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丹化科技: 公司章程(2025年7月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-25 16:14
内蒙古金煤化工科技股份有限公司章程 Articles of association of Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology Co., Ltd. (经 2024 年年度股东大会审议通过) 二○二五年七月 内蒙古金煤化工科技股份有限公 程及附件(202507 版) 内蒙古金煤化工科技股份有限公 司 公司章程及附 件(202507 版) 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 公司章程及附件(202507 版) 内蒙古金煤化工科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经上海市经委沪经企(1993)404 号文批准,以公开募集方式设立;在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业 执照。统一社会信用代码为 913100001322102028。 第三条 公司分别于 ...
丹化科技(600844) - 公司章程(2025年7月修订)
2025-07-25 08:16
内蒙古金煤化工科技股份有限公司章程 Articles of association of Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology Co., Ltd. | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十章 | 修改章程 | 41 | | 第十一章 | 附则 | 42 | | | 股东会议事规则 | 44 | | 第一章 | 总 则 | 44 | | 第二章 | 股东会的召集 | 45 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 46 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 47 | | 第五章 | 监管措施 | 51 | | 第六章 | 附则 | 51 | | | 董事会议事规则 | 53 | | 第一条 | ...
丹化科技(600844) - 关于变更公司全称暨同步修订《公司章程》完成的公告
2025-07-25 08:15
关于变更公司全称暨同步修订《公司章程》完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司全称由"丹化化工科技股份有限公司"变更为"内蒙古金煤化工科 技股份有限公司" 一、公司审议变更公司全称的情况 证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科 B 股 编号:临 2025-034 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 因此提议公司名称由"丹化化工科技股份有限公司"变更为"内蒙古金煤化 工科技股份有限公司",《公司章程》中涉及公司名称的内容同步修订。 三、其他情况说明 1、本次公司更名是因为公司由江苏省丹阳市迁址至内蒙古自治区呼和浩特 市,公司仍主要由控股子公司从事生产经营活动,经营业务未发生变化。 1 2、公司的证券代码和证券简称仍保持不变,后续公司将与交易所沟通变更 证券简称事宜,如有变更将及时披露。 经公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司提议,并经 2025 年 6 月 27 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过,公司名称将由"丹化化工 科技股份有限公司"变 ...
丹化科技(600844) - 关于董事会秘书变更的公告
2025-07-24 07:45
证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科 B 股 公告编号:2025-033 丹化化工科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓名 | | 离任职 务 | 离任时间 | | | 原定任期 到期日 | | | 离任原 因 | | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 (如适 用) | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成 | 国 | 董 事 会 | 2025 | 年 | 7 | 2027 | 年 | 4 | 内 部 | 工 | 是 | 董事、总 | 否 | | 俊 | | 秘书 | 月 24 | 日 | | 月 17 | 日 | | 作变动 | | | 经理 | | 重要内容提示: 二、离任对公司的影响 因内部工作变动原因,2025 年 7 月 24 日, ...
7月23日晚间重要公告一览
Xi Niu Cai Jing· 2025-07-23 10:07
沃森生物:与玉溪国有资本运营公司签署战略合作框架协议 7月23日晚,沃森生物(300142)发布公告称,公司与玉溪国有资本运营有限公司签署了《战略合作框 架协议》。双方拟围绕疫苗及生物制品产业领域建立长期合作关系,通过共同设立股权投资基金、参与 产业链企业投资、战略入股等多种方式深化合作。此次合作旨在推动公司在创新疫苗及合成生物制造行 业的产业升级和业务扩张。 资料显示,沃森生物成立于2001年1月,主营业务是人用疫苗等生物技术药的研发、生产和销售。 所属行业:医药生物–生物制品–疫苗 苑东生物:初步确定询价转让价格为42.06元/股 7月23日晚,苑东生物(688513)发布公告称,公司股东询价转让初步定价为42.06元/股。本次询价转 让共吸引12家机构投资者参与,涵盖基金、保险、证券及私募基金等专业机构,合计有效认购股份数量 为540万股,有效认购倍数为1.60倍。拟受让方为10家机构投资者,拟受让股份总数为336.955万股。 资料显示,苑东生物成立于2009年6月,主营业务是化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生 产、销售。 所属行业:医药生物–化学制药–化学制剂 伟明环保:上半年完成发电量22 ...
丹化科技(600844) - 关于收到内蒙古证监局行政监管措施决定书的公告
2025-07-23 07:45
证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2025-032 丹化化工科技股份有限公司 关于收到内蒙古证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司近日收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局《关于对丹化化工科技 股份有限公司及相关人员采取出具警示函监管措施的决定》([2025]17 号),现 将主要内容公告如下: 公司上述行为不符合《中华人民共和国证券法》第八十条第二款第三项,《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号,以下简称《办法》)第三条第一 款、第二十二条第一款和第二款第一项、第二十六条第一款、第四十一条相关规 定。李国方作为公司时任董事长,成国俊作为公司总经理、董事会秘书,蒋勇飞 作为财务负责人,对公司相关违规行为负有主要责任,违反了《办法》第四条规 定。根据《办法》第五十二条第三项的规定,我局决定对你公司及相关人员采取 出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应当高度重 1 视上述问题,切实提高信息披露 ...
丹化科技(600844) - 2025 Q2 - 季度业绩预告
2025-07-14 07:50
证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科 B 股 编号:临 2025-031 重要内容提示: 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 公司预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为 -6,619.72 万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为 -6,694.32 万元。 丹化化工科技股份有限公司 一、本期业绩预告情况 2025 年半年度业绩预亏公告 (一)业绩预告期间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润约为-6,619.72 万元,将出现亏损。 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润约为-6,694.32 万元。 经过管理层的努力,报告期公司主要产品乙二醇和草酸的总体产销情况比上 年同期有所增长,公司继续采取各种降本增效措施,加之煤炭价格有所下降,本 期亏损幅度收窄。但由于主要产品市场价格继续处于低位,公司经营仍面临一定 ...
丹化科技(600844) - 关于参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
2025-07-09 07:45
证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科 B 股 编号:临 2025-030 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流,活动时间为 2025 年 7 月 11 日(周五)16:00-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广 大投资者踊跃参与。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 10 日 丹化化工科技股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年内蒙古辖区上市公 司投资者集体接待日活动",现将相 ...
丹化科技: 十一届十一次董事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-01 16:08
Group 1 - The company appointed Mr. Song Zhuo as the vice president, with a term until the current board's term ends, receiving unanimous approval from the board [1][2][3] - Mr. Song Zhuo has a master's degree in management science and engineering from Beijing University of Technology and has held senior positions in investment banking at Huaying Securities and Donghai Securities [1][2] - The board also proposed to revise company regulations in accordance with the latest regulatory requirements and the revised articles of association approved at the 2024 annual shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The company has eliminated the supervisory board, with its functions replaced by the audit committee, and the shareholders' meeting has been renamed to the shareholders' assembly [2][3] - The company will modify the terminology in its regulations to reflect the changes, including the unification of the titles "president" and "general manager" [2][3] - New guidelines for the general manager's role will be established, replacing the previous "president's work guidelines" [3]
丹化科技: 总经理工作细则(2025年7月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-01 16:08
General Overview - The document outlines the working guidelines for the General Manager of Danhua Chemical Technology Co., Ltd, focusing on governance structure and managerial responsibilities [1][2]. Appointment and Qualifications - The General Manager must possess rich economic and management knowledge, strong management capabilities, and relevant work experience [2][3]. - Specific disqualifications for the General Manager include criminal convictions related to corruption, bankruptcy responsibilities, and being a subject of market entry bans by regulatory authorities [2][3]. Powers and Responsibilities - The General Manager is responsible for implementing board resolutions, managing daily operations, and proposing long-term development plans [3][4]. - Key responsibilities include drafting financial plans, managing employee compensation, and overseeing internal management structures [3][4][5]. - The General Manager has the authority to approve daily operational expenses and represent the company in contracts and agreements [4][5]. Meeting Procedures - The company holds monthly meetings for the General Manager's office to discuss development goals, annual plans, and other significant matters [5][6]. - Meeting agendas must be submitted in advance, and minutes are recorded to ensure accountability [7][8]. Financial and Investment Management - The General Manager oversees the company's investment projects, requiring feasibility studies and board approval for implementation [8][9]. - Financial management procedures dictate that significant expenditures must be reported and approved by the General Manager [9][10]. Compliance and Ethical Standards - The General Manager and other senior executives must adhere to legal regulations and company policies, prioritizing the company's and shareholders' interests [10][11]. - There are strict prohibitions against conflicts of interest, misuse of insider information, and unauthorized financial transactions [10][11].