江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-031 同意选举万李先生担任公司董事长，任期与第二届董事会保持一致。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举 公司董事长暨变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。 （三）审议通过《关于公司变更董事会战略与提名委员会委员的议案》。 同意补选万李先生担任第二届董事会战略与提名委员会委员，任期与第二届 董事会保持一致。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十九 次会议于 2025 年 7 月 3 日通过现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 3 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由副董事长魏伟星先生召集并主 持。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股票代码：601065 南昌 二〇二五年七月 江西省盐业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 股票简称：江盐集团 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《江西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及《股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人 员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 江西省盐业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 南昌 二〇二五年七月 | 股东大会会议须知………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 股东大会议程… | | 议案一:关于补选公司非独立董事的议案 . | 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《江西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及《股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 ...

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 顾定任期 | 高任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | (如适用) | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 胡世平 | 黄事长、 | 2025 年 6 | 2023年8月 工作变动 | | 否 | 无 | 否 | 据公告，近日江盐集团董事会收到胡世平书面辞职报告，因工作变动，其请求辞去相关职务，辞任后不 再担任江盐集团及下属公司任何职务。根据相关规定，胡世平辞任不会导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，不影响董事会依法规范运作和公司正常经营发展。截至公告披露日，胡世平持有公司股票 459,702股，将继续遵守相关法律法规。 江盐集团表示，鉴于新任董事长选举需经法定程序，公司将尽快完成董事长补选等相关工作。 胡世平，1965 年 10 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，经济学专业，高级工 程师。曾任江西涤纶厂总工程师室主任，江西化纤化 ...

特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 6 月 17 日通 过通讯方式召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独 立董事的议案》。 董事会于近日收到公司董事胡世平先生的辞职申请，因工作变动原因，胡世 平先生申请辞去公司董事长、董事、战略与提名委员会委员职务。根据《公司法》 《江西省盐业集团股份有限公司章程》的有关规定及江西省国有资本运营控股集 团有限公司提名文件，经公司董事会战略与提名委员会审核，同意提名万李先生 为公司第二届董事会非独立董事候选人。 本议案需提交公司股东大会审议，万李先生将于股东大会审议通过之日起任 职，任期与公司第二届董事会保持一致。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-028 江西省盐业集团股份有限公司 2025 年 6 月 18 日 附：非独立董事候选人简历 截至董事会召开日，万李先生未持有公司股票，与公司其他董 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-029 江西省盐业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 34 楼大 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-027 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十八 次会议于 2025 年 6 月 17 日通过通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 17 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由副董事长魏伟星先生召集并主持。出 席本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事、高级管理人员、董 事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省 盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免召开第二届董事会第三十八次会议通知期限的 议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 因胡世平先生申请辞去公司董事长、董事、战略与提名 ...

重要内容提示： 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-026 江西省盐业集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.22元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/20 | － | 2025/6/23 | 2025/6/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 5 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本642,776,079股为基数，每股派发现金红利0.22 元（含税），共计派发现金红利 ...

注：公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 6 日届满，公司于 2023 年 8 月 4 日发布《关 于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-22），公司第二届董事 会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事离任的基本情况 二、离任对公司的影响 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-025 江西省盐业集团股份有限公司 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 胡世平 | 董事长、 | 2025 年 6 | 2023年8月 | 工作变动 | 否 | 无 | 否 | | | 董事、战 ...

江盐集团（601065）公告，公司董事会收到胡世平先生的书面辞职报告。因工作变动原因，胡世平先生 请求辞去公司董事长、董事、战略与提名委员会委员职务，辞任后，不再担任江盐集团及下属公司的任 何职务。胡世平先生持有公司股票45.97万股，将继续严格遵守相关法律法规的规定。 ...