证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-003 住所：安徽省合肥高新技术产业开发区 经营范围：卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售；雷达整机 及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的 设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园 网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智 能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生 产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通 信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产 品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；软件开发、销 售；电子元器件制造、零售、批发；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、 设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所 需劳务人员。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、 ...

四创电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日、12 月 27 日分别召开八届二次董事会和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日、12 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》、《四创电子 2024 年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-041、临 2024-050）。 2025 年 3 月 27 日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并 取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记手续完成后， 公司注册资本由 276,009,092 元变更为 273,289,812 元，总股本由 276,009,092 股变更为 273,289,812 股。换发后的 ...

四创电子股份有限公司关于控股子公司宣城创元信 息科技有限公司注销完成的公告 四创电子股份有限公司董事会 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2025-002 四创电子股份有限公司 关于控股子公司 宣城创元信息科技有限公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开八届三次董事会，审议通过了《关于 解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司的议案》，同意解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司 （以下简称"宣城创元"），并授权公司经营管理层办理宣城创元解散、清算、注销等事宜。具体内容详 见公司2024年9月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于解散控股子公司宣城创 元信息科技有限公司的公告》（公告编号：临2024-043）。 近日，公司收到宣城市市场监督管理局核发的（宣）登字[2025]第14942号《登记通知书》，宣城创元 已完成注销登记手续。 宣城创元注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-002 宣城创元注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司合并财 务报表产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不 存在损害公司和全体股东利益的情形。 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 四创电子股份有限公司 关于控股子公司 宣城创元信息科技有限公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开八届 三次董事会，审议通过了《关于解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司的议 案》，同意解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司（以下简称"宣城创元"）， 并授权公司经营管理层办理宣城创元解散、清算、注销等事宜。具体内容详见公 司 2024 年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于解 散控股子公司宣城创元信息科技有限公司的公告》（公告编号：临 2024-043）。 近日， ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -185 million and -260 million yuan, indicating a decrease in losses of approximately 293 million to 368 million yuan compared to the previous year[3]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -230 million and -310 million yuan[4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -553.23 million yuan, with a total profit of -513.23 million yuan[5]. - The company reported a loss per share of -2.058 yuan in the previous year[6]. Reasons for Expected Loss - The main reasons for the expected loss include intensified market competition leading to a decline in gross profit margins, particularly in the perception products segment[7]. Audit and Forecast Accuracy - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[4]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report[9]. - There are no major uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[8].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-051 四创电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 李柏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、 雷达产业发展等发挥了重要作用。公司及董事会对李柏先生在任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司独立董事李柏先生的书面辞职报告。李柏先生因 工作原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员以及战略委员会委 员职务。辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 李柏先生未直接或间接持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，李柏先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定 最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低 于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。上述辞职申请自送 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派马慧、孔洋洋两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 12 月 12 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 股东大会法律意见书 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 1、本次股东大会于 2024 年 12 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-050 四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 319 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,473,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2782 | 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司八届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因未能参加会 议，经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，本次会议以现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/6 四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2024年12月27日（星期五），下午14:30 网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、议案 会议资料之一 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案 根据 2021 年年报及内控审计项目招标文件约定，"采购合同按照服务内容每 年度分别签订，当年度财务报表审计及内控审计完成后，双方无异议的，可续签 下一年度采购合同"。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师 ...

重要内容提示： 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-048 四创电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了八届六次董事会、八届五次监事会，审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘 2024 年度内 部控制审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日 ...