目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕16945 号 道生天合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道生天合公司管理层编制的上述 第 1 页 共 9 页 说明独立地提出鉴证结论。 道生天合材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称道生 天合公司）管理层编制的《以自 ...

中信建投证券股份有限公司 关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为道生天 合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"道生天合"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就道生天合使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况概述 召开第二届董事会第二十四次会议对募投项目拟投入金额进行了调整，并审议通 过《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，调整后的募集资金运用情况如 下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总 | 拟投入募 | 备案情况 | 环评情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 集资金 | | | | ...

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2025-010 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1713 号)，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）131,880,000 股，每股发行 价格为人民币 5.98 元，可募集资金总额为 788,642,400.00 元，扣除本次发行费用人 民币 101,692,287.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 686,950,112.60 元。上 述募集资金已于 2025 年 10 月 13 日全部到账。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行资金到位情况进行了验证，并 出具了天健验〔2025〕321 号验资报告。为确保募集资金使用安全，公司已开立了 募集 ...

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2025-009 1 道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 根据《道生天合首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中对募集资金 置换先期投入作出的安排，公司董事会同意公司使用首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总 计 9,892.61 万元，本次置换距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司 募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问预浸料环氧树脂、热固性预浸料、碳纤维在航天 领域有哪些用途？是否可应用于火箭结构、火箭发动机、卫星结构？ 道生天合（601026.SH）12月9日在投资者互动平台表示，公司预浸料产品生产的复合材料产品，可应 用于航空航天，轨道交通，新能源汽车等结构件和非结构件的轻量化替代。预浸料树脂系列产品可应用 于制造航空座椅。目前公司尚无可应用于火箭结构、火箭发动机、卫星结构的产品，公司持续关注相关 新兴产业动向，并保持审慎开放的态度。 （文章来源：每日经济新闻） ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问道生天合的产品是否已直接或间接供货中国商 飞？ 道生天合（601026.SH）12月9日在投资者互动平台表示，公司始终关注新材料技术的前沿发展，并保 持审慎开放的态度。截至目前，公司尚未直接或间接供货中国商飞。 （文章来源：每日经济新闻） ...

格隆汇12月8日丨道生天合(601026.SH)在互动平台表示，公司预浸料产品生产的复合材料产品，可应用 于航空航天，轨道交通，新能源汽车等结构件和非结构件的轻量化替代。预浸料树脂系列可应用于制造 航空座椅。产品特点快速成型、环保、高效，满足航空内饰材料FAR25.853阻燃标准，符合V0阻燃标 准。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the financial performance and market activity of Dao Sheng Tian He, including stock price changes and financing details [1][2] - On December 1, Dao Sheng Tian He experienced a stock price increase of 1.24%, with a trading volume of 119 million yuan [1] - The financing data for December 1 indicates a financing buy-in amount of 10.89 million yuan and a net financing buy of 939,100 yuan, with a total financing and securities balance of 181 million yuan [1] - The current financing balance of 181 million yuan accounts for 8.29% of the circulating market value [1] Group 2 - As of October 17, the number of shareholders for Dao Sheng Tian He reached 151,200, reflecting a significant increase of 840,111.11% [2] - For the period from January to September 2025, Dao Sheng Tian He reported a revenue of 2.698 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 153 million yuan, marking a year-on-year growth of 56.89% [2] - Since its A-share listing, Dao Sheng Tian He has distributed a total of 98.91 million yuan in dividends [3]

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2025-008 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.15元（含税） 2.自行发放对象 ● 相关日期 ■ ● 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年11月24日的2025年第二次临时股东会审议通过。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本659,400,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共 计派发现金红利98,910,000元。 1.实施办法 （1）除公司自行发放对象外，其他股东所持股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月28日晚间，道生天合发布2025年前三季度权益分派实施公告称，公司2025年前三季 度利润分配方案为A股每股现金红利0.15元（含税），股权登记日为2025年12月4日，除权（息）日及现 金红利发放日均为2025年12月5日。 ...