上海同济科技实业股份有限公司 会议资料 二零二五年六月二十五日 目 录 议案九关于 2025 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预 议案十关于 2025 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日 上海同济科技实业股份有限公司 为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须 知，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。除会务组工作 人员外，谢绝录音、拍照及录像，股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为 静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 四、 ...

2 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年六月二十五日 1 | 目 录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二 2024 | 年度监事会工作报告 14 | | 议案三《2024 | 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四 2024 | 年度财务决算报告 18 | | 议案五 2025 | 年度财务预算报告 20 | | 议案六 2024 | 年度利润分配方案 21 | | 议案七 2025 | 年度投资计划 22 | | 议案八关于申请担保额度的议案 23 | | | 议案九关于 2025 | 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预 | | 计的议案 29 | | | 议案十关于 2025 | 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日 | | 常关联交易预计的议案 33 | | | 议案十一关于聘任 2025 | 年度财务及内部控制审计机构的议案 35 | | 20 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-019 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 (二) 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事总经理骆君君先生，独立董事丁德应先生，财务负责人陈蔚女士， 董事会秘书史亚平女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 06 月 11 日（星期三）至 06 月 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-019 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 06 月 11 日（星期三）至 06 月 17 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（tjkjsy@tjkjsy.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 26 日、4 月 30 日披露了公司《2024 年年度 ...

上海同济科技实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-018 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-017 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决方 式召开，会议资料于 2025 年 5 月 29 日以电子方式发出。本次会议应参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<市值管理制度>的议案》。 为规范公司市值管理行为，加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定《市值管理制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过公司《关于召开公司 2024 年年度股 ...

特别提示 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-015 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《公司 2025 年第一季度报告》。 2、审议通过公司《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。 本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子方式发出。本次会议应参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 上海同济科技实业股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥902,749,134.95, a decrease of 9.39% compared to ¥996,317,448.34 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥87,515,630.39, representing an increase of 16.97% from ¥74,816,494.87 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.14, up 16.67% from ¥0.12 in the same period last year[3] - The net profit for Q1 2025 was CNY 90,740,060.30, an increase of 11.8% compared to CNY 81,700,879.58 in Q1 2024[15] - The total comprehensive income of CNY 90,740,060.30 for Q1 2025, compared to CNY 81,700,879.58 in Q1 2024, reflecting an increase of 11.8%[16] - The operating profit for Q1 2025 reached CNY 112,733,827.42, compared to CNY 88,865,322.45 in Q1 2024, marking a growth of 27%[15] - The total revenue from sales of goods and services in Q1 2025 was CNY 1,304,896,862.30, up from CNY 1,109,095,326.45 in Q1 2024, representing an increase of 17.6%[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥13,099,118.55, compared to a negative cash flow of ¥281,229,155.77 in the previous year[3] - The cash flow from operating activities in Q1 2025 was CNY 13,099,118.55, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -281,229,155.77 in Q1 2024[19] - Cash and cash equivalents increased to CNY 2,693,308,002.65 as of March 31, 2025, up from CNY 2,474,030,479.93 at the end of 2024[10] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to CNY 2,534,496,256.28, up from CNY 2,131,229,572.98 at the end of Q1 2024, indicating a growth of 18.9%[20] - The cash flow from financing activities in Q1 2025 was CNY 199,162,897.55, compared to CNY 267,573,060.35 in Q1 2024, indicating a decrease of 25.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,524,768,594.32, reflecting a growth of 2.97% from ¥12,163,233,742.06 at the end of the previous year[3] - Total assets reached CNY 12,524,768,594.32 as of March 31, 2025, compared to CNY 12,163,233,742.06 at the end of 2024, indicating growth[12] - Total liabilities increased to CNY 8,224,422,755.33 as of March 31, 2025, from CNY 7,953,627,963.37 at the end of 2024[11] - The company reported a significant increase in short-term borrowings to CNY 1,861,980,000.00 as of March 31, 2025, compared to CNY 1,695,643,166.67 at the end of 2024[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,644[6] - The largest shareholder, Shanghai Tongyang Industrial Co., Ltd., holds 23.38% of the shares, totaling 146,051,849 shares[6] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 2.15% to ¥4,164,063,435.42 from ¥4,076,547,805.03 at the end of the last year[3] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 4,164,063,435.42 as of March 31, 2025, compared to CNY 4,076,547,805.03 at the end of 2024[12] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 816,488,373.65, down 12.19% from CNY 929,989,689.31 in Q1 2024[14] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 12,656,641.67, a decrease from CNY 15,208,861.51 in Q1 2024[14] - The company incurred interest expenses of CNY 4,677,129.49 in Q1 2025, slightly down from CNY 4,723,430.39 in Q1 2024[15] - The investment income for Q1 2025 was CNY 21,302,425.07, an increase from CNY 18,186,285.70 in Q1 2024, showing a growth of 11.6%[15] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to ¥1,868,914.56, primarily from the disposal of non-current assets and government subsidies[7] Return on Equity - The weighted average return on equity rose to 2.12%, an increase of 0.18 percentage points compared to 1.94% in the previous year[3]

股票代码：600846 2024年 环境、社会及治理（ESG）报告 上海同济科技实业股份有限公司 地 址：上海市杨浦区四平路1398号同济联合广场B座20层 电 话：021-65985860 邮 箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn 网 址：www.tjkjsy.com.cn 2024年环境、社会及治理（ESG）报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进同济科技 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 组织架构 | 05 | | 企业战略 | 06 | | 业务矩阵 | 06 | | 企业文化 | 09 | | 发展历程 | 10 | | 企业资质 | 11 | | 企业荣誉 | 13 | | 2024年度可持续发展亮点 | 17 | 年度专题——国策践行者 城兴赋能人 19 | ESG治理 | 25 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 25 | | 利益相关方沟通 | 27 | | 重要性议题识别 | 28 | 党建凝心 匠心兴业 01 | 健全党建体系 | 33 | | --- | --- | | 筑牢思想 ...

| 项目 | 1-3 | 月新签合同数量 | 月新签合同金额 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | | （1000 | 万元以上） | （万元） | | 房屋建设 | | 2 | 47,515.13 | | 专业工程 | | 2 | 13,348.11 | | 合计 | | 4 | 60,863.24 | | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2025 年 1 月至 3 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 6.21 亿元，较上年同期减少 9.34%；其中超过 1000 万 元以上的施工合同 4 个，合同金额累计 6.09 亿元，具体情况如下： 证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-016 截至本公告披露日，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目的情况。 上海同济科技实业股份有限公司 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为 准。 2025 年第一季 ...