Group 1 - The company held its 29th meeting of the 5th Board of Directors on November 19, 2025, via communication voting, with all 9 directors participating [2][3] - The board approved the proposal to increase the state-owned exclusive capital reserve, which will involve an application for 119.84 million yuan for the renovation of old water supply pipelines in Nanning [13][12] - The board also approved modifications to the insider information registrant system and the board secretary work system, with unanimous support from all directors [5][7][6] Group 2 - A temporary shareholders' meeting is scheduled for December 8, 2025, to discuss the approved proposals [9][16] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific timeframes for participation [18][20] - Shareholders must register for the meeting by December 5, 2025, and can delegate their voting rights through a written authorization [26][28]

广西绿城水务集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、业 务规则及《广西绿城水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 西绿城水务集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管 理制度》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工 作部门。 公司下属各部门、单位、控股子公司及能够对公司实 ...

广西绿城水务集团股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的选任、履职工作，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会 日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《广西 绿城水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 ...

每经AI快讯，绿城水务（SH 601368，收盘价：5.22元）11月20日晚间发布公告称，公司第五届第二十 九次董事会会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修改公司董事会秘书工作制 度的议案》等文件。 2025年1至6月份，绿城水务的营业收入构成为：污水处理占比64.06%，供水占比33.88%，工程施工占 比1.39%，其他业务占比0.46%，检测业务占比0.21%。 截至发稿，绿城水务市值为46亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 曾健辉） ...

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开了第 五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加国有独享资本公积的议案》（详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司第 五届董事会第二十九次会议决议公告》（2025-033）），同意公司按照南宁市财政局下发 的《关于上级资金注入路径的意见》（南财资金〔2025〕310 号）、《南宁建宁水务投资 集团有限责任公司关于转发<南宁市财政局关于上级资金注入路径的意见>的通知》（南建 水务发〔2025〕124 号）以及有关上级资金管理办法规定，依据项目施工进度，分批、逐 笔向政府出资人代表——公司控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称"建 宁集团"）申请上级资金 11,984 万元，专项用于南宁市老旧供水管网改造项目，资金注入 后所形成的权益为国家独享资本公积，由建宁集团享有。该事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 广西绿城水务集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 21 日 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-034 广 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-035 广西绿城水务集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 15 点 30 分 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-033 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 11 月 14 日以电子 邮件方式送达公司全体董事，会议表决截止时间为 2025 年 11 月 19 日上午 12:00。会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 1、审议通过《关于增加国有独享资本公积的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务 集团股份有 ...

"西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议 会 议 决 议 广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第二十九次会议于 2025年 11月 19日以通讯方式召开。会议通知及会议资 料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事,会议表决截止 时间为 2025 年 11 月 19 日上午 12:00。会议应参加表决董事 9 人,实际参 加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议逐项审议并表决了以下议案: 出席会议董事签名: 三、《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。 四、《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案,同意公司 于2025年12月8日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心 1519会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股 东会,审议《关于增加国有独享资本公积的议案》。 百十十分 片绿城 (此页无正文, 为《广西 ...

绿城水务公告称，公司于2025年11月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过增加国有独享资 本公积议案。公司将按规定依据施工进度，分批、逐笔向控股股东建宁集团申请11,984万元上级资金， 专项用于南宁市老旧供水管网改造项目，资金注入后形成的权益为国家独享资本公积，由建宁集团享 有。该事项尚需提交公司股东会审议。 ...

广西五坤律师事务所 关于广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 WK-G-[2025]-001-03 广西南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 46 楼 4607-4612 Room 4607-4612, 46/F, Nanning King's International Merchant Center, Qingxiu district,No.59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西五坤律师事务所 关于广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广西绿城水务集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等 法律、行政法规、规范性文件及《广西绿城水务集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，广西五坤律师事务所（以 下简称本所）接受广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司） 的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时 ...