证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-025 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00-17:00 ? 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ? 会议召开方式：视频结合网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或通过公司邮箱（tjcep@tjcep.com）进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-025 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或通过公司邮箱（tjcep@tjcep.com）进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 27 日下午 15:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

| 况 | 未质押股份情况 | 占其 | 占公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 已质押 | 已质 | 押 | 未质押 | 未质押 | | | | | | | | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 股东 | 持股数量 | 股份中 | | | | | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 比例 | 累计质押数 | 累计质押数 | 股份 | 股本 | | | | | 名称 | （股） | 限售股 | 冻 | 结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | （%） | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份数量 | 份数 | | | | | | 量 | 份数量 | 份数量 | （%） | （%） | | | | | | | | （股） | （股） | （股） | （股） | | | | | | | | | 市政 | 投资 | | | | | | | | | | | 715,565,186 | 45.57 | 247,000,000 | ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-024 一、上市公司股份解除质押情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 6 月 12 日接到控股股东天津市政投资有限公司（以下简称"市政投资"）的通 知，获悉其质押给浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）的本公司 37,000,000 股无限售流通 A 股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司 办理了股份质押登记解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 天津市政投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 37,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 5.17% | | 占公司总股本比例 | 2.36% | | 解除质押时间 | 2025 年 6 月 11 日 | | 持股数量 | 715,565,186 股 | | 持股比例 | 45.57% | | 剩余被质押股份数量 | 247,000,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 34.52% | 1 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解质及质押的公告 ...

天津创业环保集团股份有限公司 公司章程 （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 第一章 总则 目 录 第一条 为维护天津创业环保集团股份有限公司（简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完善中国特色现代企业制度，根 据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （简称《证券法》）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（证监会公 告〔2023〕43 号）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号，）、《上 市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）以及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（主板）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件制定、修订本章程。 第二条 公司系依据原国家经济体制改革委员会于一九九三年五月十五日 发布的《股份有限公司规范意见》及有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司经原天津市经济体制改革委员会于一九九二年七月二十日下发津体改 委字〔1992〕45 号文批准，以定向募集方式于一九九三年六月八日设立，于一 九九三年六月八日在天津市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照 ...

天津创业环保集团股份有限公司 股东会议事规则 （编号：NO.1.2） （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，确保股东会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 维护股东享有的合法权益和正当履行义务，按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规 则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽职， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会 由董事会召集。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计 年度完 ...

1 第一章 总 则 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证 券交易所"）的股票/证券上市规则以及《公司章程》的有关 规定，制定本规则。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会议事规则 （编号：NO.1.4） （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） （三）审计与风险控制委员会提议时； （四）董事长认为必要时； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后再由董事会做出 决定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会每年度至少召开四次会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （五）过半数独立非执行董事（以 ...

天津创业环保集团股份有限公司 公司章程 （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 6 | | 第四章 | 股份转让 | 8 | | 第五章 | 增资、减资和购回股份 10 | | | 第六章 | 股票和股东名册 | 13 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 17 | | 第八章 | 党委 | 23 | | 第九章 | 股东会 | 26 | | 第十章 | 董事会 | 41 | | 第十一章 | 独立董事 | 55 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 | 62 | | 第十三章 | 公司经理及其他高级管理人员 64 | | | 第十四章 | 信息披露和投资者关系 67 | | | 第十五章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 78 | | | 第十七章 | 劳动管理和职工工会组织 79 | | | 第十八章 | 公司的合并与分立 80 | | | 第十九章 | 公司解散和清 ...

天津创业环保集团股份有限公司 股东会议事规则 （编号：NO.1.2） （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，确保股东会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 维护股东享有的合法权益和正当履行义务，按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规 则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽职， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 2 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会 由董事会召集。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于 之 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 176 号 致：天津创业环保集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天津创业环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2024 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《天津创业环保集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津创业环保集 团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）等相关 法律、法规和规 ...