证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-003 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于 现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监 事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面 表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www. sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据天 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书…………………………………………………………第 | 5—10 | 页 | 关于株洲火炬工业炉有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2357 号 北矿科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技公司）管理层 编制的《关于株洲火炬工业炉有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供北矿科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为北矿科技公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 北矿科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于株洲火炬工业炉有限责任公司 2024 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—99 | 页 | | --- | --- | -- ...

二、资质证书……………………………………………………第 3—8 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2493 号 北矿科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 1—2 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 页 | 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北矿科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 8 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北矿科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"北矿科技"或"上市公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"）之独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对本次 重组标的公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称"标的公司"或"标的 资产"或"株洲火炬"）2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如 下： 一、业绩承诺及补偿安排情况 （一）协议主体、签订时间 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会相关规定并经交易 各方协商，本次交易的业绩补偿义务人为矿冶科技集团有限公司（以下简称 "矿冶集团"）、谢安东、许志波、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、 汪洋洋、刘成强（以下简称"业绩补偿义务人"）。 2022 年 4 月 19 日，上市公司与矿冶集团、株洲 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产业绩承诺期届满减值测试情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"北矿科技"或"上市公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"）之独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对本次 重组标的公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称"标的公司"或"标的 资产"或"株洲火炬"）业绩承诺期届满减值测试情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 关于北矿科技股份有限公司 一、本次交易概况 买资产协议之补充协议》，并与矿冶集团、谢安东、许志波、鲁志昂、夏俊辉、 熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强签署《北矿科技股份有限公司与矿冶 科技集团有限公司等株洲火炬工业炉有限责任公司十名股东关于北矿科技股份 有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》 （以下简称"《业绩承诺补偿协议》"）。 （二）业绩承 ...

目 录 一、关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业 绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告………………………第 1—2 页 二、北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承 诺期届满之标的资产减值测试报告…………………………………第 3—6 页 三、资质证书……………………………………………………… 第 7—12 页 我们审核了后附的北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技公司）管理层 编制的《北矿科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业 绩承诺期届满之标的资产减值测试报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供北矿科技公司评估发行股份及支付现金购买的株洲火炬工 业炉有限责任公司（以下简称株洲火炬公司）100.00%股权价值之减值测试结果 时使用，不得用作其他任何目的。 二、管理层的责任 北矿科技公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规 定，以及北矿科技公司与矿冶科技集团有限公司（以下简称矿冶集团）、株洲市 众和企业管理合伙企业（有限合伙）、谢安东、许志波、株洲市启原企业管理合 伙企业（有限合伙）、鲁志昂、夏俊辉、熊家政 ...

第三条 董事会战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 北矿科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司发展战略、重 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-010 北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作 细则的议案》，具体情况如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，将公司 董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"， 并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展相关管理职责。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技董事会 战略与可持续发展委员会工作细则（2025 年 3 月）》。 本次调 ...

一、独立董事的基本情况 岳明，1973 年出生，工学博士，教授，博士生导师，国家级科技创新领军 人才获得者，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。历任北 京工业大学材料学院讲师、副教授，英国伯明翰大学访问学者、美国得克萨斯大 学阿灵顿分校访问学者。现任北京工业大学教授、中国稀土学会理事、中国稀土 学会可再生资源专委会主任委员、国际稀土永磁专业委员会委员、国际稀土标准 委员会专家、国家重点研发计划"稀土新材料"重点专项首席科学家，北矿科技 股份有限公司独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告 本人岳明，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现述 职如下： 北矿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...