龙建路桥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 2026 年 4 月 龙建路桥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程安排 (2026.4.9 14:50) 议案 1： 关于修订《龙建路桥股份有限公司 董事工作制度》的议案 为加快完善中国特色现代企业制度，指导和促进龙建股 份董事规范、有效履职，充分发挥董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等法律 法规、规范性文件，以及《龙建股份公司章程》的有关规定， 进行制度修订。 （一）梳理原制度制定时参考的已失效法规，删除相应 条款。 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事工作制度》的 议案 | | 议案 2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会累积投票制 | | | 实施细则》的议案 | | 议案 3.00 | 关于增补公司非独立董事的议案 | | 3.01 | 关于增补李燕为公司非独立董事的议案 | | 3.0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 24 日召开 了第十届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于增补公司非独 立董事的议案》。具体内容如下： | 证券代码：600853 | 证券简称：龙建股份 | 编号：2026-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110100 | 债券简称：龙建转债 | | 龙建路桥股份有限公司关于增补非独立董事的公告 附件：简历 1.李燕女士简历详见"2026-020"号临时公告。 2.邵礴女士，汉族，1974 年 7 月出生，中共党员，正高级会计师、 注册会计师。研究生学历。 邵礴女士曾任黑龙江省国有资产监督管理委员会产权管理处副处 长、三级调研员；2020 年 12 月任黑龙江省国有资产监督管理委员会考 核分配处处长；2023 年 11 月至 2024 年 6 月任黑龙江省国有资产监督管 理委员会考核分配处处长、财务监管处处长；2024 年 6 月至 2025 年 6 月任黑龙江省国有资产监督管 ...

简历： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-020 债券代码：110100 债券简称：龙建转债 龙建路桥股份有限公司关于聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 24 日召开 第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的 议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，审计与风险委员会审议通 过，公司董事会同意聘任李燕女士为公司总会计师（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 李燕女士，汉族，1978 年 3 月出生，中共党员，正高级会计师。研 究生学历。 李燕女士曾任黑龙江省水利水电集团有限公司总会计师；2020 年 9 月任黑龙江省水利水电集团有限公司党委委员、董事、总会计师；2025 年 5 月至 2025 年 9 月任黑龙江省水利水电集团有限公司党委委员、总 会计师；2025 年 9 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-022 债券代码：110100 债券简称：龙建转债 龙建路桥股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 9 日 14 点 50 分 至2026 年 4 月 9 日 投票时间为：2026 年 4 月 8 日 15:00-2026 年 4 月 9 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东会召开日期：2026年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票 ...

第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：600853 | 证券简称：龙建股份 | 编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110100 | 债券简称：龙建转债 | | 龙建路桥股份有限公司 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第三十一次会议通知和材料于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出。 3.会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于聘任公司总会计师的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权）； 同意聘任李燕女士为龙建路桥股份有限公司总会计师，任期至本届 董事会届满。 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会、提名委员会审议 通过。 关于本议案的具体内容请详见与本公告 ...

龙建路桥股份有限公司章程 （已经公司股东会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 共产党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 治理结构，建设 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2021 年限制性股票激励计划中（以 下简称本次激励计划）有 4 名激励对象因工作调动离职、3 名激励对象离休而不再具 备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划（草案）》）的规定，公司对其已获授但尚未解除限售的 335,700 股限制性股 票进行回购注销。 龙建路桥股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购 注销实施公告 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 预计注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 335,700 股 | 335,700 | 股 | 2026 年 | 3 月 | 23 | 日 | ...

北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8、9、11层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划部 分限制性股票回购注销实施情况之 致：龙建路桥股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称本所）接受龙建路桥股份有限公司（以下 简称公司或龙建股份）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 ...

募集资金账户部分资金被冻结及解除冻结的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中银证券"）作为龙建路 桥股份有限公司（以下简称"龙建股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对龙建股份募集资金账户 部分资金被冻结及解除冻结事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： | 龙建路桥股份 | 兴业银行股份有限公司 | 5621****0389 | 募集资金专户 | 5,073,612.14 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 账户名称 有限公司 | 开户银行 哈尔滨丽江支行 | 银行账号 | 账户类别 | 冻结金额 | 中银国际证券股份有限公司 关于龙建路桥股份有限公司 一、本次募集资金账户部分资金被冻结的情况 经核查，保荐机构认为，本次被冻结的募集资金专项账户资金金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于近日收到兴业银行股 份有限公司哈尔滨丽江支行通知，公司在该银行的募集资金专项账户 存在部分资金被冻结的情况，具体如下： 二、本次部分募集资金被冻结的原因 公司与马文超、黑龙江百立成路桥工程有限公司、曹毅因债权人 代位权纠纷，马文超向黑龙江省汤旺县人民法院起诉后申请财产保全， 黑龙江省汤旺县人民法院下达(2026)黑 0723 民初 58 号裁定书，裁定 冻结公司银行存款 480.00 万元。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-016 债券代码：110100 债券简称：龙建转债 龙建路桥股份有限公司 关于募集资金账户部分资金被冻结及解除冻结的公 告 此次冻结募集资金账户资金金额为 5,073,612.14 元，占公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的 0.51%，占公司最近 一期经审计货币资金的 0.09%，占比相对较小，不会对公司募集资金 存放使用、公司正常经营活动产生重大不利影响，募集资金投资项目 ...