本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第五十六次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，独立董事刘飞女士因会议冲突无法参会， 委托独立董事薛涛先生代为参会并表决。会议由董事长唐福生先生主持。公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 4 月 14 日将本次 董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-019 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 3.关于修订公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计与 风险控制委员会实施细则》的议案 1. 关于修订集团本部《员工职级序列管理制度》《员工薪酬管理制度》《员工 考核管理制度》的议案 ...

天津创业环保集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则 第三条 审计与风险控制委员会设主席一名，由具备会计 专业背景的独立非执行董事担任，负责主持委员会工作；主席 由董事会选举产生。 第四条 审计与风险控制委员会任期与董事会一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并根据上述第二条规定补足委员人数。 第五条 审计与风险控制委员会下设审核工作组为日常办 事机构，负责财务报告、审计报告、管理建议书、重大风险解 决方案等文件的准备、日常联络和会议组织等工作。 第六条 审核工作组由公司的财务管理部门、内部审计部 门、董事会日常工作部门等各部门负责人及外部审计机构组成， 其中财务管理部门负责编制财务报告，并向审计与风险控制委 员会汇报工作；内部审计部门及外部审计机构向审计与风险控 制委员会提供审计意见和管理建议书，供审计与风险控制委员 会决策参考；董事会日常工作部门负责整体的协调和组织工作， 对公司董事会负责；各中心部室负责牵头组织所属单位对本业 务条线风险进行识别，针对识别到的触发《上市规则》中所涉 及的重大风险，需向审计与风险控制委员会汇报，并制定风险 应对 ...

天津创业环保集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600874 证券简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,102,428,524.33 | 1,080,278,097.48 | 2.05 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 254,761,055.37 | 251,596,411.36 | 1.26 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 237,606,352.17 | 234,964,768 ...

公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 292 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度报告 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 刘飞 | 因会议冲突无法参会，委 托独立董事薛涛先生代 | 薛涛 | | | | 为参会并表决 | | 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐福生、主管会计工作负责人聂艳红及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度归属于母 ...

| 一、董事长致辞 4 | | --- | | 二、关于我们 5 | | （一）企业概况 6 | | （二）主营业务情况与战略布局 7 | | （三）核心竞争力 8 | | （四）公司治理结构与组织架构 8 | | （五）利益相关方 9 | | 三、落实社会责任现状与成绩 11 | | （一）经济绩效——共赢发展 11 | | 1、投资拉动地方经济 11 | | 2、严守诚信、发展共赢 12 | | （二） 环保绩效——和谐发展 12 | | 1、提高排放标准、达标运营 13 | | 2、加大科技投入、节能减排 14 | | 3、落实环评措施、清洁生产 14 | | 4、彰显非凡实力、再获殊荣 15 | | （三）社会绩效——热心公益 17 | | --- | | 1、关爱服务职工、温暖企业人心 17 | | 2、落实帮扶工作、提升社会认知 19 | | 3、热心公益事业、践行企业责任 20 | | 四、企业与员工的协同作用 22 | | （一）团结协作的员工队伍 22 | | （二）规范严谨的用工制度 23 | | 五、2025 年工作重点 23 | | （一）坚持战略引领，科学谋定未来发展方向 23 | ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2024 年度审计与风险控制委员会 履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定，天津创业环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会现就 2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，为进一步完善公司风险防控工作，提升风险 管理能力，有效防范化解重大风险，保障企业高质量发展， 将审计委员会更名为审计与风险控制委员会，在原有职责基 础上增加风险管控职责，该事项于 2024 年 8 月 2 日分别经 审计委员会 2024 年第五次会议和九届三十五次董事会审议 通过。 三、审阅公司财务报告情况 1、审阅公司 2023 年度报告情况 2024 年 1 月 25 日，审计委员会以现场结合视频会议形 式召开，审阅了公司编制的未经审计的 2023 年度财务报表， 审议了《关于公司 2024-2026 年审计服务中介机构采购方案 有关情况的议案》、外部审计师《2023 年度期末审计工作计 划》及公司《2023 年年度报告工作计划》。 2024 年 3 月 5 日，审计委员会以现场结合视频会议形式 召开，主要与外部审计师就审计过 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-015 天津创业环保集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.基本信息 拟签字项目合伙人：石晨起 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-016 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环 保集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人 民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元，扣除发行费用人民币 19,743,434.08 元后，募集资金净额共计人 民币 810,756,564.92 元（以下简称"募集资金"），上述募集资金情况已经普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0816 ...