证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-021 四川广安爱众股份有限公司 关于控股子公司所属水电站按要求清理退出的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、进展情况 近日，绵阳爱众发电与平武县发展和改革局签订了《平武县大熊猫国家公园 泗耳河一级、二级水电站退出补偿协议书》（简称"协议"或"本协议"），协议 主要内容如下： （一）甲方：平武县发展和改革局；乙方：四川省绵阳爱众发电有限公司 （二）清理退出范围：按照国家相关政策要求，泗耳河一级、二级水电站在 规定时间内依法解除并网调度协议和购售电合同，取消发电许可，停止发电和上 网电量交易，断开并网线路，封堵取水口，拆除厂房和发电设备、水工建筑、线 路等，以上措施以通过省市验收销号后视为全部完成。 （三）补偿金额：乙方泗耳河一级、二级水电站清理退出的全部补偿总金额 1 为 2.42 亿元（大写：贰亿肆仟贰佰万元整）。 （四）双方权利和义务：1.甲方应按照本协议约定向乙方支付水电站清理退 出补偿款。2.乙方同意泗耳河一级、二级水电站退出经营 ...

第二条 适用范围 本细则适用于公司董事会审计委员会。 第三条 审计委员会的性质和任务 （一）审计委员会是董事会下设的专门委员会，经董事 会批准设立。 （二）负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第四条 公司设立审计工作组，由公司内部审计机构、 董事会办公室相关人员组成，负责承担审计委员会的工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 四川广安爱众股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 目的和依据 为强化公司董事会决策功能，做到事前控制，专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，特制 定本细则。 — 1 — 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员构成与职责权限 第五条 人员构成 （一）审计委员会委员由三至五名董事构成，为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的 职工代表 ...

四川广安爱众股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 目的和依据 为规范四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其他经营层人员的职责、权限，规范其履行职责的行为， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关规定，特 制定本细则。 第二条 适用范围 本细则适用于总经理及其他经营层人员。 第三条 关键术语解释 其他经营层：指公司副总经理、财务总监及其他由董事会 认定的经营层人员。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的经营层人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未 逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产清算完结之日起未逾三年； 第四条 基本原则 （一）公司总经理负责主持公司日常的生产经营和管理工 作，组织实施及执行董事会决议，对董事会负责。 （二）其他经营层人员按照总经理确定的分工原则主持工 作，对总经理负责。 （三）总经理及其 ...

第二条 适用范围：本细则适用于公司董事会提名与薪酬 委员会。 第三条 董事会提名与薪酬委员会是董事会的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 组织机构 四川广安爱众股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第四条 人员构成 第一章 总则 第一条 目的和依据：为进一步健全四川广安爱众股份有 限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理机构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 董事：系指在公司领取薪酬的董事。 高级管理人员：系指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监、总工程师及公司董事会认定的其他高级管理人 员。 （二）提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）提名与薪酬委员会设主任委员（以下简称召集人） 一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 （四）提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致。委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，董事会应尽快选举继任委员。 第五条 ...

四川广安爱众股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 目的和依据：为适应四川广安爱众股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，规 范公司决策活动，提高决策效益和决策质量，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，特制定本细则。 第二条 适用范围：本细则适用于公司董事会战略与投资 委员会。 第三条 董事会战略与投资委员会是董事会的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 战略与投资委员会的组成 （一）战略与投资委员会成员由三至五名董事构成，其中 至少包括一名独立董事。 （二）战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 — 1 — （三）战略与投资委员会设主任委员（以下简称召集人） 一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。召集人不得兼任 董事会其他专门委员会的召集人。 （四）战略与投资委员会任期与董事会任期一致。委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，董事会应尽快选举继任委员。 第五条 公司证券投资部为 ...

四川广安爱众股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 目的和依据 为进一步完善四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，保障全体股东特别是中小股东及利益相关 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 适用范围 第八条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯表决的 方式召开。 本细则适用于公司独立董事专门会议。 第三条 名词解释 独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议：指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 — 1 — 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

第一章 总则 第一条 目的和依据 四川广安爱众股份有限公司 独立董事管理办法 为进一步完善四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司独立董事。 第三条 名词解释 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 基本原则 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 — 1 — 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事不得少于董事总人数的三分之一，其中 至少包括一名会计 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-020 四川广安爱众股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 全体董事参加了本次会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等六项制度的议案》 会议同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬委员会工作 细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事 管理办法》《总经理工作细则》共六项制度。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的 《四川广安爱众股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公 司董事会提名与薪酬委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公司董事会战略与投资 委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《四川广安 爱众股份有限公司独立董事管理办法》《四川广安爱众股份有限公司总经理工作细则》。 1 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-019 四川广安爱众股份有限公司 关于公司及子公司涉及重大诉讼进展暨 银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 上市公司所处的当事人地位：四川广安爱众股份有限公司（简称"公司"） 的全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称"爱众资本"）为被执行人。 涉案的金额：1.冻结、划拨爱众资本银行存款 209,713,563.19 元（其中含 股权投资成本 111,600,000.00 元、合理收益 94,877,879.73 元、案件受理费 2,501,490.09 元、案件执行费 734,193.37 元）；2.冻结、划拨爱众资本银行存款 410,534,642.58 元 （ 其 中 含 债 权 投 资 成 本 303,110,156.05 元 、 合 理 收 益 107,424,486.53 元）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次银行账户实际被冻结金额为 19,160.00 元，占公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-018 四川广安爱众股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的公告 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：四川广安爱众股份有限公司（简称"公司") 为原告；公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称"爱众资本"）为被 告。 涉案的金额：原告要求被告立即偿还借款本金 47,918.80 万元，并承担 本次全部诉讼费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼能够帮助公司收回对爱 众资本提供的借款，且公司在提起诉讼前申请了财产保全，以争取公司的财产不 受损失，维护公司权益，保护股东利益。 一、本次诉讼的基本情况 基于公司全资子公司爱众资本的实际情况，为促使公司收回累计对爱众资本 提供的47,918.80万元借款本金，公司对爱众资本向四川省广安市广安区人民法 院（简称"广安区法院"）提起了诉讼，并在起诉前对爱众资本名下的47,918.80 万元财产申请了保全。广安区法院以 ...