 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—17 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………… | 第 | 6-7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表……………………………………… | 第 | 8-9 | 页 | | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | | 页 | 10 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | 11 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | 12 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | 13 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | | 14-15 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | | 16-17 | 页 | | | ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-470 号 二、管理层的责任 四川长虹电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川长虹电器股份有限公司（以下简称四川长虹公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的四川长虹公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供四川长虹公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为四川长虹公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解四川长虹公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 （上证函〔2024〕1476 号） ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曲庆） 2024 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别 是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人曲庆，男，1969 年 10 月生，中共党员。清华大学管理信息系统专业本 科毕业，清华大学企业管理专业硕士，清华大学人力资源管理与组织行为专业博 士。曾任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理，清华大学党委组织部副 部长，公司第十一届董事会独立董事等职务。现任清华大学经济管理学院副教授、 博士生导师，公司第十二届董事会独立董事。 （二）独 ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （颜锦江） 2024 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别 是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人颜锦江，男，1973 年 11 月生，中共党员。四川大学管理科学与工程专 业博士，四川省海外高层次留学人才。曾任甘肃省陇南市文县县委副书记（挂职）、 英属哥伦比亚大学访问副教授、南洋理工大学彩虹访问学者、四川大学科技产业 集团总经理兼国家大学科技园总经理、四川川大科技产业集团有限公司董事兼总 经理等职务。现任四川大学商学院教授、博士生导师 ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王新） 2024 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别 是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相关要求。同时， ...

| About ESG Report | 04 | | --- | --- | | Introduction | 04 | | Scope | 04 | | Preparation Basis | 04 | | Content Source and Reliability | 04 | | Assurance | | | Disclaimer | 04 | | Acquisition Method | 04 | | Short Name Description | 05 | | Message from the | | | Chairman | 06 | | Board of Directors | 07 | | Statement | | | About Sichuan Changhong | 08 | | Corporate Sustainable | | | Development Information | 14 | | ESG Management System | 14 | | Sustainable Development Strategy | 15 | | Double Materiality ...

| 报告简介 | 04 | | --- | --- | | 报告范围 | 04 | | 编制依据 | 04 | | 内容来源及可靠性保证 | 04 | | 免责声明 | 04 | | 获取方式 | 05 | | 企业简称说明 | 05 | | 董事长致辞 | 06 | | --- | --- | | 董事会声明 | 07 | | 关于四川长虹 | 08 | | 公司可持续发展信息 | 14 | | ESG治理体系 | 14 | | 可持续发展战略 | 15 | | 双重重要性分析 | 16 | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 19 | | 2024年可持续发展亮点 | 20 | | 健全公司洽培机制 24 | | --- | | 内部控制与全面风险管理 29 | | 反商业贿赂及反贪污 3 | | 反垄断和公平竞争 36 | | 投资者关系管理与股东权益 36 | | 信息披露透明度 40 | | 全生命周期绿色实践 | 44 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 44 | | 应对气候变化 | 50 | | 绿色供应链 | 58 | | 绿色生产 | 59 | | 碳足迹管理 | 72 | ...

四川长虹电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"或"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能， 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司第十二届董事会审计委员会由五名董事组成，分别为独立董事王新先生、 非独立董事柳江先生、非独立董事衡国钰先生、独立董事曲庆先生、独立董事颜 锦江先生。其中王新先生为会计专业人士并担任委员会主席，独立董事过半数， 审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了历 次会议，会议召开和审议事项的具体情况如下： 三、审计委员会主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，公司变更天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质附件…………………………………………………………第 6-12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-471 号 四川长虹电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川长虹股份有限公司（以下简称四川长虹公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 四川长虹公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供四川长虹公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为四川长虹公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...