(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 29 日 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-048 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 983 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,062,689,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7090 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，全体董事、 监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的 有 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-050 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时监事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰会议中心会议室召 开，经半数以上监事推举，由监事陈波先生主持了会议，会议应出席 监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议符合法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定，会议选举产生了公司第十三届监事会主席。 选举曲国辉先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届监事 会主席（简历附后），任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为 止。 监 事 会 二 O 二五年四月三十日 附：简历 曲国辉，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士，高级工程 师。曾任长春市城市科学研究所干事，长春经济技术开发区建筑设计 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-049 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司 2025 年第五次临时董事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰 会议中心会议室举行，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议 案： 一、选举产生了公司第十三届董事会董事长。 选举陈铁志先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董 事会董事长（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了关于增补公司董事会战略委员会成员的议 案。 附：简历 会成员并担任主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-045 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告日，公司及所属子公司近 12 个月内累计发生诉 讼、仲裁案件金额约为人民币 55,598.41 万元（未包含延迟支付的利 息、违约金、诉讼费用等），占公司最近一期经审计净资产的 19.99%。 ● 部分诉讼、仲裁案件尚未判决或结案，公司正在积极协商和 解或处于诉讼、仲裁过程中，因此对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性。 55,598.41 万元（未考虑延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等）， 占公司最近一期经审计净资产的 19.99%。截至本公告披露日，上述 新增案件已经结案的涉诉金额为 9,634.16 万元。现将具体情况公告 如下： 2 序 号 原告 被告 金额 （万元） 案由 判决结果 最新进展 1 德 惠 北 方 水 泥 有 限 公司 被告一： 吉林亚泰 集团水泥 销售有限 公司 被告 ...

计提减值准备金额明细表 单位：万元 | 项 目 | 本年计提金额 | 上年计提金额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 18,406 | 17,654 | | 其中：应收账款坏账准备 | 15,428 | 16,022 | | 其他应收账款坏账准备 | 3,054 | 1,443 | | 长期应收款坏账准备 | -76 | 189 | 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-041 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届第七次董事会、第十三届第七次监事会， 审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、概述 为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司实 际情况 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-042 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开了第十三届第七次董事会、第十三届第七次监事会，审 议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 的 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报 表未分配利润为-9,335,677,926.24 元，实收股本为 3,248,913,588.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股 本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、亏损原因 1、2024 年，水泥需求量下降，水泥、熟料价格先抑后扬，年 内价格同比提升，公司建材产业同比 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 增持进展公告 特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-047 号 本次增持计划实施前，长春市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"长春市国资委"）及长发集团合计持有公司股 份404,811,551股，占公司股份总数的12.46%。 二、增持计划的主要内容 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次增持计划内容：长春市城市发展投资控股（集团）有限 公司（以下简称"长发集团"）拟自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易增持吉林亚泰 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股份，增持金 额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持价格 不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元。 本次增持计划变更情况：经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过，延长上述增持计划实施期限 6 个月（至 2025 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，吉林亚泰（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会严格履行应尽的职 责和义务，发挥审查、监督作用，现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第十三届董事会审计委员会由 4 名独立董 事组成，主任委员由具有会计相关专业资格的独立董事毛志 宏先生担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体 如下： 1、2024 年 1 月 9 日，董事会审计委员会 2024 年第一次 会议，审议通过了公司 2023 年年度报告审计工作计划。 2、2024 年 4 月 27 日，董事会审计委员会 2024 年第二 次会议，审议通过了审计委员会 2023 年度履职情况报告、 公司 2023 年年度报告及其摘要、关于公司 2023 年度计提资 产减值准备的议案、 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000113 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰 集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000113 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...