独立董事年报工作制度 北矿科技股份有限公司 （2026 年 3 月） 第一条 为规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期 间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供 必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营生产及运作情况。公司应当 保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任 何形式向外界泄露年度报告的内容。 （六）发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、 整改或者延期召开董事会。2名或2名以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或 者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或延期审议该 ...

北矿科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人岳明，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现述 职如下： 一、独立董事的基本情况 岳明，1973 年出生，工学博士，教授，博士生导师，国家级科技创新领军 人才获得者，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。历任北 京工业大学材料学院讲师、副教授，英国伯明翰大学访问学者、美国得克萨斯大 学阿灵顿分校访问学者。现任北京工业大学教授、中国稀土学会理事、中国稀土 学会可再生资源专委会主任委员、国际稀土永磁专业委员会委员、国际稀土标准 委员会专家、国家重点研发计划"稀土新材料"重点专项首席科学家，北矿科技 股份有限公司独立董事。 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年，公司共召开股东会 2 ...

北矿科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，明确公司内部各部门和各子公司的信息收集与管理办法，保证公司及时、 准确、全面、完整地披露信息，现根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息。公司重大信息报告制度是指按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书 报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、各子公司。本制度所述信息报告义务 人指按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门及分公司负责人； （二）公司各子公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书和其他高级管理 人员； （三）公司向控股子公司和参股公司派出的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司 5%以上股 ...

北矿科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人马萍，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现述 职如下： 一、独立董事的基本情况 马萍，1964 年出生，经济学学士，工商管理硕士，哲学博士，经济师职称， 中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京市海淀区财政局科员，北京市财政局工 业企业财务管理处主任科员，北京市证券监督管理局发行上市处副处长，北京证 券有限责任公司投资银行部副总经理，北京锡华未来教育实业股份有限公司副总 裁、总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京锡华实业投资集团副总裁， 锡华实业投资集团副总裁，北京市 21 世纪实验学校执行董事，安徽四创电子科 技股份有限公司董事，北京康得投资（集团）有限公司副总裁，福建永辉超市股 份有限公司、 ...

北矿科技股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为保证北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及 时、准确、完整，强化媒体信息的排查、归集和保密，加强投资者关系管理，保 护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上市公司信息披露管理办法》和《北矿科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《北矿科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《公 司信息披露管理制度》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所认定为敏感的其他信息，以及网络、报刊、电视、电台等媒体 对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及本公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签 订或解除重大合同等事项将通过内部信息自查，向股东、实际控制人等相关方进 行核实。在核实的基础上，公司应及时作出正面回应，主动 ...

北矿科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人马忠，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现述 职如下： 一、独立董事的基本情况 马忠，1959 年出生，经济学博士，教授、博士生导师，中国国籍，无永久 境外居留权。历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、 博士生导师、会计系主任。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院 担任高级访问学者；曾任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员、青鸟消防 股份有限公司独立董事、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事、北京晶亦 精微科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学教授、北矿科技股份有限公 司独立董事，同时兼任锐捷网络股份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-011 北矿科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年8月22日披露了《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2025-029）。公 司将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理，切实履行上市公司主体责任。 根据专项行动要求，公司对2025年度行动方案的执行情况进行评估，并制定2026 年度行动方案，现报告如下： 一、2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 2025年作为"十四五"规划收官与"十五五"规划谋篇布局之年，公司紧紧围绕 提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化"关键少数"责 ...

| 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 2025 | 年末合伙人数量 | | 250 | | 人 | | 2025年末执业 | 注册会计师 | | | | | | | | 2363 | 人 | | 人员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 954 | | 人 | | 年（经审 2024 | 业务收入总额 | | | | | | 29.69 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | | | 25.63 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | | | | | | 亿元 14.65 | | | ...

北矿科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年财务报表已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2025 年度财务决算情况报告如下： 一、总体情况说明 2025 年，面对复杂多变的宏观经济环境与激烈的行业竞争，公司在董事会 的正确领导下，深入贯彻落实高质量发展要求，紧紧围绕矿冶装备与磁性材料核 心主业，统筹推进生产经营、市场开拓与技术创新，多措并举，实现稳增长、提 效益、防风险、促创新。本年度公司财务结构持续优化，整体经营态势平稳向好， 核心竞争力稳步增强。 （一）经营业绩稳中有进，盈利质量持续提升 2025 年，公司实现营业收入 130,707.27 万元，同比增长 10.03%，营收规模 保持稳步增长。营业利润实现 14,427.52 万元，同比增长 21.12%；利润总额实 现 14,467.84 万元，同比增长 20.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,455.95 万元，同比增长 17.71%；实现扣非后净利润 11,007.67 万元，同比增 长 11.57%。利润指标增速快于营收增速，公司 ...

经核查独立董事马忠、马萍、岳明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北矿科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 北矿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北矿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马忠、马萍、岳明的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...